{"id":17363,"date":"2019-10-06T01:05:06","date_gmt":"2019-10-05T23:05:06","guid":{"rendered":"

El Banco de Irlanda<\/a> <\/strong>fue enga\u00f1ado por un abogado estadounidense con el objetivo de lavar la cantidad de 273 millones de euros de un fraude.<\/p>\n

El Banco de Irlanda<\/a> <\/strong>fue enga\u00f1ado por un abogado estadounidense con el objetivo de lavar la cantidad de 273 millones de euros de un fraude.<\/p>\n

Seg\u00fan el informe, el dinero fue obtenido de la estafa multimillonaria de OneCoin<\/strong><\/a>.<\/p>\n

Seg\u00fan el documento presentado en un tribunal de Nueva York, los fiscales creen que el abogado estadounidense Mark S Scott<\/strong> se contact\u00f3 con BoI en 2016, donde afirm\u00f3 estar trabajando en nombre de Fenero Funds<\/strong>, una firma de corredores de finanzas.<\/p>\n

Mark S Scott afirm\u00f3 que todo se recaud\u00f3 de familias europeas ricas y que Fenero Funds estaba buscando invertir todo el dinero en servicios financieros y sectores de telecomunicaciones. Seg\u00fan esta presentaci\u00f3n ante el tribunal de Nueva York, Scott le dijo al Banco de Irlanda (BoI) que necesitaban sus servicios porque Fenero quer\u00eda invertir en negocios europeos con dinero europeo.<\/p>\n

Pero seg\u00fan un informe, el dinero, de hecho, se recaud\u00f3 a trav\u00e9s de una estafa masiva, que fraudulentamente convenci\u00f3 a las personas a invertir en un esquema fraudulento.<\/p>\n

OneCoin era un esquema piramidal multimillonario. Seg\u00fan el Departamento de Justicia de EE.UU. El plan se bas\u00f3 completamente en mentiras y enga\u00f1os, y el dinero que fluy\u00f3 a trav\u00e9s de las cuentas de BoI fue el producto de esta actividad fraudulenta.<\/p>\n

El informe tambi\u00e9n dice que despu\u00e9s de ser contactado por Mark S Scott, el BoI calific\u00f3 la cuenta de Fenero como altamente riesgosa debido a su origen en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. El banco tambi\u00e9n le dijo al Sr. Scott que ten\u00eda que notificarles con anticipaci\u00f3n si hab\u00eda alg\u00fan cambio en la propiedad de los fondos, ya que el banco afirmaba que es necesario para el titular de una cuenta informar al banco si m\u00e1s del 10% de la propiedad del fondo cambia de manos.<\/p>\n

El fiscal de los Estados Unidos aleg\u00f3 que el propietario de la cuenta de Fenero nunca revel\u00f3 el cambio de propiedad. El abogado enga\u00f1\u00f3 al banco haci\u00e9ndole creer que a pesar de que era arriesgado, tambi\u00e9n era muy lucrativo, con inversores serios detr\u00e1s de \u00e9l.<\/p>\n

La primera se\u00f1al de problemas con la cuenta de Fenero se detect\u00f3 cuando se realiz\u00f3 una transacci\u00f3n desde la cuenta a otro banco en Emiratos \u00c1rabes Unidos (EAU). Este otro banco, sin nombre en el documento presentado ante el tribunal de Nueva York, se contact\u00f3 con BoI para calificar el pago, tras lo cual BoI le pidi\u00f3 a Scott que proporcionara detalles sobre la transacci\u00f3n. Pero en lugar de proporcionar informaci\u00f3n, le pidi\u00f3 al banco que retractara la transacci\u00f3n.<\/p>\n

Seg\u00fan el documento, el fiscal de los Estados Unidos tambi\u00e9n solicit\u00f3 a algunos de los empleados de la BoI que vinieran a los Estados Unidos y presentaran pruebas en el tribunal. Sin embargo, el banco y el testigo han insistido en que solo dar\u00e1n evidencia de Irlanda.<\/p>\n

El BoI, en una declaraci\u00f3n sobre el asunto, dijo:<\/p>\n

\u201cEn l\u00ednea con el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre los EE.UU. En Irlanda, continuamos trabajando en estrecha colaboraci\u00f3n y cooperando con las autoridades estadounidenses en relaci\u00f3n con este caso. Esto ha incluido la provisi\u00f3n de documentaci\u00f3n relevante y la facilitaci\u00f3n de entrevistas extensas con representantes anteriores y actuales del Banco de Irlanda. La provisi\u00f3n de testimonios de Irlanda es un procedimiento est\u00e1ndar en juicios internacionales\u00bb.<\/em><\/p>\n

La pr\u00f3xima audiencia se espera para finales de este a\u00f1o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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