{"id":182805,"date":"2026-11-13T14:34:53","date_gmt":"2026-11-13T14:34:53","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=182805"},"modified":"2026-11-13T14:34:56","modified_gmt":"2026-11-13T14:34:56","slug":"israel-detiene-a-cinco-sospechosos-por-lavado-cripto-de-nis-16m","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/israel-detiene-a-cinco-sospechosos-por-lavado-cripto-de-nis-16m\/","title":{"rendered":"Israel detiene a cinco sospechosos por lavado cripto de NIS 16M"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\" data-pm-slice=\"1 1 []\">La polic\u00eda israel\u00ed detuvo el 11 de noviembre a cinco sospechosos en una investigaci\u00f3n sobre una supuesta red de trading de <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/monedas-virtuales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">criptomonedas<\/a> y lavado de dinero por NIS 16 millones operada mediante un grupo de WhatsApp. Investigadores de la unidad Lahav 433 se\u00f1alaron que los implicados habr\u00edan facilitado operaciones cripto por cientos de miles de shekels sin los permisos requeridos ni las correspondientes declaraciones fiscales. <strong>El caso se centra en presuntas actividades financieras sin licencia y maniobras para ocultar el origen de los fondos.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La polic\u00eda sostiene que el grupo utilizaba m\u00e9todos sofisticados para trasladar ganancias procedentes de operaciones con criptomonedas hacia cuentas bancarias leg\u00edtimas, presentando las transferencias como pr\u00e9stamos. Los investigadores afirman que se habr\u00edan creado contratos de pr\u00e9stamo para ocultar la verdadera naturaleza de los pagos. Durante los registros se incautaron wallets, computadoras y decenas de miles de shekels en efectivo. <strong>Los sospechosos fueron interrogados por presunto lavado de dinero, prestaci\u00f3n de servicios financieros sin licencia y fraude<\/strong>, en un caso que refleja riesgos m\u00e1s amplios de estafas cripto.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La investigaci\u00f3n contin\u00faa y las acusaciones todav\u00eda no han sido probadas ante un tribunal. La polic\u00eda indic\u00f3 que espera ampliar las pesquisas y que podr\u00edan ser interrogadas m\u00e1s personas. <strong>El pr\u00f3ximo punto a seguir ser\u00e1 si la fiscal\u00eda presenta cargos formales y si las autoridades identifican nuevas transacciones o participantes vinculados a la presunta red.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Fuente: <a href=\"https:\/\/www.jpost.com\/israel-news\/crime-in-israel\/article-914554\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">The Jerusalem Post<\/a>.<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>Disclaimer:<\/strong> Las <em>Noticias Flash<\/em> de Crypto Economy se elaboran a partir de fuentes oficiales y p\u00fablicas verificadas por nuestro equipo editorial. Su prop\u00f3sito es informar de forma r\u00e1pida sobre hechos relevantes del ecosistema cripto y blockchain.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Esta informaci\u00f3n no constituye asesoramiento financiero ni recomendaci\u00f3n de inversi\u00f3n. Recomendamos verificar siempre los canales oficiales de cada proyecto antes de tomar decisiones relacionadas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La polic\u00eda israel\u00ed detuvo el 11 de noviembre a cinco sospechosos en una investigaci\u00f3n sobre una supuesta red de trading de criptomonedas y lavado de dinero por NIS 16 millones operada mediante un grupo de WhatsApp. Investigadores de la unidad Lahav 433 se\u00f1alaron que los implicados habr\u00edan facilitado operaciones cripto por cientos de miles de &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"Israel detiene a cinco sospechosos por lavado cripto de NIS 16M\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/israel-detiene-a-cinco-sospechosos-por-lavado-cripto-de-nis-16m\/#more-182805\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre Israel detiene a cinco sospechosos por lavado cripto de NIS 16M\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":50,"featured_media":182815,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"La polic\u00eda israel\u00ed detiene a cinco sospechosos por una presunta red de trading cripto y lavado de dinero de NIS 16M mediante operaciones sin licencia.","footnotes":""},"categories":[4892],"tags":[178],"class_list":["post-182805","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-flash","tag-israel"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/182805","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/50"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=182805"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/182805\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":182812,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/182805\/revisions\/182812"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/182815"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=182805"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=182805"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=182805"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}