{"id":18432,"date":"2019-10-25T11:30:16","date_gmt":"2019-10-25T09:30:16","guid":{"rendered":"

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Seg\u00fan un informe<\/a> de la agencia de noticias local polaca wPolityce.pl y RMF 24, Ivan<\/strong> Manuel Molina Lee, CEO de Crypto Capital Corporation en Panam\u00e1, fue arrestado por las autoridades polacas.<\/strong><\/p>\n

<\/p>\n

Seg\u00fan las autoridades polacas, es miembro de un cartel internacional de drogas y ha estado involucrado en la operaci\u00f3n de lavado de dinero a trav\u00e9s de un intercambio de cifrado para esta mafia de drogas.<\/p>\n

Seg\u00fan el informe, los fiscales polacos afirman que Crypto Capital ten\u00eda cuentas en Bank Sp\u00f3\u0142dzielczy en la ciudad de Skierniewice y que Molina Lee y Bitfinex lavaron ganancias ilegales en todo el pa\u00eds.<\/p>\n

Seg\u00fan el informe, el portal RMF 24, que fue el primero en informar el arresto de Ivan Manuel Molina Lee, dice:<\/p>\n

\u201cCrypto, a su vez, pertenece casi por completo a una compa\u00f1\u00eda similar en Panam\u00e1, una compa\u00f1\u00eda con un capital de solo 5 mil. mantiene las cuentas de dep\u00f3sito de uno de los intercambios de criptomonedas m\u00e1s grandes del mundo en Bank Sp\u00f3\u0142dzielczy en Skierniewice. Se trata de Bitfinex, que soporta el 20 por ciento. Volumen de negocios Bitcoin-Euro. Gira $ 1.5 mil millones en totales en el transcurso del d\u00eda. Bitfinex ya ha tenido problemas con la ley antes \u00ab.<\/em><\/p>\n

\"cripto<\/p>\n

Seg\u00fan wPolityce.pl, el empresario de cifrado fue extraditado a Varsovia, Polonia, bajo escolta policial el jueves por la noche. Fue arrestado sobre la base de una orden de detenci\u00f3n europea emitida por la oficina del fiscal en Varsovia y fue acusado de lavar hasta 1,5 mil millones de zloty o alrededor de 390,000,000$ de fuentes ilegales.<\/p>\n

Seg\u00fan el fiscal, este fue un esfuerzo conjunto de los servicios especiales internacionales polacos. La operaci\u00f3n fue realizada por fiscales de la Subdivisi\u00f3n de Baja Silesia del Departamento de Delincuencia Organizada y Corrupci\u00f3n de la Oficina del Fiscal Nacional en Wroc\u0142aw y oficiales de CB\u015aP que cooperaron estrechamente, entre otros con Europol, Interpol y los servicios de EE. UU., Incluidos DEA, Departamento de Combate de EE. UU. Crimen de drogas.<\/p>\n

Seg\u00fan otras fuentes, el intercambio de criptomonedas canadiense QuadrigaCX<\/a> tambi\u00e9n est\u00e1 involucrado en este esc\u00e1ndalo de lavado de dinero<\/strong>, ya que en 2018, una de las cuentas bancarias del intercambio fue allanada por las autoridades polacas por el lavado de dinero y la participaci\u00f3n en organizaciones criminales como el Cartel Colombino .<\/p>\n

Crypto Capital proporcion\u00f3 un v\u00ednculo definitivo entre QuadrigaCX y Bitfinex. Fue uno de los v\u00ednculos fundamentales entre QuadrigaCX y todas las dem\u00e1s entidades involucradas.<\/p>\n

Crypto Capital Corporation era un procesador de pagos que trabajaba espec\u00edficamente con intercambios de cifrado. Su funci\u00f3n principal era proporcionar liquidez fiduciaria para los intercambios. Fue responsable de mantener los fondos de los clientes en las cuentas bancarias que obtienen de los intercambios, y tambi\u00e9n de proporcionar retiros a esos clientes. Se puede acceder al sitio web en https:\/\/cryptocapital.co<\/a>, que ahora est\u00e1 cerrado.<\/p>\n

Las criptobolsas que usaron Crypto Capital co. El procesador de pagos incluye Bitfinex, QuadrigaCX, CEX.io, Exmo y Coinapult.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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