{"id":19268,"date":"2019-11-16T11:30:29","date_gmt":"2019-11-16T10:30:29","guid":{"rendered":"

Seg\u00fan un art\u00ed"},"modified":"2019-11-16T11:30:29","modified_gmt":"2019-11-16T10:30:29","slug":"el-director-de-fincen-dice-que-las-leyes-contra-el-lavado-de-dinero-se-aplicaran-a-los-proveedores-de-servicios-de-cifrado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/el-director-de-fincen-dice-que-las-leyes-contra-el-lavado-de-dinero-se-aplicaran-a-los-proveedores-de-servicios-de-cifrado\/","title":{"rendered":"El director de FinCEN dice que las leyes contra el lavado de dinero se aplicar\u00e1n a los proveedores de servicios de cifrado"},"content":{"rendered":"

Seg\u00fan un art\u00edculo<\/a> de noticias publicado por Reuters el 15 de noviembre, Kenneth Blanco, director de la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN<\/a>), dijo que todos los proveedores de servicios cripto<\/strong>, los intercambios de criptomonedas<\/strong> y los proveedores de servicios de billetera<\/strong>, tendr\u00e1n que seguir estrictamente leyes contra el lavado de dinero y compartir informaci\u00f3n sobre sus clientes.<\/strong><\/p>\n

<\/p>\n

La Red de Ejecuci\u00f3n de Delitos Financieros (FinCEN) es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para luchar contra el lavado de dinero nacional e internacional, el financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.<\/p>\n

La regla de viaje del GAFI, la \u00faltima incorporaci\u00f3n en las leyes contra el lavado de dinero, requiere a los intercambios y otros proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) para recopilar y transferir clientes a las contrapartes si la cantidad involucrada en la transacci\u00f3n es de 3,000$ o m\u00e1s.<\/strong><\/p>\n

Kenneth Blanco, hablando en una conferencia organizada por Chainalysis, una compa\u00f1\u00eda de an\u00e1lisis de blockchain con sede en Nueva York, dijo que la llamada regla de viaje tambi\u00e9n se aplica a las monedas digitales<\/strong> y que el gobierno espera que las empresas de cifrado cumplan. \u00c9l dijo:<\/p>\n

\u00abSe aplica (regla de viaje) a los CVC (monedas virtuales convertibles) y esperamos que cumpla con el per\u00edodo. Esa es nuestra expectativa. Cumplir\u00e1s No s\u00e9 cu\u00e1l es el shock. Esto no es nada nuevo \u00ab.<\/em><\/p>\n

\"Financial<\/p>\n

La regla de viaje fue introducida por primera vez por la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) en 1996 para todas las instituciones financieras tradicionales y luego, en marzo de 2013, tambi\u00e9n se expandi\u00f3 a los intercambios de cifrado.<\/p>\n

En junio, a principios de este a\u00f1o, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI) tambi\u00e9n hizo hincapi\u00e9 en que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) y sus 37 pa\u00edses miembros cumplan con la norma, dando a sus miembros 12 meses para implementar estos est\u00e1ndares con un conjunto de revisi\u00f3n en 2020.<\/p>\n

Blanco, se\u00f1al\u00f3 adem\u00e1s que FINCEN ha estado llevando a cabo una investigaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la regla de viaje. Agreg\u00f3 que, principalmente, se encontraron intercambios de criptomonedas que violaron esta ley.<\/strong><\/p>\n

El 21 de octubre de 2019, hablando en la Universidad de Georgetown, dijo<\/a> que las leyes contra el lavado de dinero (AML) tambi\u00e9n se aplican a las criptomonedas como todos los dem\u00e1s. \u00c9l declar\u00f3 en ese momento:<\/p>\n

\u201cHay una raz\u00f3n por la que quieres conocer a la persona al otro lado de esa transacci\u00f3n. Podr\u00edan estar tratando en alg\u00fan tipo de actividad il\u00edcita. Ya sea que se trate de opioides o de contrabando humano en el otro lado, desea saber qui\u00e9n es esa persona \u00ab.<\/em><\/p>\n

Como inform\u00f3 Crypto Economy<\/strong><\/a> el 17 de septiembre de 2019, el intercambio con sede en Malta OkEx elimin\u00f3 cinco monedas de privacidad que inclu\u00edan Monero (XMR), Dash, Zcash (ZEC), Horizen (ZEN) y super bitcoin (SBTC) ya que no pudieron cumplir con la regla de viaje del GAFI.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Seg\u00fan un art\u00edculo de noticias publicado por Reuters el 15 de noviembre, Kenneth Blanco, director de la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros de los Estados Unidos (FinCEN), dijo que todos los proveedores de servicios cripto, los intercambios de criptomonedas y los proveedores de servicios de billetera, tendr\u00e1n que seguir estrictamente leyes contra el lavado … <\/p>\n

Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":19270,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"","footnotes":""},"categories":[915,920],"tags":[121,452],"class_list":["post-19268","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-featured","category-regulacion","tag-criptomonedas","tag-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19268","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19268"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19268\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19270"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19268"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19268"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19268"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}