{"id":181540,"date":"2026-11-12T14:16:54","date_gmt":"2026-11-12T14:16:54","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=181540"},"modified":"2026-11-12T14:16:59","modified_gmt":"2026-11-12T14:16:59","slug":"india-realiza-registros-en-coindcx-y-delta-exchange","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/india-realiza-registros-en-coindcx-y-delta-exchange\/","title":{"rendered":"India realiza registros en CoinDCX y Delta Exchange por presuntas operaciones transfronterizas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Puntos clave de la noticia:<\/p>\n<ul>\n<li>India realiz\u00f3 registros en tres inmuebles de Bengaluru vinculados a CoinDCX y Delta Exchange por presuntas transacciones cripto transfronterizas no autorizadas.<\/li>\n<li>Las autoridades alegan que CoinDCX convirti\u00f3 rupias en USDT, canaliz\u00f3 operaciones mediante plataformas extranjeras y replic\u00f3 posiciones de derivados usando cuentas asociadas.<\/li>\n<li>Delta Exchange habr\u00eda canalizado parte de su actividad mediante CoinDCX, mientras ambas compa\u00f1\u00edas rechazan irregularidades y aseguran que las operaciones contin\u00faan con normalidad durante una investigaci\u00f3n abierta.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: justify\">La Direcci\u00f3n de Cumplimiento de India realiz\u00f3 registros en tres inmuebles de Bengaluru vinculados a CoinDCX y Delta Exchange India el 4 y 5 de noviembre, dentro de una investigaci\u00f3n sobre presuntas transacciones financieras transfronterizas no autorizadas. En una <a href=\"https:\/\/x.com\/dir_ed\/status\/2120761895091384503\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">publicaci\u00f3n oficial<\/a>, la agencia indic\u00f3 que el caso involucra derivados cripto y tokens de activos del mundo real. La investigaci\u00f3n comenz\u00f3 tras recibir informaci\u00f3n sobre posibles infracciones de FEMA a gran escala. <strong>Los registros colocan a dos <\/strong><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/cryptocurrency-trading-with-a-broker-and-exchange-what-is-the-difference\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>exchanges cripto<\/strong><\/a><strong> bajo escrutinio por posibles violaciones de la Ley de Gesti\u00f3n de Divisas, o FEMA.<\/strong><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"hi\" dir=\"ltr\">\u0908\u0921\u0940, \u092c\u0947\u0902\u0917\u0932\u0941\u0930\u0941 \u0928\u0947 \u0915\u094d\u0930\u093f\u092a\u094d\u091f\u094b \u091f\u094b\u0915\u0928 \u0921\u0947\u0930\u093f\u0935\u0947\u091f\u093f\u0935 \u090f\u0935\u0902 \u0935\u093e\u0938\u094d\u0924\u0935\u093f\u0915 \u0935\u093f\u0936\u094d\u0935 \u092a\u0930\u093f\u0938\u0902\u092a\u0924\u094d\u0924\u093f (\u0906\u0930\u0921\u092c\u094d\u0932\u094d\u092f\u0942\u090f) \u091f\u094b\u0915\u0928 \u0938\u0947 \u091c\u0941\u0921\u093c\u0947 \u092c\u0921\u093c\u0947 \u092a\u0948\u092e\u093e\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u0905\u0928\u0927\u093f\u0915\u0943\u0924 \u0938\u0940\u092e\u093e-\u092a\u093e\u0930 \u0935\u093f\u0924\u094d\u0924\u0940\u092f \u0932\u0947\u0928-\u0926\u0947\u0928 \u0915\u0947 \u092e\u093e\u092e\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0947\u092e\u093e, 1999 \u0915\u0947 \u0905\u0902\u0924\u0930\u094d\u0917\u0924 \u092e\u0947\u0938\u0930\u094d\u0938 \u0928\u0947\u092c\u094d\u0932\u093f\u092f\u094b \u091f\u0947\u0915\u094d\u0928\u094b\u0932\u0949\u091c\u0940\u091c \u092a\u094d\u0930\u093e\u0907\u0935\u0947\u091f \u0932\u093f\u092e\u093f\u091f\u0947\u0921 (\u201c\u0915\u0949\u0907\u0928\u0921\u0940\u0938\u0940\u090f\u0915\u094d\u0938\u201d) \u0924\u0925\u093e \u092e\u0947\u0938\u0930\u094d\u0938 \u090f\u0915\u094d\u0938\u0947\u0932\u093f\u092f\u092e \u091f\u0947\u0915\u094d\u0928\u094b\u0932\u0949\u091c\u0940\u091c\u2026 <a href=\"https:\/\/t.co\/vXwMU5uCTj\">pic.twitter.com\/vXwMU5uCTj<\/a><\/p>\n<p>&mdash; ED (@dir_ed) <a href=\"https:\/\/x.com\/dir_ed\/status\/2120761895091384503?ref_src=twsrc%5Etfw\">November 12, 2026<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.x.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La agencia aleg\u00f3 que CoinDCX convert\u00eda en USDT dep\u00f3sitos de clientes en rupias y los enviaba a plataformas extranjeras para ejecutar operaciones spot. Tambi\u00e9n sostuvo que posiciones de futuros y opciones se replicaban en plataformas del exterior mediante una cuenta asociada a una entidad de Costa Rica que los investigadores describieron como existente solo sobre el papel. Las autoridades a\u00f1adieron que CoinDCX manten\u00eda cuentas empresariales en plataformas extranjeras y pagaba fees en USDT. <strong>La estructura investigada sit\u00faa a la <\/strong><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/stablecoins\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>infraestructura de stablecoins<\/strong><\/a><strong> en el centro del caso<\/strong>, con vol\u00famenes descritos en miles de crores de rupias.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-181539 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/11\/India-Raids-CoinDCX.jpg\" alt=\"India realiz\u00f3 registros en tres inmuebles de Bengaluru vinculados a CoinDCX y Delta Exchange\" width=\"1024\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/11\/India-Raids-CoinDCX.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/11\/India-Raids-CoinDCX-300x88.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/11\/India-Raids-CoinDCX-768x225.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2 style=\"text-align: left\">Las acciones tokenizadas y Delta Exchange aumentan el escrutinio<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">Los investigadores tambi\u00e9n alegaron que CoinDCX ofrec\u00eda exposici\u00f3n a acciones tokenizadas de Apple, Google y Tesla mediante derivados ejecutados en Hyperliquid, en lugar de comprar las acciones subyacentes. La agencia afirm\u00f3 que esas operaciones implicaban convertir fondos de clientes a USDT antes de abrir posiciones equivalentes en el exterior. Los vol\u00famenes vinculados a esta actividad tambi\u00e9n fueron descritos en miles de crores. <strong>El caso refleja la complejidad regulatoria de los <\/strong><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/actividad-real-activos-tokenizados\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>mercados de activos tokenizados<\/strong><\/a>, especialmente cuando combinan acceso local, ejecuci\u00f3n offshore y settlement basado en blockchain.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Delta Exchange India enfrenta acusaciones por canalizar actividad de derivados y acciones tokenizadas mediante CoinDCX hacia plataformas extranjeras. Las autoridades examinan transferencias a entidades en el exterior y si los productos de ambas compa\u00f1\u00edas chocan con normas indias sobre valores y banca. La agencia cit\u00f3 la Securities Contracts (Regulation) Act, la SEBI Act y la RBI Act como \u00e1reas bajo revisi\u00f3n. <strong>La investigaci\u00f3n a\u00f1ade otra dimensi\u00f3n de compliance al <\/strong><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/rwas-son-faciles-de-tokenizar-dificiles-de-negociar-el-gap-de-liquidez-que-los-frena\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>debate sobre liquidez y trading de RWA<\/strong><\/a><strong>.<\/strong> CoinDCX afirm\u00f3 cumplir la legislaci\u00f3n india y mantener operaciones normales, mientras Delta neg\u00f3 transferencias transfronterizas de VDA. Las acusaciones siguen bajo investigaci\u00f3n y no equivalen a una declaraci\u00f3n de culpabilidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos clave de la noticia: India realiz\u00f3 registros en tres inmuebles de Bengaluru vinculados a CoinDCX y Delta Exchange por presuntas transacciones cripto transfronterizas no autorizadas. Las autoridades alegan que CoinDCX convirti\u00f3 rupias en USDT, canaliz\u00f3 operaciones mediante plataformas extranjeras y replic\u00f3 posiciones de derivados usando cuentas asociadas. 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