{"id":18472,"date":"2019-10-27T13:39:49","date_gmt":"2019-10-27T12:39:49","guid":{"rendered":"

Crypto Economy inform\u00f3 el viernes 25 de octubre que el CEO de Crypto Capital<\/strong> Co. Ivan Manuel Molina Lee<\/strong> hab\u00eda sido Crypto Economy inform\u00f3 el viernes 25 de octubre que el CEO de Crypto Capital<\/strong> Co. Ivan Manuel Molina Lee<\/strong> hab\u00eda sido arrestado<\/a> <\/strong>por las autoridades polacas. Fue acusado de ser miembro de un cartel colombiano de drogas. Seg\u00fan las autoridades polacas, tambi\u00e9n particip\u00f3 en las operaciones de lavado de dinero para este cartel de drogas utilizando un intercambio de criptomonedas, Bitfinex<\/strong>.<\/p>\n

El fiscal polaco aleg\u00f3 que Crypto Capital ten\u00eda cuentas en Bank Sp\u00f3\u0142dzielczy<\/strong> en la ciudad de Skierniewice y que Molina Lee y Bitfinex lavaron ganancias ilegales en todo el pa\u00eds. El dinero lavado reportado fue de hasta 1.5 mil millones de zloty o aproximadamente 390 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Pero en una publicaci\u00f3n de blog, Bitfinex respondiendo a este arresto, dijo que el intercambio fue v\u00edctima de fraude. El intercambio dijo que cualquier acusaci\u00f3n de que Crypto Capital<\/a><\/strong>, que es un antiguo procesador de pagos de Bitfinex, lav\u00f3 fondos il\u00edcitos a petici\u00f3n de Bitfinex es categ\u00f3ricamente err\u00f3nea.<\/p>\n

El intercambio, en su publicaci\u00f3n<\/a> <\/strong>de blog, dijo:<\/p>\n

\u201cBitfinex es v\u00edctima de un fraude y est\u00e1 aclarando su posici\u00f3n a las autoridades relevantes, incluidas las de Polonia y los Estados Unidos. No podemos hablar sobre los otros clientes de Crypto Capital, pero cualquier sugerencia de que Crypto Capital lav\u00f3 el producto de las drogas o cualquier otro fondo il\u00edcito a instancias de Bitfinex o sus clientes es categ\u00f3ricamente falso. Los desarrollos de esta semana no afectan o disuaden las reclamaciones de fondos de Bitfinex en Polonia o en cualquier otro lugar. Continuaremos trabajando para recuperar todos los fondos para y en nombre de nuestros grupos de inter\u00e9s\u00bb.<\/em><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Seg\u00fan Bitfinex, Crypto Capital proces\u00f3 ciertos fondos para y en nombre de Bitfinex durante varios a\u00f1os. Bitfinex se\u00f1al\u00f3 que confiaba en las representaciones de Crypto Capital, incluidas las de Molina Lee y otro ejecutivo Oz Yosef o Joseph, que finalmente resultaron ser enga\u00f1osas.<\/p>\n

La historia de disputa entre Bitfinex y Crypto Capital no es nueva. El 18 de octubre, la empresa matriz de Bitfinex, IFinex, present\u00f3 una solicitud de descubrimiento en el tribunal de distrito del sur de California para recuperar sus m\u00e1s de 880 millones de d\u00f3lares en fondos vinculados a Crypto Capital. En la aplicaci\u00f3n, Bitfinex afirm\u00f3 que no pod\u00eda acceder a sus fondos procesados \u200b\u200bpor Crypto Capital.<\/p>\n

El intercambio dijo adem\u00e1s que Crypto Capital no solo se qued\u00f3 con el fondo de los clientes de Bitfinex. En cambio, transfiri\u00f3 los fondos a m\u00faltiples bancos en Polonia, Portugal, el Reino Unido y los EE.UU.<\/p>\n\n\n

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Crypto Economy inform\u00f3 el viernes 25 de octubre que el CEO de Crypto Capital Co. Ivan Manuel Molina Lee hab\u00eda sido arrestado por las autoridades polacas. Fue acusado de ser miembro de un cartel colombiano de drogas. Seg\u00fan las autoridades polacas, tambi\u00e9n particip\u00f3 en las operaciones de lavado de dinero para este cartel de drogas … <\/p>\n

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