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La Financial Conduct Authority de Reino Unido ha intensificado su ofensiva contra el comercio cripto<\/a> entre particulares sin registro, participando junto con HM Revenue & Customs y la Polic\u00eda Metropolitana en inspecciones realizadas el 10 de septiembre en tres establecimientos de Londres. Las autoridades emitieron \u00f3rdenes de cese y desistimiento<\/a> en los tres lugares, exigiendo a los presuntos operadores ilegales que detuvieran su actividad. La FCA asegura que actualmente no existe ning\u00fan negocio de compraventa P2P de criptomonedas registrado ante el organismo en todo Reino Unido. Eso convierte la \u00faltima operaci\u00f3n en algo m\u00e1s que una simple advertencia: se trata de un intento directo por interrumpir toda una categor\u00eda de actividad no registrada que opera fuera de los controles contra el lavado de dinero.<\/strong><\/p>\n <\/p>\n La operaci\u00f3n fue la segunda intervenci\u00f3n coordinada en seis meses, despu\u00e9s de una acci\u00f3n realizada en abril que produjo pruebas utilizadas ahora en investigaciones penales. Seg\u00fan las normas brit\u00e1nicas contra el lavado de dinero de 2017, cualquier persona que compre y venda criptomonedas directamente con terceros como actividad empresarial debe registrarse ante la FCA<\/a>. Operar fuera de este marco implica eludir salvaguardas dise\u00f1adas para detectar y prevenir el lavado de dinero, situando la aplicaci\u00f3n de la ley en el centro de la supervisi\u00f3n cripto actual en Reino Unido.<\/strong> Steve Smart, responsable de cumplimiento de la FCA, advirti\u00f3 que quienes gestionen negocios P2P no registrados deben asumir que los reguladores los est\u00e1n vigilando, se\u00f1alando que el escrutinio continuar\u00e1 m\u00e1s all\u00e1 de los tres establecimientos intervenidos.<\/p>\n La ofensiva tambi\u00e9n refleja las dificultades pr\u00e1cticas que enfrentan las autoridades cuando los criptoactivos se mueven r\u00e1pidamente entre distintas jurisdicciones. Sathish Alalasundaram, sargento detective de la Polic\u00eda Metropolitana, se\u00f1al\u00f3 que la complejidad de los activos digitales y la velocidad con la que los fondos pueden atravesar fronteras contin\u00faan planteando importantes desaf\u00edos de investigaci\u00f3n, mientras las fuerzas de seguridad adaptan sus m\u00e9todos a medida que evolucionan las pr\u00e1cticas delictivas. La estrategia de control est\u00e1 pasando as\u00ed de las advertencias escritas a intervenciones coordinadas entre reguladores financieros, autoridades fiscales y cuerpos policiales.<\/strong> La FCA ya logr\u00f3 una condena de cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n contra Olumide Osunkoya por operar una red ilegal de cajeros autom\u00e1ticos cripto<\/a> y tambi\u00e9n respald\u00f3 detenciones relacionadas con un presunto exchange il\u00edcito.<\/p>\n Las intervenciones llegan mientras Reino Unido prepara un r\u00e9gimen regulatorio cripto m\u00e1s amplio que entrar\u00e1 en vigor el 25 de octubre de 2027. Las empresas podr\u00e1n comenzar a solicitar autorizaci\u00f3n a la FCA el 30 de septiembre, mientras que el periodo de solicitudes permanecer\u00e1 abierto hasta el 28 de febrero de 2027. Las directrices recientes explican que el nuevo marco abarcar\u00e1 la emisi\u00f3n de stablecoins que cumplan determinados requisitos, exchanges de criptomonedas, intermediaci\u00f3n y organizaci\u00f3n de transacciones, custodia de activos digitales y staking. El calendario crea una transici\u00f3n clara: la aplicaci\u00f3n de las normas ya se est\u00e1 endureciendo bajo las reglas actuales contra el lavado de dinero, mientras el sistema de autorizaciones m\u00e1s amplio todav\u00eda se encuentra a m\u00e1s de un a\u00f1o de distancia.<\/strong> Para los operadores P2P<\/a> no registrados, sin embargo, la posici\u00f3n de la FCA ya es inequ\u00edvoca.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Puntos clave de la noticia: La FCA, HMRC y la Polic\u00eda Metropolitana intervinieron tres establecimientos de Londres el 10 de septiembre y emitieron \u00f3rdenes de cese contra presuntos operadores P2P de criptomonedas no registrados. La operaci\u00f3n fue la segunda intervenci\u00f3n coordinada contra el comercio P2P cripto en seis meses, mientras pruebas obtenidas en abril ya … <\/p>\nLa FCA intensifica la vigilancia mientras se acercan nuevas reglas para el sector cripto<\/h2>\n
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