{"id":3559,"date":"2018-04-15T00:00:00","date_gmt":"2018-04-15T00:00:00","guid":{"rendered":"

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Una organizaci\u00f3n criminal radicada en Espa\u00f1a, que utilizaba criptomonedas y tarjetas de cr\u00e9dito para blanquear dinero proveniente de drogas, ha sido desmantelada por los esfuerzos de varias agencias de seguridad a nivel internacional.<\/p>\n

En una operaci\u00f3n conjunta (denominada Tulipan Blanca) entre la Europol, y autoridades de Espa\u00f1a, Finlandia y los Estados Unidos, 11 individuos relacionados con la mencionada red delictiva fueron arrestados, mientras que otros 137 son objeto de investigaci\u00f3n<\/strong>, de acuerdo con un comunicado oficial<\/a><\/strong>. Sus actividades consist\u00edan en el blanqueo de dinero proveniente de la venta ilegal de drogas, usando para ello varias criptomonedas y otros instrumentos financieros, como tarjetas de cr\u00e9dito.<\/p>\n

El procedimiento criminal<\/strong><\/h2>\n

El comunicado indica que, para cumplir su encomienda, los criminales dividieron en peque\u00f1as cantidades el dinero que les fue enviado por traficantes de drogas, radicados en Colombia, para luego depositarlos en cientos de cuentas bancarias. Una vez completada esta fase, los delincuentes solicitar\u00edan tarjetas de cr\u00e9dito vinculadas a estas cuentas y viajar\u00edan a Colombia para hacer retiros en efectivo.<\/p>\n

No obstante, el hacer esto los expone ante la ley por lo f\u00e1cil que es rastrear estos movimientos. Para tratar de pasar desapercibidos, empezaron a realizar transacciones con criptomonedas, usando una casa de cambio Bitcoin ubicada en Finlandia.<\/p>\n

\"detenci\u00f3n<\/p>\n

Un extracto del comunicado reza:<\/p>\n

\u201cLos criminales usaron la casa de cambio para convertir el dinero il\u00edcito en Bitcoins, luego cambiaron esta criptomoneda en pesos colombianos y los depositaron en cuentas bancarias colombianas, el mismo d\u00eda.\u201d<\/em><\/p>\n

Mientras tanto, la Europol suministr\u00f3 apoyo y coordinaci\u00f3n a las autoridades que participaron en esta operaci\u00f3n<\/strong>, sirviendo tambi\u00e9n de plataforma para el intercambio de informaci\u00f3n en tiempo real. La Guardia Civil de Espa\u00f1a llev\u00f3 a cabo el procedimiento que termin\u00f3 con los mencionados arrestos, as\u00ed como con la confiscaci\u00f3n de varios equipos electr\u00f3nicos. M\u00e1s de 8 millones de euros en efectivo fueron depositados en 174 cuentas bancarias<\/strong>, seg\u00fan las resultas de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n

El \u00f3rgano de seguridad de la Uni\u00f3n Europea ha estado desempe\u00f1ando un papel activo en la lucha contra este tipo de actividades criminales, las cuales han enfocado su atenci\u00f3n en las criptomonedas <\/a><\/strong>y su potencial para el anonimato, que facilita (mas no garantiza) el pasar desapercibido. El mes pasado, una banda delictiva cibern\u00e9tica fue eliminada por el blanqueo de m\u00e1s de 1 mil millones de euros en bitcoins<\/a><\/strong>. La agencia cont\u00f3 con la cooperaci\u00f3n de autoridades de los Estados Unidos, Taiwan, Romania, Belarus y Espa\u00f1a.<\/p>\n

\u201cCon las criptomonedas siendo cada vez m\u00e1s utilizadas para financiar y llevar a cabo actividades criminales, la Europol continuar\u00e1 coordinando entre miembros de la UE y m\u00e1s all\u00e1, para responder a esta amenaza creciente con la debida eficacia,\u201d<\/em> dijo la agencia.<\/p>\n

\u201cLa Europol ha organizado cursos de entrenamiento especializados para ayudar a los oficiales de seguridad a identificar el uso de las criptomonedas por parte de redes del crimen organizado.\u201d<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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