{"id":179950,"date":"2026-11-02T15:39:54","date_gmt":"2026-11-02T15:39:54","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=179950"},"modified":"2026-11-02T15:39:55","modified_gmt":"2026-11-02T15:39:55","slug":"gafi-lanza-una-revision-especifica-sobre-brechas-aml-en-cripto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/gafi-lanza-una-revision-especifica-sobre-brechas-aml-en-cripto\/","title":{"rendered":"GAFI lanza una revisi\u00f3n espec\u00edfica sobre brechas AML en cripto"},"content":{"rendered":"

El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) lanz\u00f3 una revisi\u00f3n espec\u00edfica de jurisdicciones con actividad relevante de proveedores de servicios de activos virtuales, ante la aplicaci\u00f3n desigual de sus est\u00e1ndares globales para empresas cripto. Anunciada el 30 de octubre, la revisi\u00f3n se centrar\u00e1 en jurisdicciones seleccionadas seg\u00fan su estado de evaluaci\u00f3n. El proceso busca detectar deficiencias en los controles contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n del terrorismo que afectan a los activos virtuales y <\/strong>exchanges de criptomonedas<\/strong><\/a>.<\/strong><\/p>\n

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El GAFI se\u00f1al\u00f3 que las redes criminales siguen aprovechando el car\u00e1cter transfronterizo de los activos virtuales y las debilidades de implementaci\u00f3n nacional. La revisi\u00f3n complementar\u00e1, y no sustituir\u00e1, los procesos existentes de evaluaci\u00f3n mutua y seguimiento. El organismo tambi\u00e9n prev\u00e9 reforzar la cooperaci\u00f3n y capacitaci\u00f3n<\/strong>, adem\u00e1s de pedir a proveedores de asistencia t\u00e9cnica que prioricen a las jurisdicciones con mayores dificultades para aplicar la Recomendaci\u00f3n 15.<\/p>\n

La revisi\u00f3n ir\u00e1 seguida de una supervisi\u00f3n reforzada y de informes acelerados para aumentar la rendici\u00f3n de cuentas y la transparencia sobre las deficiencias detectadas. Los primeros resultados se publicar\u00e1n en junio de 2027, con nuevas conclusiones previstas para octubre. El pr\u00f3ximo hito ser\u00e1 la primera evaluaci\u00f3n p\u00fablica del GAFI sobre c\u00f3mo las jurisdicciones seleccionadas est\u00e1n cerrando brechas en la supervisi\u00f3n de activos virtuales<\/strong>, ofreciendo una visi\u00f3n m\u00e1s clara del avance hacia una aplicaci\u00f3n global.<\/p>\n

Fuente: Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional<\/a>.<\/p>\n

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