{"id":24710,"date":"2020-04-29T12:43:14","date_gmt":"2020-04-29T10:43:14","guid":{"rendered":"

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La firma de inteligencia de criptomonedas con sede en California CipherTrace<\/strong> ha lanzado una nueva herramienta de seguimiento de transacciones de criptomonedas que aborda espec\u00edficamente las necesidades de las instituciones bancarias.<\/p>\n

Llamada Armada<\/a><\/strong>, la nueva herramienta ayuda a los bancos a examinar las cuentas asociadas con los negocios de servicios de activos virtuales (VASP), mide sus riesgos y monitorea sus transacciones para garantizar que los negocios cumplan con las leyes AML y KYC.<\/p>\n

Seg\u00fan CipherTrace, varios bancos de EE. UU. Est\u00e1n lidiando con VASP sin las herramientas de monitoreo y seguimiento necesarias, mientras que otros no est\u00e1n implementando medidas KYC, AML y CFT para garantizar que los VASP no est\u00e9n utilizando sus canales de pago para lavar dinero.<\/p>\n

Varias herramientas de seguimiento en el mercado, incluidos algunos de los productos CipherTrace, a menudo han rastreado las transacciones y las billeteras de criptomonedas<\/a><\/strong>, mientras que ignoran la necesidad de monitorear las rampas de salida criptogr\u00e1ficas que, con mayor frecuencia, son instituciones financieras. Los bancos, por otro lado, han descuidado la instalaci\u00f3n de herramientas de monitoreo, probablemente debido a la ignorancia en el nivel en que los VASP usan sus servicios.<\/p>\n

\"blockchain\"<\/p>\n

Los bancos m\u00e1s expertos han estado buscando un servicio para ayudarlos a rastrear transacciones virtuales relacionadas con activos. Armada est\u00e1 dise\u00f1ado para atender a las instituciones bancarias d\u00e1ndoles una herramienta para ayudar con la identificaci\u00f3n de KYC, AML y CFT.<\/p>\n

\u00abCipherTrace lanza Armada para ayudar a los bancos e instituciones financieras a lograr el cumplimiento de AML al proporcionar visibilidad cr\u00edtica de los puntos ciegos de criptomonedas de riesgo para que los procesos de su cliente (KYC) puedan detectar y realizar la debida diligencia en los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP)\u00bb, <\/em>se\u00f1al\u00f3 CipherTrace en un comunicado de prensa del martes sobre el lanzamiento de Armada. \u00abTambi\u00e9n funciona con las herramientas de monitoreo existentes de un banco para identificar transacciones con VASP, incluidas aquellas con KYC d\u00e9bil o que operan como empresas de servicios monetarios (MSB) no registradas\u00bb.<\/em><\/p>\n

Seg\u00fan CipherTrace, Armada utiliza t\u00e9cnicas de aprendizaje autom\u00e1tico para identificar transacciones de alto riesgo, as\u00ed como VASP de alto riesgo y advierte a los bancos. La herramienta tambi\u00e9n va un paso m\u00e1s all\u00e1 para mapear los flujos de transacciones para identificar cuentas asociadas con transacciones riesgosas y VASP. En declaraciones a los medios de la industria, John Jeffries, quien es el analista financiero jefe de CipherTrace, dijo que,<\/p>\n

\u00abLa informaci\u00f3n recopilada sobre los usuarios como parte de KYC est\u00e1 destinada a garantizar que el intercambio cumpla con todos los requisitos ALD y Combatir el Financiamiento del Terrorismo (CFT) adem\u00e1s de las sanciones internacionales … Sin recopilar informaci\u00f3n sobre los usuarios, los intercambios no tendr\u00edan la capacidad de descifrar si un criminal est\u00e1 usando sus servicios para lavar dinero \u00ab.<\/em><\/p>\n

CipherTrace actualmente sirve a m\u00e1s de 130 clientes, incluido el popular intercambio de criptomonedas Binance, el gigante minorista japon\u00e9s Rakuten y el gerente de inversiones Galaxy Digital.<\/p>\n

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Si este art\u00edculo le pareci\u00f3 interesante, aqu\u00ed puede encontrar m\u00e1s noticias sobre Blockchain y criptomonedas<\/a><\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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