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El senador estadounidense Richard Blumenthal est\u00e1 intensificando el escrutinio sobre Tether despu\u00e9s de que el equipo dem\u00f3crata del Subcomit\u00e9 Permanente de Investigaciones del Senado publicara un resumen oficial de su investigaci\u00f3n<\/a> sobre flujos de criptomonedas<\/a> vinculados a Ir\u00e1n y sus aliados regionales. Los investigadores analizaron 846 wallets sancionadas o sujetas a intentos de incautaci\u00f3n y determinaron que el 84% operaba exclusiva o casi exclusivamente con USDT. Blumenthal sostiene que la stablecoin se ha convertido en un importante canal para evadir sanciones<\/strong>, y pidi\u00f3 a los departamentos del Tesoro y de Justicia que investiguen las pr\u00e1cticas de cumplimiento de Tether.<\/p>\n <\/p>\n La investigaci\u00f3n sostiene que USDT proporcion\u00f3 una v\u00eda de pago con alta liquidez a actores relacionados con Ir\u00e1n, incluidas transacciones vinculadas al banco central del pa\u00eds. Los hallazgos tambi\u00e9n se relacionan con la actividad de USDT vinculada al Banco Central de Ir\u00e1n<\/a> fuera del sistema bancario tradicional. Los investigadores tambi\u00e9n se\u00f1alaron que dos operadores petroleros iran\u00edes sancionados movieron m\u00e1s de $603 millones en USDT entre 2021 y 2025 mediante una red conectada con instituciones iran\u00edes y grupos regionales. Estos hallazgos sustentan el pedido de Blumenthal para investigar posibles infracciones relacionadas con sanciones y normas contra el lavado de dinero.<\/strong><\/p>\n El informe tambi\u00e9n cuestiona las pr\u00e1cticas hist\u00f3ricas de Tether para congelar wallets. Los investigadores dem\u00f3cratas se\u00f1alaron que la compa\u00f1\u00eda no bloque\u00f3 de manera integral y consistente las wallets designadas antes de 2024 y citaron un caso en el que $34,6 millones continuaron movi\u00e9ndose despu\u00e9s de una designaci\u00f3n de sanciones. La capacidad de Tether para incluir activos en listas negras se ha convertido en una pieza central del debate sobre c\u00f3mo se ejecutan los congelamientos de USDT<\/a>. La investigaci\u00f3n presenta los congelamientos tard\u00edos o incompletos como una debilidad de compliance<\/strong>, sin concluir que Tether haya cometido una infracci\u00f3n legal.<\/p>\n Tether, por su parte, ha destacado su cooperaci\u00f3n con las autoridades. En un comunicado publicado el mismo d\u00eda que el informe, la compa\u00f1\u00eda afirm\u00f3 que durante 2026 se congelaron aproximadamente $550 millones en USDT dentro de wallets que las autoridades estadounidenses vincularon al Banco Central de Ir\u00e1n. La cifra incluye m\u00e1s de $344 millones congelados en abril, en l\u00ednea con anteriores medidas contra USDT vinculadas a Ir\u00e1n<\/a>. Tether tambi\u00e9n afirm\u00f3 haber colaborado con m\u00e1s de 340 agencias en 67 pa\u00edses y contribuido al congelamiento de m\u00e1s de $4.900 millones en activos. Su respuesta presenta los controles del emisor como una herramienta de enforcement y no como una v\u00eda para evadir sanciones.<\/strong><\/p>\n La disputa gira ahora en torno a si los sistemas de compliance de Tether evitaron de forma adecuada que redes sancionadas utilizaran USDT antes de que se produjeran los bloqueos. Blumenthal remiti\u00f3 los hallazgos al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al fiscal general Todd Blanche, solicitando investigaciones. Ninguno de los materiales citados establece que Tether haya violado la legislaci\u00f3n federal<\/strong>, por lo que esa cuesti\u00f3n depender\u00e1 de cualquier eventual investigaci\u00f3n o procedimiento de enforcement gubernamental.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Puntos clave de la noticia: El equipo dem\u00f3crata del Subcomit\u00e9 Permanente de Investigaciones del Senado analiz\u00f3 846 wallets vinculadas a Ir\u00e1n y determin\u00f3 que el 84% operaba exclusiva o casi exclusivamente con USDT. La investigaci\u00f3n cuestiona las pr\u00e1cticas hist\u00f3ricas de congelaci\u00f3n de wallets de Tether, pero no establece que la empresa haya violado la ley … <\/p>\nLa investigaci\u00f3n del Senado pone el foco en el papel de USDT<\/h2>\n
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