{"id":20254,"date":"2019-12-11T10:30:15","date_gmt":"2019-12-11T09:30:15","guid":{"rendered":"

El creciente inter\u00e9s en la tecnolog\u00eda blockchain y los activos criptogr\u00e1ficos puede aumentar los riesgos de lavado de dinero seg\u00fan el primer El creciente inter\u00e9s en la tecnolog\u00eda blockchain y los activos criptogr\u00e1ficos puede aumentar los riesgos de lavado de dinero seg\u00fan el primer informe<\/a> <\/strong>de monitoreo de riesgos 2019 de la autoridad de supervisi\u00f3n del mercado financiero suizo FINMA.<\/p>\n

Los informes proporcionan una visi\u00f3n general de lo que FINMA<\/a> <\/strong>cree que son los riesgos m\u00e1s importantes que enfrentan actualmente las instituciones supervisadas. El informe identifica seis riesgos principales para sus instituciones supervisadas y el sector financiero suizo, incluido el riesgo de lavado de dinero que surge del uso creciente de la tecnolog\u00eda blockchain.<\/p>\n

Seg\u00fan el informe, Suiza ya est\u00e1 expuesta al blanqueo de dinero debido a su papel tradicional como im\u00e1n para las personas ricas. FINMA dijo que varios casos importantes de lavado de dinero relacionados con Suiza en el pasado subrayan los riesgos que existen en esta \u00e1rea.<\/p>\n

Los informes del regulador financiero suizo tambi\u00e9n dicen:<\/p>\n

\u00abAdem\u00e1s de estos riesgos tradicionales de lavado de dinero, la industria financiera tambi\u00e9n enfrenta nuevos riesgos en el \u00e1rea de la tecnolog\u00eda blockchain2 y los activos de cifrado que est\u00e1n atrayendo un creciente inter\u00e9s de los clientes\u00bb.<\/em><\/p>\n

FINMA admiti\u00f3 que la tecnolog\u00eda blockchain mejor\u00f3 la eficiencia del sector financiero, pero la naturaleza de estas tecnolog\u00edas las hizo muy \u00fatiles para las personas que comercian con dinero sucio.<\/p>\n

\"El<\/p>\n

El informe agrega adem\u00e1s:<\/p>\n

\u201cAunque estas nuevas tecnolog\u00edas prometen mejoras de eficiencia en la industria financiera, tambi\u00e9n acent\u00faan las amenazas que representan el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo debido al mayor anonimato potencial que implican, as\u00ed como a la velocidad y la naturaleza transfronteriza de las transacciones. La mala pr\u00e1ctica de las instituciones financieras activas en FinTech podr\u00eda da\u00f1ar significativamente la reputaci\u00f3n del centro financiero suizo y ralentizar el desarrollo de la digitalizaci\u00f3n\u201d.<\/em><\/p>\n

Trabajando con fiscales suizos, el regulador ha investigado una serie de bancos que involucraron a clientes que estaban conectados a mega esc\u00e1ndalos como el caso 1MDB en Malasia o el caso Petrobras en Brasil sin hacer el cumplimiento necesario y el trabajo de debida diligencia para asegurarse de que no est\u00e9n depositando el dinero ganado por medios ilegales.<\/p>\n

Seg\u00fan el informe, aunque muchas instituciones han mejorado sus medidas de prevenci\u00f3n del lavado de dinero, cada vez m\u00e1s identifican a clientes sospechosos y los denuncian a la Oficina de Informes de Lavado de Dinero de Suiza (MROS). Estos flujos de efectivo sospechosos no solo se asocian con clientes privados, \u00absino tambi\u00e9n con organizaciones estatales o cuasi estatales y fondos de riqueza soberana\u00bb.<\/em><\/p>\n

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