{"id":41313,"date":"2022-03-10T11:34:50","date_gmt":"2022-03-10T10:34:50","guid":{"rendered":"

Un informe del periodista Chris Harland-Dunaway afirma que la SEC y el FBI de Estados Unidos est\u00e1n investigando las actividades il\u00edcitas que el fundador de Tron, Un informe del periodista Chris Harland-Dunaway afirma que la SEC y el FBI de Estados Unidos est\u00e1n investigando las actividades il\u00edcitas que el fundador de Tron, Justin Sun<\/a>, realiz\u00f3 a lo largo de su carrera para convertirse en un magnate de las criptomonedas.<\/strong><\/p>\n

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Seg\u00fan un informe<\/a> de ‘The Verge<\/strong>‘ publicado el mi\u00e9rcoles 9 de marzo, la investigaci\u00f3n est\u00e1 siendo dirigida por la Oficina Federal de Investigaci\u00f3n (FBI).<\/strong> Varios empleados que trabajan en empresas vinculadas a Justin Sun han recibido citaciones del gran jurado. El informe afirma que la \u00aboficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, que normalmente se encarga de los delitos financieros en Wall Street<\/strong>, est\u00e1 buscando pruebas penales contra Justin Sun\u00bb.<\/p>\n

Adem\u00e1s, un antiguo abogado de la SEC ha sido encargado de guiar a los empleados a trav\u00e9s del proceso de citaci\u00f3n del gran jurado, revela el informe. Mientras las autoridades se concentraban en la investigaci\u00f3n, Sun abandon\u00f3 los Estados Unidos justo antes de que se produjera la pandemia y nunca regres\u00f3.<\/strong><\/p>\n

La historia de Justin Sun<\/h2>\n

El informe titulado \u00abThe Many Escapes of Justin Sun<\/strong>\u00ab, citando a empleados de las empresas dirigidas por Justin Sun y documentos internos de Tron, detalla todo el viaje del siempre controvertido fundador de Tron, Justin Sun, hasta convertirse en un cripto magnate. Seg\u00fan el informe, todo comenz\u00f3 en 2017 en China continental con la oferta inicial de monedas (ICO) de 70 millones de d\u00f3lares de la moneda nativa de Tron, TRX.<\/strong><\/p>\n

La ICO fue un gran \u00e9xito para Sun y TRX<\/strong>. Sin embargo, el problema fue que el gobierno chino, pocos d\u00edas antes, hab\u00eda prohibido las ICOs por completo. Por temor a la acci\u00f3n reguladora, huy\u00f3 primero a Corea del Sur y luego a San Francisco.<\/p>\n

Durante su escondite en San Francisco, el valor del token de Tron, TRX, se hab\u00eda disparado. El informe relaciona esta subida de TRX con el uso de informaci\u00f3n privilegiada en la oficina de Tron en Pek\u00edn.<\/strong> Otro problema para Sun era evitar que TRX apareciera en el radar de la SEC como un valor, ya que si un token de criptograf\u00eda se califica como un valor, se aplica la ley de informaci\u00f3n privilegiada. Adem\u00e1s, registrarse en la SEC significa abrir los libros contables para su inspecci\u00f3n y hacer declaraciones p\u00fablicas.<\/p>\n

As\u00ed que, para demostrar que TRX no es un valor, sino un token de utilidad, Sun contrat\u00f3 a David Labhart<\/strong>, abogado y veterano de ocho a\u00f1os en la divisi\u00f3n de cumplimiento de la SEC. Tras las dudas iniciales, el ejecutivo de la SEC firm\u00f3 el contrato.<\/p>\n

Con su nueva riqueza, Sun compr\u00f3 BitTorrent y estaba planeando otra ICO para el BTT de BitTorrent<\/strong>. Sin embargo, en desacuerdo con Labhart, entreg\u00f3 tokens de BTT a trav\u00e9s de la oficina en China.<\/p>\n

Seg\u00fan el informe, el fundador de Tron compr\u00f3 la criptomoneda Poloniex, pero falsific\u00f3 las reglas de KYC para aumentar la adopci\u00f3n<\/strong>. Para aprobar nuevos clientes lo m\u00e1s r\u00e1pido posible, Poloniex construy\u00f3 un sistema automatizado de KYC que verificaba a los clientes incluso si sub\u00edan la foto de un pato, dijo un empleado.<\/p>\n

Operaci\u00f3n Cojines de sof\u00e1<\/h2>\n

\"Justin<\/p>\n

Adem\u00e1s, en Poloniex, en un proyecto conocido oficialmente como \u00abOperaci\u00f3n Couch Cushions\u00bb, hicieron casi 300 bitcoin, o unos 20 millones de d\u00f3lares de los fondos perdidos de los usuarios llamados polvo.<\/strong><\/p>\n

Seg\u00fan el informe, \u00aba lo largo de los a\u00f1os, los clientes depositaron accidentalmente Bitcoin en carteras s\u00f3lo dise\u00f1adas para aceptar un cripto popular llamado Tether.\u00bb Como las transacciones de Bitcoin son irreversibles, los usuarios perdieron sus fondos realizados en carteras de Tether<\/strong>. Cuando Sun y el equipo se enteraron de esto, empezaron a recoger ese polvo de Bitcoin.<\/p>\n

Todo el polvo fue transferido a una cartera an\u00f3nima<\/a> y luego a una de las carteras comunales de Poloniex<\/a>. A partir de aqu\u00ed, se perdi\u00f3 el rastro del polvo.<\/p>\n

Posibles cargos<\/h2>\n

El informe describe una larga lista de faltas de Justin Sun. Sean ciertas o no, el informe afirma que la SEC, el FBI y el IRS est\u00e1n acerc\u00e1ndose a Justin Sun<\/strong>. La citaci\u00f3n del gran jurado, vista por los periodistas, contiene una larga lista de posibles cargos que incluyen \u00abfraude electr\u00f3nico, conspiraci\u00f3n o intento de cometer fraude electr\u00f3nico, estafa, blanqueo de dinero, gastar el bot\u00edn de una empresa criminal, no registrar un valor y mentir sobre \u00e9l, ayudar e instigar un delito y conspirar para defraudar a los Estados Unidos\u00bb.<\/p>\n

Harder LLP, el bufete de abogados que asesora en los litigios a las empresas de Sun, dijo que esta historia es otro intento del autor del informe de perjudicar la reputaci\u00f3n de Justin Sun.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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