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Binance<\/a> introdujo restricciones a las transacciones relacionadas con MEXC Global y sus empresas afiliadas<\/b> despu\u00e9s de que las autoridades estadounidenses identificaran al exchange<\/strong> <\/a>como una entidad de preocupaci\u00f3n principal por lavado de dinero. La decisi\u00f3n aumenta la presi\u00f3n sobre una de las principales plataformas de trading de la industria y plantea nuevas preguntas sobre c\u00f3mo las medidas regulatorias afectan la liquidez y las operaciones entre exchanges centralizados.<\/span><\/p>\n El anuncio<\/strong><\/a>, publicado el 10 de noviembre, llega despu\u00e9s de una orden emitida el 6 de noviembre por la <\/span>Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)<\/b>, una divisi\u00f3n del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n Con las nuevas restricciones, <\/span>los usuarios de Binance<\/a> no podr\u00e1n enviar fondos directa o indirectamente a MEXC, recibir fondos del exchange ni realizar transacciones relacionadas con sus empresas afiliadas<\/b> a trav\u00e9s de la plataforma.<\/span><\/p>\n La lista incluye a <\/span>MEXC Global Limited, MEXC Estonia O\u00dc, MEXC Singapore Pte Ltd, GIDA Technology AG, MEXC Global Foundation Ltd<\/b> y varias entidades relacionadas.<\/span><\/p>\n Binance confirm\u00f3 que las solicitudes de transferencias salientes relacionadas con estas compa\u00f1\u00edas ser\u00e1n rechazadas. <\/span>Los dep\u00f3sitos entrantes provenientes de las entidades mencionadas quedar\u00e1n temporalmente retenidos para someterse a revisiones de cumplimiento.<\/b> El exchange tambi\u00e9n advirti\u00f3 que las cuentas afectadas podr\u00edan enfrentar restricciones adicionales, incluida la cancelaci\u00f3n de servicios de acuerdo con sus t\u00e9rminos de uso.<\/span><\/p>\n La medida refleja la creciente importancia de <\/span>los sistemas de cumplimiento normativo para las principales plataformas cripto<\/b>.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n La medida del Tesoro estadounidense contra MEXC se basa en acusaciones relacionadas con <\/span>al menos $16.000 millones en transacciones vinculadas a actividades financieras il\u00edcitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026<\/b>. Las autoridades relacionaron los movimientos con la evasi\u00f3n de sanciones que involucra a Rusia<\/strong><\/a>, Ir\u00e1n y Corea del Norte, adem\u00e1s de actividades de cibercrimen.<\/span><\/p>\n FinCEN sostuvo que las deficiencias en los controles contra el lavado de dinero de MEXC permitieron procesar transacciones relacionadas con actores sancionados. <\/span>Su orden busca impedir que determinadas instituciones financieras estadounidenses procesen ciertas transferencias vinculadas con el exchange.<\/b> La medida est\u00e1 sujeta a un per\u00edodo de implementaci\u00f3n de 30 d\u00edas despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n en el Federal Register.<\/span><\/p>\n MEXC respondi\u00f3 el 7 de noviembre y se\u00f1al\u00f3 que estaba revisando la orden junto con sus equipos legales y de cumplimiento normativo. La compa\u00f1\u00eda tambi\u00e9n afirm\u00f3 que <\/span>sus servicios de trading, dep\u00f3sitos y retiros continuaban operativos y que los activos de los usuarios estaban seguros<\/b>. Adem\u00e1s, anunci\u00f3 una revisi\u00f3n independiente de sus controles contra el lavado de dinero y las sanciones.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Puntos clave de la Noticia Binance bloque\u00f3 las transferencias directas e indirectas con MEXC y 12 entidades relacionadas tras una designaci\u00f3n de FinCEN. El Tesoro de Estados Unidos acusa a MEXC de facilitar al menos $16.000 millones en transacciones il\u00edcitas vinculadas a la evasi\u00f3n de sanciones y al cibercrimen. MEXC asegura que sus servicios siguen … <\/p>\nBinance Bloquea Transferencias Y Refuerza Sus Controles De Cumplimiento<\/b><\/h2>\n
![\"Binance](\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/11\/Binance-Restricts-MEXC-Image.jpg\")
<\/p>\nFinCEN Se\u00f1ala $16.000 Millones En Transacciones Cuestionadas<\/b><\/h2>\n