{"id":3654,"date":"2018-04-14T00:00:00","date_gmt":"2018-04-14T00:00:00","guid":{"rendered":"

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Las regulaciones sobre la actividad criptogr\u00e1fica seguir\u00e1n creciendo. Es una necesidad comprensible y m\u00e1s cuando se han dado en repetidas ocasiones acciones delictivas como estafas. Sin embargo las regulaciones<\/a> deben llevarse con criterio de proteger la inversi\u00f3n y favorecer el desarrollo tecnol\u00f3gico<\/strong>. Hoy hablaremos sobre la situaci\u00f3n de Australia en este aspecto.<\/p>\n

La agencia de inteligencia financiera australiana, AUSTRAC<\/strong>, ser\u00e1 el ente administrativo oficial que regular\u00e1 la actividad de las empresas de intercambios de criptomonedas en lo sucesivo en Australia. La intenci\u00f3n es ayudar a minimizar el uso de criptomonedas para fines ilegales como el blanqueo de dinero y el terrorismo, entre otros.<\/p>\n

La nueva legislaci\u00f3n cuya vigencia es efectiva de inmediato, \u00a0exige a las entidades de cambio de moneda digital registrarse ante la AUSTRAC<\/strong>, y \u00a0cumplir con las obligaciones de cumplimiento y presentaci\u00f3n de informes sobre el lavado de dinero y la lucha contra el terrorismo (AML \/ CTF). Estas regulaciones tambi\u00e9n buscan incentivar la confianza de los usuarios.<\/p>\n

Estas nuevas leyes contra el blanqueode dinero y la financiaci\u00f3n contra el terrorismo (AML \/ CTF) exigen que todas las instituciones financieras recaben datos sobre la identidad de sus clientes y supervisen las transacciones de los mismos, e incluso informar sobre actividades sospechosas.<\/p>\n

\"Austrac<\/p>\n

La actividad bajo escrutinio de este ente regulador sin duda vigilar\u00e1 algo que no define con claridad, y se trata de lo que llaman \u201cmovimientos sospechosos\u201d. Esto abre una nefasta posibilidad de actuaci\u00f3n discrecional por parte de los funcionarios que, sin el\u00a0 adecuado manejo y preparaci\u00f3n en la materia criptogr\u00e1fica, podr\u00edan cometer abusos contra particulares y contra empresas de intercambios de criptomonedas y servicios financieros relacionados.<\/p>\n

Aunque el foco mayor de prevenci\u00f3n est\u00e1 dirigido a cr\u00edmenes graves como el terrorismo y el blanqueo de dinero especialmente por las caracter\u00edsticas pseudo an\u00f3nimas de las criptomonedas, tambi\u00e9n se busca prevenir otra clase de conductas il\u00edcitas <\/a><\/strong>relacionadas con criptomonedas. Seg\u00fan un \u00a0informe de la Comisi\u00f3n Australiana de Inteligencia Criminal, \u00ablas monedas virtuales son cada vez m\u00e1s utilizadas por grupos delictivos organizados\u00bb.<\/p>\n

De hecho la naturaleza pseudo an\u00f3nima de las criptomonedas es un aliciente para los delincuentes, que les permite operar bajo el amparo de esta posibilidad tecnol\u00f3gica.\u00a0 \u00a0Esto ha llevado a relacionar a la industria de criptomonedas con lo que se conoce como la deep web en la que se hallan conductas il\u00edcitas de todo tipo.<\/p>\n

Tambi\u00e9n la pr\u00e1ctica de pirater\u00eda en l\u00ednea v\u00eda ransomware implic\u00f3 pagos de rescate con criptomonedas para cubrir rastros y eludir capturas.<\/p>\n

El gobierno australiano cree acertadamente que la clave es tener una comprensi\u00f3n completa de las monedas digitales para evitar que los delincuentes se aprovechen de esta tecnolog\u00eda.<\/strong> Con ese criterio se podr\u00e1 hacer de la aplicaci\u00f3n de las nuevas regulaciones, un mecanismo eficaz no s\u00f3lo para el combate de la delincuencia organizada que se ampara en el uso de criptomonedas, sino que adem\u00e1s incentivar\u00e1 la seguridad y confianza necesarias en los usuarios.<\/p>\n

Como toda nueva lesgislaci\u00f3n, se espera una adaptaci\u00f3n prudencial, con lo que en definitiva se ir\u00e1 logrando un entorno m\u00e1s seguro.<\/p>\n

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