{"id":177704,"date":"2026-10-19T22:21:17","date_gmt":"2026-10-19T22:21:17","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=177704"},"modified":"2026-10-19T22:21:19","modified_gmt":"2026-10-19T22:21:19","slug":"la-cftc-concreta-una-sentencia-de-262-millones-de-dolares-contra-el-esquema-ponzi-de-eminifx-los-inversores-recuperan-mas-de-98-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/la-cftc-concreta-una-sentencia-de-262-millones-de-dolares-contra-el-esquema-ponzi-de-eminifx-los-inversores-recuperan-mas-de-98-millones\/","title":{"rendered":"La CFTC concreta una sentencia de $262 millones de d\u00f3lares contra el esquema Ponzi de EminiFX; los inversores recuperan m\u00e1s de $98 millones\u00a0"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400\">Puntos Clave de la Noticia:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\"><b>Sanci\u00f3n civil:<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> El Tribunal de Distrito de EE. UU. orden\u00f3 $45,15 millones en multas y $228,58 millones en restituci\u00f3n conjunta contra Eddy Alexandre y su plataforma.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><b>Capital captado:<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> La entidad recaud\u00f3 m\u00e1s de $262 millones prometiendo rendimientos semanales de hasta 9,99%, acumulando p\u00e9rdidas reales por m\u00e1s de $49 millones.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><b>Recuperaci\u00f3n judicial:<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> El administrador judicial designado reintegr\u00f3 m\u00e1s de $98 millones a m\u00e1s de 28.000 inversores hasta el balance de julio de 2026.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York dict\u00f3 sentencia civil definitiva contra los operadores del <\/span><b><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/les-falle-a-todos-el-ceo-de-goliath-rompe-el-silencio-tras-el-colapso-de-un-esquema-ponzi-de-328-millones-de-dolares\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">esquema Ponzi<\/a> de EminiFX<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, resolviendo la demanda presentada por la <\/span><a href=\"https:\/\/www.cftc.gov\/PressRoom\/PressReleases\/9311-26\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>CFTC<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\">. La orden judicial consolida compensaciones econ\u00f3micas y prohibiciones operativas permanentes contra el fundador de la firma, <strong>Eddy Alexandre.<\/strong><\/span><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La resoluci\u00f3n, firmada por la jueza federal Valerie Caproni y formalizada el 8 de octubre, impuso una sanci\u00f3n monetaria civil de $45,15 millones a los demandados. El dictamen confirm\u00f3 la obligaci\u00f3n solidaria de liquidar $228,58 millones en concepto de restituci\u00f3n a los damnificados, sumado a una <strong>orden de devoluci\u00f3n de ganancias il\u00edcitas por $15,05 millones dirigida exclusivamente contra <\/strong><\/span><b>Alexandre.<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Seg\u00fan el reporte de la <\/span><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/regulacion-sin-el-congreso-la-cftc-toma-la-iniciativa-sobre-el-mercado-de-criptomonedas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>CFTC<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\">, los pagos efectuados hacia la restituci\u00f3n principal se acreditar\u00e1n de manera directa para reducir la obligaci\u00f3n de devoluci\u00f3n individual, impidiendo una doble contabilizaci\u00f3n de los fondos. La documentaci\u00f3n judicial especifica que los reclamos de los usuarios tendr\u00e1n prelaci\u00f3n estricta sobre la recaudaci\u00f3n de la sanci\u00f3n civil estatal al momento de distribuir los activos en custodia.<\/span><\/p>\n<p><b>EminiFX<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> inici\u00f3 operaciones comerciales hacia finales de 2021 promoviendo un club privado de inversiones con acceso a mercados de divisas y criptoactivos mediante una herramienta promocionada como <\/span><b>Robo-Advisor Assisted Account <\/b><span style=\"font-weight: 400\">(RA3). Los registros del proceso demuestran que la firma asegur\u00f3 a los usuarios retornos semanales garantizados que oscilaban entre el 5% y el 9,99%.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Los informes periciales del regulador confirmaron que tales operaciones no se sustentaban en rendimientos financieros reales. La empresa registr\u00f3 p\u00e9rdidas comerciales netas superiores a <\/span><b>$49 millones<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> durante sus ocho meses de funcionamiento, mientras que Alexandre desvi\u00f3 de forma documentada al menos <\/span><b>$15 millones<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> hacia cuentas bancarias y veh\u00edculos de inversi\u00f3n bajo su titularidad personal.<\/span><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-177705 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/10\/esquema-Ponzi-de-EminiFX-1-.jpg\" alt=\"esquema Ponzi de EminiFX-\" width=\"1024\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/10\/esquema-Ponzi-de-EminiFX-1-.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/10\/esquema-Ponzi-de-EminiFX-1--300x88.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/10\/esquema-Ponzi-de-EminiFX-1--768x225.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2><b>El proceso de restituci\u00f3n judicial y las sanciones penales<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Las investigaciones de las autoridades federales determinaron que la plataforma utiliz\u00f3 los dep\u00f3sitos de nuevos participantes para liquidar solicitudes de retiro previas. De acuerdo con los datos presentados por la <\/span><b>fiscal\u00eda federal<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, m\u00e1s de 25.000 participantes aportaron capital bajo informaci\u00f3n patrimonial falseada antes de la intervenci\u00f3n judicial formal efectuada en mayo de 2022.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El tribunal design\u00f3 a un administrador judicial encargado de identificar, liquidar y redistribuir los activos residuales de la corporaci\u00f3n. Cifras provistas por la <\/span><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/la-cftc-envia-dos-normas-sobre-mercados-de-prediccion-a-revision-de-la-casa-blanca\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>CFTC<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> se\u00f1alan que, al corte de julio de 2026, dicho proceso ha devuelto m\u00e1s de <\/span><b>$98 millones<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> a m\u00e1s de 2<\/span><b>8.000 inversores<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> registrados dentro del plan de compensaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La agencia reguladora precis\u00f3 en su comunicado que la existencia de una orden judicial de restituci\u00f3n monetaria no asegura el cobro \u00edntegro de las p\u00e9rdidas declaradas. Los informes t\u00e9cnicos indican que la recuperaci\u00f3n total suele verse condicionada por la disponibilidad efectiva de liquidez y bienes confiscados a los infractores.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La medida complementa la condena penal dictada contra <\/span><b>Alexandre<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> por el <\/span><b>Distrito Sur de Nueva York,<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> donde el imputado se declar\u00f3 culpable de fraude con productos b\u00e1sicos. Por estos hechos, la corte federal fij\u00f3 una pena de 108 meses de prisi\u00f3n federal (nueve a\u00f1os de reclusi\u00f3n) y orden\u00f3 un pago penal por <\/span><b>$213 millones.<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La disposici\u00f3n judicial emitida proh\u00edbe a <\/span><b>Alexandre <\/b><span style=\"font-weight: 400\">y a <\/span><b>EminiFX <\/b><span style=\"font-weight: 400\">solicitar capital, gestionar cuentas de terceros o participar en actividades de intermediaci\u00f3n dentro de plataformas registradas bajo el amparo de la <\/span><b>Commodity Exchange Act.<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El expediente civil permanecer\u00e1 formally abierto en los <\/span><b>tribunales federales<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> mientras el administrador judicial contin\u00fae ejecutando las fases programadas del plan de liquidaci\u00f3n y pago a los acreedores durante el \u00faltimo trimestre de 2026.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos Clave de la Noticia: Sanci\u00f3n civil: El Tribunal de Distrito de EE. UU. orden\u00f3 $45,15 millones en multas y $228,58 millones en restituci\u00f3n conjunta contra Eddy Alexandre y su plataforma. Capital captado: La entidad recaud\u00f3 m\u00e1s de $262 millones prometiendo rendimientos semanales de hasta 9,99%, acumulando p\u00e9rdidas reales por m\u00e1s de $49 millones. Recuperaci\u00f3n &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"La CFTC concreta una sentencia de $262 millones de d\u00f3lares contra el esquema Ponzi de EminiFX; los inversores recuperan m\u00e1s de $98 millones\u00a0\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/la-cftc-concreta-una-sentencia-de-262-millones-de-dolares-contra-el-esquema-ponzi-de-eminifx-los-inversores-recuperan-mas-de-98-millones\/#more-177704\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre La CFTC concreta una sentencia de $262 millones de d\u00f3lares contra el esquema Ponzi de EminiFX; los inversores recuperan m\u00e1s de $98 millones\u00a0\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":48,"featured_media":177706,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"La CFTC fij\u00f3 sanciones por $262 millones contra el esquema Ponzi de EminiFX, logrando restituir m\u00e1s de $98 millones a 28.000 v\u00edctimas afectadas.\n","footnotes":""},"categories":[971],"tags":[307,10211,7209],"class_list":["post-177704","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-cftc","tag-eminifx","tag-esquema-ponzi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/177704","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/48"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=177704"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/177704\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":177707,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/177704\/revisions\/177707"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/177706"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=177704"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=177704"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=177704"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}