{"id":178150,"date":"2026-10-21T19:07:43","date_gmt":"2026-10-21T19:07:43","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=178150"},"modified":"2026-10-21T19:07:46","modified_gmt":"2026-10-21T19:07:46","slug":"escandalo-de-lavado-de-criptomonedas-por-e68-millones-italia-apunta-a-30-sospechosos-en-una-investigacion-transfronteriza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/escandalo-de-lavado-de-criptomonedas-por-e68-millones-italia-apunta-a-30-sospechosos-en-una-investigacion-transfronteriza\/","title":{"rendered":"Esc\u00e1ndalo de lavado de criptomonedas por \u20ac68 millones: Italia apunta a 30 sospechosos en una investigaci\u00f3n transfronteriza\u00a0"},"content":{"rendered":"<p><b>Puntos Clave de la Noticia:<\/b><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">La Fiscal\u00eda de Mil\u00e1n y la polic\u00eda financiera ejecutaron medidas cautelares contra 30 sospechosos por transferencias il\u00edcitas estimadas en 68 millones de euros.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Las autoridades judiciales ordenaron la incautaci\u00f3n preventiva de activos valorados en m\u00e1s de 21 millones de euros e identificaron 110 millones de euros en facturaci\u00f3n falsa.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Las operaciones policiales abarcaron actuaciones transfronterizas en Espa\u00f1a y Suiza, con 16 personas en prisi\u00f3n preventiva y 14 bajo arresto domiciliario.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La fiscal\u00eda de Mil\u00e1n y la polic\u00eda financiera de Italia ejecutaron este 21 de octubre una serie de medidas cautelares contra 30 sospechosos vinculados a una <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/la-administracion-trump-intensifica-su-ofensiva-contra-las-estafas-cripto-internacionales-tras-mas-de-un-millon-de-denuncias-al-fbi\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">red criminal<\/a> acusada de ejecutar operaciones de <\/span><a href=\"https:\/\/www.bloomberg.com\/news\/articles\/2026-10-21\/italy-targets-crypto-money-laundering-ring-across-europe\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>lavado de criptomonedas<\/b> <b>por <span style=\"font-weight: 400\">\u20ac<\/span>68 millones.<\/b><\/a><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La red criminal canaliz\u00f3 transferencias financieras internacionales combinando <\/span><b>empresas pantalla<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, <\/span><b>cuentas bancarias <\/b><span style=\"font-weight: 400\">en diversas jurisdicciones europeas y <\/span><b>monederos digitales <\/b><span style=\"font-weight: 400\">para ocultar fondos de origen il\u00edcito.<\/span><\/p>\n<h2><b>Estructura operativa y alcance transfronterizo del esquema<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Los sospechosos ten\u00edan una base f\u00edsica desde operaban formalmente bajo la fachada de un negocio de alquiler de veh\u00edculos en la localidad de <\/span><b>Pero,<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> cerca de <\/span><b>Mil\u00e1n.<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> De acuerdo con el reporte oficial de la fiscal\u00eda italiana, la organizaci\u00f3n manten\u00eda v\u00ednculos operativos con clanes de la <\/span><b>&#8216;Ndrangheta<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y la <\/span><b>Camorra<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, integrando adem\u00e1s a colaboradores de origen <strong>alban\u00e9s<\/strong> y <strong>chino.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-178157 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/10\/lavado-de-criptomonedas-1-.jpg\" alt=\" medidas cautelares contra 30 sospechosos vinculados a un presunto esquema de lavado de criptomonedas\" width=\"1024\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/10\/lavado-de-criptomonedas-1-.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/10\/lavado-de-criptomonedas-1--300x88.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/10\/lavado-de-criptomonedas-1--768x225.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El esquema comercial se sustentaba en la emisi\u00f3n sistem\u00e1tica de facturas por servicios inexistentes para sectores de log\u00edstica y construcci\u00f3n. La documentaci\u00f3n de la causa se\u00f1ala que estas maniobras superaron los <\/span><b>110 millones de euros en comprobantes falsos,<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> herramientas empleadas por diversas compa\u00f1\u00edas para recortar artificialmente sus bases imponibles.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Tras recibir los fondos corporativos mediante transferencias bancarias, la red devolv\u00eda el capital en efectivo previo descuento de una comisi\u00f3n acordada. La investigaci\u00f3n policial constat\u00f3 que el sistema tambi\u00e9n integraba ingresos procedentes del <\/span><b>narcotr\u00e1fico<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, cuyos distribuidores recib\u00edan <\/span><b>activos digitales<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> o <\/span><b>transferencias for\u00e1neas<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> a cambio del <\/span><b>dinero l\u00edquido.<\/b><\/p>\n<p><b>Inicialmente el dinero circul\u00f3 por cuentas bancarias ubicadas en Luxemburgo, Lituania y Alemania<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. Datos de la investigaci\u00f3n judicial se\u00f1alan que los fondos fueron derivados posteriormente hacia plataformas de intercambio de criptomonedas para su custodia final en monederos privados bajo control de la red.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La causa abierta en <\/span><b>Mil\u00e1n<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> incorpora adem\u00e1s recursos financieros captados a trav\u00e9s de estafas digitales de inversi\u00f3n. Seg\u00fan las autoridades judiciales, parte del flujo monetario abastec\u00eda a miembros encarcelados de la delincuencia organizada y financiaba armamento destinado a grupos delictivos en el sur del pa\u00eds.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El expediente penal documenta tambi\u00e9n la presunta colaboraci\u00f3n de un funcionario del tribunal de <\/span><b>Mil\u00e1n,<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> se\u00f1alado formalmente por filtraci\u00f3n de informaci\u00f3n confidencial.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">De los 30 individuos procesados el 21 de octubre, 16 ingresaron en prisi\u00f3n preventiva y 14 permanecen bajo r\u00e9gimen de arresto domiciliario. A la par, el juzgado orden\u00f3 el embargo de cuentas, bienes inmuebles y divisas virtuales por m\u00e1s de <\/span><b>21 millones de euros.<\/b><\/p>\n<h2><b>Contexto regulatorio y vigilancia sobre activos digitales<\/b><\/h2>\n<p><b>Las autoridades judiciales italianas dijeron que las imputaciones corresponden a una etapa preliminar de investigaci\u00f3n<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y no constituyen una condena en firme contra los se\u00f1alados. El seguimiento de los balances y activos digitales permanece en manos de unidades especializadas de la Guardia di Finanza y tribunales europeos.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Este procedimiento coincide con un escenario de mayor monitoreo sobre el empleo de activos virtuales en operaciones financieras no declaradas. Datos del informe anual de <\/span><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/chainalysis-registra-un-fuerte-crecimiento-de-las-transacciones-del-comercio-con-agentes-de-ia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>Chainalysis<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> indican que las direcciones de criptomonedas asociadas a actividades il\u00edcitas gestionaron aproximadamente <\/span><b>$154.000 millones<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> durante 2025, lo que represent\u00f3 un incremento interanual del 162%. La firma de an\u00e1lisis matiza que estas cifras integran m\u00faltiples categor\u00edas de transacciones sospechosas y no corresponden en su totalidad a organizaciones criminales tradicionales.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La coordinaci\u00f3n entre las fuerzas de seguridad de Italia, la <\/span><b>polic\u00eda de Espa\u00f1a<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y los tribunales de <\/span><b>Suiza<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> continuar\u00e1 en las pr\u00f3ximas semanas para formalizar las \u00f3rdenes de extradici\u00f3n pendientes y ejecutar el rastreo de los saldos restantes en la blockchain.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos Clave de la Noticia: La Fiscal\u00eda de Mil\u00e1n y la polic\u00eda financiera ejecutaron medidas cautelares contra 30 sospechosos por transferencias il\u00edcitas estimadas en 68 millones de euros. Las autoridades judiciales ordenaron la incautaci\u00f3n preventiva de activos valorados en m\u00e1s de 21 millones de euros e identificaron 110 millones de euros en facturaci\u00f3n falsa. Las &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"Esc\u00e1ndalo de lavado de criptomonedas por \u20ac68 millones: Italia apunta a 30 sospechosos en una investigaci\u00f3n transfronteriza\u00a0\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/escandalo-de-lavado-de-criptomonedas-por-e68-millones-italia-apunta-a-30-sospechosos-en-una-investigacion-transfronteriza\/#more-178150\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre Esc\u00e1ndalo de lavado de criptomonedas por \u20ac68 millones: Italia apunta a 30 sospechosos en una investigaci\u00f3n transfronteriza\u00a0\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":48,"featured_media":178158,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"Autoridades de Italia ordenan medidas cautelares contra 30 sospechosos vinculados a un presunto esquema de lavado de criptomonedas de 68 millones de euros.\n","footnotes":""},"categories":[971],"tags":[5957,10227],"class_list":["post-178150","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-italia","tag-lavado-de-criptomonedas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/178150","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/48"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=178150"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/178150\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":178161,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/178150\/revisions\/178161"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/178158"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=178150"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=178150"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=178150"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}