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Binance<\/a> vuelve a estar bajo escrutinio en Estados Unidos despu\u00e9s de que fiscales federales comenzaran a investigar si el exchange permiti\u00f3 de forma consciente transacciones que podr\u00edan haber violado sanciones contra Ir\u00e1n. Un informe de Bloomberg<\/a> indic\u00f3 que la fiscal\u00eda federal de Manhattan est\u00e1 llevando adelante la investigaci\u00f3n con apoyo de la divisi\u00f3n criminal del Departamento de Justicia en Washington. La investigaci\u00f3n busca determinar si los controles de Binance no lograron bloquear actividad prohibida vinculada a Ir\u00e1n pese a los compromisos de compliance asumidos anteriormente.<\/strong> Las transacciones bajo revisi\u00f3n no han sido detalladas p\u00fablicamente y la investigaci\u00f3n podr\u00eda concluir sin que se presenten cargos.<\/p>\n <\/p>\n La investigaci\u00f3n llega casi tres a\u00f1os despu\u00e9s de que Binance se declarara culpable de violar leyes estadounidenses relacionadas con servicios bancarios y sanciones, pagara $4.300 millones y aceptara la supervisi\u00f3n de dos monitores corporativos. Ahora, las autoridades est\u00e1n analizando si las medidas de compliance implementadas despu\u00e9s de aquel acuerdo funcionaron realmente en la pr\u00e1ctica. Esto hace que la investigaci\u00f3n actual sea especialmente relevante, ya que los fiscales no solo examinan transacciones concretas, sino tambi\u00e9n si el marco de compliance adoptado por Binance despu\u00e9s de 2023 cumpli\u00f3 su funci\u00f3n.<\/strong> Binance sostiene que mantiene una pol\u00edtica de tolerancia cero frente a violaciones de sanciones y que coopera con las fuerzas de seguridad, rechazando cualquier sugerencia de que facilit\u00f3 conscientemente actividad prohibida.<\/p>\n Los flujos vinculados a Ir\u00e1n ya hab\u00edan puesto a Binance bajo presi\u00f3n anteriormente. Alegaciones previas afirmaron que investigadores hab\u00edan identificado m\u00e1s de $1.000 millones relacionados con entidades conectadas con Ir\u00e1n, aunque posteriormente esas acusaciones fueron descartadas. Binance cuestion\u00f3 esa versi\u00f3n y asegur\u00f3 que los fondos no se originaron ni terminaron en su plataforma, y que solo una cantidad menor lleg\u00f3 finalmente a wallets vinculadas con Ir\u00e1n despu\u00e9s de m\u00faltiples saltos entre transacciones. Las versiones enfrentadas han mantenido bajo presi\u00f3n los controles de sanciones de Binance, incluso mientras el exchange defiende la eficacia de sus procesos de compliance.<\/strong> Crypto Economy ya cubri\u00f3 la respuesta del exchange a las acusaciones relacionadas con Ir\u00e1n<\/a> y su reestructuraci\u00f3n m\u00e1s amplia de compliance<\/a>.<\/p>\n La investigaci\u00f3n llega en un momento en que las autoridades estadounidenses est\u00e1n intensificando el escrutinio sobre activos vinculados a jurisdicciones sancionadas y redes financieras transfronterizas. Los fiscales solicitaron el decomiso de $61 millones que, seg\u00fan sostienen, proced\u00edan de ventas de petr\u00f3leo iran\u00ed en el mercado negro y fueron lavados a trav\u00e9s de Binance, aunque el exchange no fue acusado de irregularidades en ese caso. Para Binance, el riesgo inmediato no es una violaci\u00f3n confirmada, sino la posibilidad de que los fiscales concluyan que sus controles fallaron pese a las medidas impuestas tras el acuerdo previo.<\/strong> Hasta que la investigaci\u00f3n se resuelva, la cuesti\u00f3n central ser\u00e1 si las autoridades encuentran pruebas de que se permitieron deliberadamente operaciones prohibidas o determinan que Binance cumpli\u00f3 con sus obligaciones legales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Puntos clave de la noticia: Fiscales de Estados Unidos investigan si Binance permiti\u00f3 transacciones que podr\u00edan haber violado sanciones contra Ir\u00e1n, con oficinas de Manhattan y Washington involucradas. La investigaci\u00f3n analiza si los controles de compliance adoptados tras la declaraci\u00f3n de culpabilidad de Binance en 2023 y su acuerdo por $4.300 millones funcionaron como estaba … <\/p>\nBinance vuelve a enfrentar dudas sobre sus controles de sanciones<\/h2>\n
![\"Fiscales](\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/09\/Binance-Faces-US-Probe.jpg\")
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