{"id":173077,"date":"2026-09-18T00:28:40","date_gmt":"2026-09-18T00:28:40","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=173077"},"modified":"2026-09-18T00:28:42","modified_gmt":"2026-09-18T00:28:42","slug":"ee-uu-sanciona-al-exchange-cripto-irani-bitbank-por-presuntas-transferencias-de-bitcoin-al-cgri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/ee-uu-sanciona-al-exchange-cripto-irani-bitbank-por-presuntas-transferencias-de-bitcoin-al-cgri\/","title":{"rendered":"EE. UU. sanciona al exchange cripto iran\u00ed BitBank por presuntas transferencias de Bitcoin al CGRI\u00a0"},"content":{"rendered":"<p><b>Puntos Clave de la Noticia:<\/b><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancion\u00f3 el 17 de septiembre de 2026 a la plataforma de intercambio BitBank.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">El Departamento del Tesoro de EE. UU. vincul\u00f3 la infraestructura del exchange con el financista Babak Zanjani y la transferencia de cientos de millones de d\u00f3lares en Bitcoin hacia el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica (CGRI).<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Las medidas punitivas incluyeron a la empresa desarrolladora de software Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company y a tres colaboradores clave de la organizaci\u00f3n.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Este jueves el<a href=\"https:\/\/www.reuters.com\/world\/middle-east\/us-sanctions-iranian-financiers-crypto-exchange-says-it-processes-hormuz-2026-09-17\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> Departamento del Tesoro de Estados Unidos<\/a> sancion\u00f3 al <\/span><b>exchange cripto iran\u00ed BitBank<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. La plataforma fue acusada de &#8211; presuntamente- procesar transacciones por cientos de millones de d\u00f3lares en <\/span><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/sp-global-avanza-en-la-adquisicion-de-openzeppelin-para-ampliar-su-alcance-en-seguridad-de-activos-digitales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>activos digitales <\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\">destinadas a entidades estatales sancionadas y al <\/span><b>Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica <\/b><span style=\"font-weight: 400\">(CGRI).<\/span><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La designaci\u00f3n se ejecut\u00f3 en el marco del programa denominado <\/span><b>Operaci\u00f3n Economic <\/b><span style=\"font-weight: 400\">Outcast, una ofensiva coordinada de la administraci\u00f3n estadounidense anunciada a finales de agosto de 2026 para desmantelar las v\u00edas de financiamiento del r\u00e9gimen de Teher\u00e1n. La documentaci\u00f3n oficial emitida por la <\/span><b>Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) <\/b><span style=\"font-weight: 400\">sostiene que BitBank operaba como una pieza central dentro del esquema financiero digital controlado por el magnate sancionado Babak Zanjani.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El informe gubernamental detalla que la firma mar\u00edtima <\/span><b>Hormuz Safe Marine Services Authority,<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> previamente sancionada por Washington, emple\u00f3 los canales del exchange desde junio de 2026 para movilizar pagos recibidos en <\/span><b><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/la-capitalizacion-realizada-de-bitcoin-gira-a-la-baja-por-primera-vez-en-un-mes\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bitcoin<\/a>.<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> Seg\u00fan el reporte de las autoridades federales, este mecanismo se utilizaba para cobrar tarifas portuarias y de escolta a embarcaciones que cruzan el<\/span><b> estrecho de Ormuz<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, evitando deliberadamente el sistema bancario internacional.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La medida bloquea todas las propiedades e intereses en activos de <\/span><b>BitBank<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> dentro de la jurisdicci\u00f3n estadounidense. Cualquier interacci\u00f3n con entidades locales o ciudadanos queda estrictamente penalizada bajo la l<\/span><b>ey federal.<\/b><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-173079 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/09\/exchange-cripto-irani-BitBank-1-.jpg\" alt=\"exchange cripto iran\u00ed BitBank\" width=\"1024\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/09\/exchange-cripto-irani-BitBank-1-.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/09\/exchange-cripto-irani-BitBank-1--300x88.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/09\/exchange-cripto-irani-BitBank-1--768x225.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2><b>Redes de desarrollo tecnol\u00f3gico bajo la lupa de la OFAC<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Junto con la inclusi\u00f3n del exchange en la lista de <\/span><b>Nacionales Especialmente Designados <\/b><span style=\"font-weight: 400\">(SDN), la <\/span><b>OFAC<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> ampli\u00f3 sus sanciones hacia la estructura t\u00e9cnica de soporte. La entidad sancion\u00f3 a la firma desarrolladora <\/span><b>Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, responsable de construir y mantener el software de la plataforma.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La acci\u00f3n legal tambi\u00e9n alcanz\u00f3 a tres asociados de Zanjani: <\/span><b>Hossein Ali Zaker Hossein, Mohammad Mahdi Zaker Hossein y Seyed Adel Heidari.<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> A juicio de analistas legales, el bloqueo a la capa de desarrollo tecnol\u00f3gico sugiere que los reguladores estadounidenses buscan neutralizar no solo las marcas comerciales, sino los equipos de ingenier\u00eda que posibilitan la operatividad de exchanges alternativos en la regi\u00f3n.<\/span><\/p>\n<p><b>El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, <\/span><b>declar\u00f3 que los esfuerzos de Ir\u00e1n por apalancarse en la tecnolog\u00eda de activos virtuales<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> est\u00e1n dentro del alcance punitivo de la OFAC. Seg\u00fan datos de la agencia reguladora, mientras que en julio de 2026 se logr\u00f3 congelar fondos asociados a Teher\u00e1n en monedas estables centralizadas como <\/span><b>Tether (USDT)<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, la naturaleza no custodial y descentralizada de <\/span><b>Bitcoin<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> oblig\u00f3 a las autoridades a presionar directamente las puertas de entrada y salida fiat de los exchanges locales.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Las restricciones impuestas activan la advertencia de sanciones secundarias para plataformas globales y proveedores de liquidez que mantengan v\u00ednculos comerciales o transaccionales con BitBank. Datos de <\/span><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/chainalysis-revela-que-la-infraestructura-de-malware-en-blockchains-crecio-un-420-en-doce-meses\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>Chainalysis<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> sugieren que estas medidas de bloqueo suelen generar una dispersi\u00f3n temporal de la liquidez en mesas de operaciones extraburs\u00e1tiles (OTC) locales, mientras las carteras se\u00f1aladas son catalogadas como de alto riesgo en las herramientas de cumplimiento normativo global.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El<\/span><b> Departamento del Tesoro<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> anunci\u00f3 que continuar\u00e1 publicando directrices y actualizaciones de preguntas frecuentes dirigidas a proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) durante las pr\u00f3ximas sesiones de trabajo con sus aliados del <\/span><b>Grupo de los Siete (G7<\/b><span style=\"font-weight: 400\">) y socios de Medio Oriente.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos Clave de la Noticia: La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancion\u00f3 el 17 de septiembre de 2026 a la plataforma de intercambio BitBank. El Departamento del Tesoro de EE. UU. vincul\u00f3 la infraestructura del exchange con el financista Babak Zanjani y la transferencia de cientos de millones de d\u00f3lares en Bitcoin hacia &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"EE. UU. sanciona al exchange cripto iran\u00ed BitBank por presuntas transferencias de Bitcoin al CGRI\u00a0\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/ee-uu-sanciona-al-exchange-cripto-irani-bitbank-por-presuntas-transferencias-de-bitcoin-al-cgri\/#more-173077\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre EE. UU. sanciona al exchange cripto iran\u00ed BitBank por presuntas transferencias de Bitcoin al CGRI\u00a0\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":48,"featured_media":173080,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":" La OFAC sancion\u00f3 al exchange cripto iran\u00ed BitBank por facilitar transferencias millonarias de Bitcoin vinculadas al CGRI y redes financieras de Teher\u00e1n.\n","footnotes":""},"categories":[971],"tags":[7119,5952,231,238],"class_list":["post-173077","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-departamento-del-tesoro","tag-ee-uu-2","tag-exchange","tag-iran"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/173077","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/48"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=173077"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/173077\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":173081,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/173077\/revisions\/173081"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/173080"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=173077"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=173077"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=173077"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}