{"id":2203,"date":"2018-02-05T00:00:00","date_gmt":"2018-02-05T00:00:00","guid":{"rendered":"

Como resultado de un taller de dos d\u00edas, que reuni\u00f3 a m\u00e1s de sesenta investigadores especializados en el \u00e1rea financiera, Europol e Interpol han acordado una serie de medidas, elaboradas con el fin de intensificar los esfuer"},"modified":"2018-02-05T00:00:00","modified_gmt":"2018-02-05T00:00:00","slug":"europol-e-interpol-se-unen-contra-el-lavado-de-criptomonedas-y-financiacion-al-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/europol-e-interpol-se-unen-contra-el-lavado-de-criptomonedas-y-financiacion-al-terrorismo\/","title":{"rendered":"Europol e Interpol se unen contra el lavado de criptomonedas y financiaci\u00f3n al terrorismo"},"content":{"rendered":"

Como resultado de un taller de dos d\u00edas, que reuni\u00f3 a m\u00e1s de sesenta investigadores especializados en el \u00e1rea financiera, Europol e Interpol han acordado una serie de medidas, elaboradas con el fin de intensificar los esfuerzos conjuntos para combatir el uso de criptomonedas con fines de lavado de dinero y financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n

El evento, que cont\u00f3 con la asistencia de m\u00e1s de sesenta investigadores financieros internacionales, tuvo lugar en la ciudad suiza de Basilea, tiene relaci\u00f3n con una propuesta presentada semanas atr\u00e1s en el Congreso norteamericano por el Representante republicano Ted Budd, en la cual hizo \u00e9nfasis en la necesidad de crear un grupo de trabajo dedicado a investigar <\/a><\/strong>y desarrollar pol\u00edticas para hacerle frente al financiamiento del terrorismo internacional mediante el uso de criptomonedas.<\/p>\n

En el proyecto de ley presentado por el Representante republicano integrante del Comit\u00e9 de Servicios Financieros de la C\u00e1mara, se propone un Grupo de Trabajo Independiente de Tecnolog\u00eda Financiera para repartir recompensas, sin indicar la cantidad en d\u00f3lares o criptomonedas.<\/p>\n

La organizaci\u00f3n del evento fue auspiciada por el Instituto de Gobernanza de Basilea, en colaboraci\u00f3n con Europol e Interpol, y se indica que el taller cont\u00f3 con la presencia de m\u00e1s de sesenta investigadores financieros de las unidades de investigaci\u00f3n de lavado de dinero e inteligencia financiera de 32 pa\u00edses diferentes, as\u00ed como con representantes relevantes del sector privado.<\/p>\n

\"Bitcoin<\/p>\n

El evento arroj\u00f3 resultados concretos, traducidos en acuerdos entre las instituciones asistentes, dise\u00f1adas para reducir el uso malintencionado de criptomonedas<\/strong><\/a> por delincuentes y financiadores de terroristas para lavar dinero y apoyar otras actividades delictivas. Las medidas acordadas son muy espec\u00edficas, incluyendo:<\/p>\n

Un aumento en el \u201cintercambio de informaci\u00f3n en el campo del lavado de dinero y las monedas digitales a trav\u00e9s del uso de canales como Europol, Interpol, Egmont Group y FIU.net\u201d.<\/p>\n

La regulaci\u00f3n de \u201ccasas de cambio de divisas digitales y proveedores de billeteras bajo la legislaci\u00f3n actual contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo\u201d.<\/p>\n

Acuerdo sobre \u201cdefiniciones claras de conceptos tales como criptomonedas, exchanges de monedas digitales, proveedores de billeteras, para que se incluyan en el marco jur\u00eddico de la UE\u201d.<\/p>\n

\u201cTomar acciones contra los mezcladores\/recipientes de monedas digitales, dise\u00f1ados para anonimizar las transacciones, lo que carga el trabajo de las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley para detectar y rastrear transacciones sospechosas\u201d.<\/p>\n

Al terminar el evento, Europol ha hecho declaraciones afirmando que se observa un aumento en el uso de criptomonedas con fines delictivos, incluida la financiaci\u00f3n del terrorismo. Para enfrentar esta amenaza, el organismo policial europeo inform\u00f3 que \u201ccontinuar\u00e1 coordinando entre los Estados miembros de la Uni\u00f3n Europea y m\u00e1s all\u00e1, en un esfuerzo por responder con eficacia a esta creciente amenaza\u201d.<\/p>\n

Estas declaraciones emitidas por la Europol, dejan entrever que cada d\u00eda habr\u00e1 mayor coordinaci\u00f3n entre diferentes agencias y entes privados a nivel mundial, tendientes a priorizar la investigaci\u00f3n del uso terrorista e il\u00edcito de nuevas tecnolog\u00edas financieras, lo que incluye las monedas digitales.<\/p>\n

Podr\u00edan ser preocupaciones exageradas<\/strong><\/h2>\n

Es probable que el crecimiento de la preocupaci\u00f3n relacionada con la posible utilizaci\u00f3n de monedas virtuales por parte de grupos terroristas, tenga su origen en el reciente informe de la Fundaci\u00f3n para las Democracias, que afirma, citando a Yaya Fusine, Director de An\u00e1lisis del Centro de Sanciones y Finanzas Il\u00edcitas de la mencionada Fundaci\u00f3n, sobre que \u201cVarios medios de comunicaci\u00f3n que promueven la propaganda de Al-Qaeda o del ISIS, han pedido a los seguidores en las \u00faltimas semanas que env\u00eden fondos a direcciones espec\u00edficas de bitcoins\u201d.<\/p>\n

El mismo analista argumenta que \u201cm\u00e1s grupos jihadistas est\u00e1n recaudando fondos con criptomonedas a medida que los precios contin\u00faan dispar\u00e1ndose\u201d, pero luego agrega que \u201cen general, parece que estas campa\u00f1as no han sido muy exitosas, en su mayor parte\u201d.<\/p>\n

El sitio Elliptic, especialista en la identificaci\u00f3n de la actividad il\u00edcita en la cadena de bloques de Bitcoin y proveedor de inteligencia procesable a instituciones financieras y agencias de aplicaci\u00f3n de la ley, ha hecho p\u00fablica una investigaci\u00f3n reciente, donde indica una reducci\u00f3n de m\u00e1s del cuarenta por ciento en el porcentaje de todas las transacciones asociadas con actividades delictivas desde 2013.<\/p>\n

En el mismo informe, Elliptic estima que las transferencias vinculadas a actividades il\u00edcitas representan solo el 0,61% de todas las transacciones, algo que parece corroborar las conclusiones de una comisi\u00f3n de informes de Reino Unido, que en octubre de 2017 afirm\u00f3 que las monedas virtuales planteaban un riesgo de financiamiento del terrorismo \u201cbajo\u201d, concluyendo que es \u201cimprobable\u201d que aumente durante los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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