{"id":179364,"date":"2026-10-28T20:29:53","date_gmt":"2026-10-28T20:29:53","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=179364"},"modified":"2026-10-28T20:29:55","modified_gmt":"2026-10-28T20:29:55","slug":"el-departamento-del-tesoro-de-ee-uu-sanciona-a-10-personas-por-redes-de-criptomonedas-norcoreanas-vinculadas-al-financiamiento-de-armas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/el-departamento-del-tesoro-de-ee-uu-sanciona-a-10-personas-por-redes-de-criptomonedas-norcoreanas-vinculadas-al-financiamiento-de-armas\/","title":{"rendered":"El Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona a 10 personas por redes de criptomonedas norcoreanas vinculadas al financiamiento de armas\u00a0"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400\">Puntos Clave de la Noticia:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancion\u00f3 a 10 individuos y a la entidad First Financial and Technical Development Center (FFTDC) el 28 de octubre de 2026.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Intermediarios financieros gestionaron conversiones por cerca de 2 millones de d\u00f3lares en criptoactivos y transferencias independientes de 3,5 millones de d\u00f3lares para canales norcoreanos.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">La acci\u00f3n gubernamental identific\u00f3 esquemas de suplantaci\u00f3n de identidad laboral que generaron m\u00e1s de 750.000 d\u00f3lares canalizados hacia programas de misiles bal\u00edsticos.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Diez ciudadanos y una entidad vinculadas al financiamiento il\u00edcito de armas mediante esquemas laborales de tecnolog\u00eda y transferencias de <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/og-com-y-crypto-com-lanzan-contratos-perpetuos-de-criptomonedas-regulados-para-traders-de-ee-uu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">criptomonedas<\/a>, fueron sancionadas por el <\/span><b><a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/sb0669\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Departamento del Tesoro de EE. UU<\/a> <\/b><span style=\"font-weight: 400\">este mi\u00e9rcoles 28 de octubre.<\/span><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><b>La medida fue ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC<\/b><span style=\"font-weight: 400\">). La resoluci\u00f3n oficial sostiene que los involucrados coordinaron la inserci\u00f3n de especialistas inform\u00e1ticos en corporaciones extranjeras para captar <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/corea-del-sur-planea-modificar-ley-de-divisa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">divisas<\/a> y recursos digitales en favor del r\u00e9gimen de <\/span><b>Pionyang.<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El departamento de prensa del<\/span><b> Departamento del Tesoro<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> inform\u00f3 que, los ingresos obtenidos se canalizaron de forma directa hacia programas de armas de destrucci\u00f3n masiva y desarrollo de misiles bal\u00edsticos. Las autoridades se\u00f1alaron que la estructura recurri\u00f3 al lavado de dinero para sortear los controles financieros vigentes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Entre los sancionados se encuentran administradores de <\/span><b>proyectos tecnol\u00f3gicos<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, operadores que prestaban servicios de forma remota desde la <\/span><b>Federaci\u00f3n Rusa<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> e intermediarios financieros clave. La documentaci\u00f3n gubernamental detalla que intermediarios en territorio ruso procesaron cerca de $2 millones mediante conversiones de criptoactivos. De forma paralela, esos mismos canales movilizaron al menos $1,25 millones a trav\u00e9s de transacciones en monedas fiduciarias convencionales.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Por su parte, uno de los facilitadores financieros se\u00f1alados, identificado en el expediente como <\/span><b>Boykov<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, ejecut\u00f3 operaciones por el equivalente a $3,5 millones en activos virtuales desde 2024, de acuerdo con los registros de la <\/span><b>OFAC<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. El informe institucional puntualiza que los montos se\u00f1alados corresponden a gestiones operativas independientes y no deben interpretarse como un volumen unificado o consolidado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La entidad corporativa sancionada fue registrada como <\/span><b>First Financial and Technical Development Center (FFTDC)<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. Seg\u00fan la disposici\u00f3n gubernamental, dicha firma funcion\u00f3 como la plataforma instrumental para la contrataci\u00f3n y el despliegue de personal fuera del territorio norcoreano. En este bloque espec\u00edfico, seis trabajadores de tecnolog\u00eda recibieron sanciones individuales tras comprobarse que generaron conjuntamente m\u00e1s de $750.000 d\u00f3lares mediante esquemas de contrataci\u00f3n internacional encubierta.<\/span><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-179368 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/10\/Departamento-del-Tesoro-de-EE.-UU.-1-.jpg\" alt=\"La OFAC sancion\u00f3 a 10 personas y una entidad por operar redes de criptomonedas y fraude laboral norcoreano\" width=\"1024\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/10\/Departamento-del-Tesoro-de-EE.-UU.-1-.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/10\/Departamento-del-Tesoro-de-EE.-UU.-1--300x88.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/10\/Departamento-del-Tesoro-de-EE.-UU.-1--768x225.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2><b>Mecanismos de fraude laboral e infiltraci\u00f3n corporativa<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Los informes de <\/span><b>agencias federales estadounidenses<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> indican que los inform\u00e1ticos emplearon documentos de identidad falsificados y perfiles alterados para superar los filtros de recursos humanos en empresas occidentales.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Una vez admitidos en los puestos de trabajo, los involucrados desviaban sus salarios hacia carteras de criptomonedas controladas por supervisores estatales. Datos de la investigaci\u00f3n sugieren que las actividades il\u00edcitas no se limitaron a la captaci\u00f3n de sueldos. El reporte de la autoridad regulatoria advirti\u00f3 que varios operarios aprovecharon sus accesos a las redes corporativas para implementar <\/span><b>software malicioso<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y extraer informaci\u00f3n confidencial de car\u00e1cter comercial y tecnol\u00f3gico.<\/span><\/p>\n<p><b>El Secretario del Tesoro, Scott Bessent, comunic\u00f3 que las agencias federales continuar\u00e1n empleando los mecanismos de bloqueo econ\u00f3mico<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> para resguardar a las empresas del pa\u00eds frente a estas vulneraciones operativas. La acci\u00f3n actual da continuidad a previas medidas administrativas de agosto, las cuales se hab\u00edan concentrado en <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/las-reservas-de-xrp-en-exchanges-se-acercan-a-su-maximo-de-2026-mientras-los-traders-de-binance-reducen-el-apalancamiento\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">exchanges<\/a><\/span><span class=\"\">\u00a0vinculadas a transferencias atribuidas a actores financieros de Medio Oriente.<\/span><\/p>\n<p data-path-to-node=\"15\">\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos Clave de la Noticia: La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancion\u00f3 a 10 individuos y a la entidad First Financial and Technical Development Center (FFTDC) el 28 de octubre de 2026. Intermediarios financieros gestionaron conversiones por cerca de 2 millones de d\u00f3lares en criptoactivos y transferencias independientes de 3,5 millones de d\u00f3lares &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"El Departamento del Tesoro de EE. UU. sanciona a 10 personas por redes de criptomonedas norcoreanas vinculadas al financiamiento de armas\u00a0\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/el-departamento-del-tesoro-de-ee-uu-sanciona-a-10-personas-por-redes-de-criptomonedas-norcoreanas-vinculadas-al-financiamiento-de-armas\/#more-179364\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre El Departamento del Tesoro de EE. 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