{"id":41294,"date":"2022-03-09T12:35:37","date_gmt":"2022-03-09T11:35:37","guid":{"rendered":"

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ)<\/a> ha acusado a los propietarios y operadores de tres empresas de cripto por un esquema de inversi\u00f3n frau"},"modified":"2022-03-09T12:35:37","modified_gmt":"2022-03-09T11:35:37","slug":"el-departamento-de-justicia-de-los-estados-unidos-doj-acusa-a-tres-empresas-cripto-de-fraude-por-40m","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/el-departamento-de-justicia-de-los-estados-unidos-doj-acusa-a-tres-empresas-cripto-de-fraude-por-40m\/","title":{"rendered":"El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) Acusa a Tres Empresas Cripto de Fraude por $40M"},"content":{"rendered":"

El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ)<\/a> ha acusado a los propietarios y operadores de tres empresas de cripto por un esquema de inversi\u00f3n fraudulenta en cripto de 40 millones de d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n

<\/p>\n

Seg\u00fan un comunicado de prensa<\/a> del Departamento de Justicia (DOJ) del martes 8 de marzo, las autoridades arrestaron a Dwayne Golden<\/strong>, de 57 a\u00f1os, a Gregory Aggesen<\/strong>, de 58 a\u00f1os, y a otro individuo de 58 a\u00f1os, Marquis Demacking Egerton<\/strong>, el martes por la ma\u00f1ana, y una acusaci\u00f3n de 11 cargos presentada en el tribunal federal de Brooklyn los acusa de dirigir un esquema fraudulento de comercio de cripto de 40 millones de d\u00f3lares<\/strong> a trav\u00e9s de tres empresas.<\/p>\n

Los acusados operaban tres empresas de comercio de cripto<\/h2>\n

Seg\u00fan la investigaci\u00f3n del DOJ con la asistencia de la Comisi\u00f3n de Comercio de Futuros de Productos B\u00e1sicos (CFTC), Dwayne Golden, Gregory Aggesen y Marquis Demacking Egerton son los operadores de tres empresas de comercio de cripto basadas en la web conocidas como EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin<\/strong>.<\/p>\n

Estas empresas funcionaron entre abril de 2017 y agosto de 2017. Durante este tiempo, \u00ablos sitios web de EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin prometieron fraudulentamente a los inversores y a los potenciales inversores rendimientos fijos garantizados en las inversiones en moneda virtual<\/strong>.\u00bb<\/p>\n

\"Departamento<\/p>\n

Enga\u00f1aron a los inversores diciendo que los rendimientos de su inversi\u00f3n a trav\u00e9s de operaciones de comercio de criptomonedas en el extranjero<\/strong>. Las tres empresas permiten a los inversores invertir en Bitcoin (BTC) y en efectivo. En realidad, las empresas nunca se dedicaron a ninguna actividad comercial.<\/p>\n

Seg\u00fan el DOJ, \u00aben total, EmpowerCoin, ECoinPlus y Jet-Coin recibieron m\u00e1s de 40 millones de d\u00f3lares de los inversores\u00bb. El comunicado dice:<\/p>\n

\u00abEn realidad, los activos se utilizaron para reembolsar a otros inversores o simplemente fueron robados, incluso por Golden, Aggesen y Egerton.\u00a0 Golden manten\u00eda un acceso exclusivo a Bitcoin y a menudo desviaba los fondos de Bitcoin antes de pagar a los inversores.\u00a0 Las empresas se derrumbaron poco despu\u00e9s de recibir los activos de los inversores, sin haber realizado ninguna actividad comercial.\u00bb<\/em><\/p>\n

Tras el colapso, los operadores de las empresas investigadas y el cuarto acusado, William White, de 54 a\u00f1os, intentaron cubrir sus huellas y destruir las pruebas de los delitos financieros<\/strong>. El escrito de acusaci\u00f3n revela adem\u00e1s que, a partir de julio de 2017, Golden, Aggesen y William White \u00abconspiraron para obstruir una investigaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Federal de Comercio (FTC) y una investigaci\u00f3n del gran jurado penal federal sobre los esquemas fraudulentos\u00bb proporcionando informaci\u00f3n falsa y enga\u00f1osa<\/strong>.<\/p>\n

Los tres propietarios de la empresa han sido acusados de conspiraci\u00f3n para cometer fraude electr\u00f3nico y blanqueo de dinero<\/strong>, as\u00ed como de cargos sustantivos relacionados. Dwayne Golden, Gregory Aggesen y William White est\u00e1n acusados por separado de \u00abconspiraci\u00f3n para obstruir la justicia, obstrucci\u00f3n de la justicia y manipulaci\u00f3n de pruebas\u00bb.<\/p>\n

El DOJ se\u00f1ala que \u00ablos cargos de la acusaci\u00f3n son alegaciones, y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad\u00bb. Si el tribunal encuentra a estos individuos culpables, los cargos conllevan un castigo de 20 a\u00f1os entre rejas<\/strong>.<\/p>\n

La burbuja de las criptomonedas de 2017 lleg\u00f3 y se fue, pero las autoridades como el DOJ y la SEC<\/strong> de Estados Unidos siguen persiguiendo a los malos actores que defraudaron a los inversores por miles de millones.<\/p>\n

Como inform\u00f3 Crypto Economy<\/a>, en enero de 2021, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) arrest\u00f3 a un comerciante de criptomonedas acusado de dirigir un esquema fraudulento de criptomonedas llamado Coin Signal<\/strong> que defraud\u00f3 a los inversores por m\u00e1s de $ 5 millones. M\u00e1s recientemente, el DOJ ha arrestado a una pareja vinculada al hackeo de Bitfinex<\/strong><\/a> de 4.500 millones de d\u00f3lares en 2016.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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