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El Departamento de Justicia de Estados Unidos present\u00f3 una demanda<\/a> de decomiso civil contra<\/b> $61 millones en criptomonedas<\/strong> que, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, provienen de las ventas ilegales de petr\u00f3leo crudo<\/a> y derivados de Ir\u00e1n<\/b> en el mercado negro. <\/p>\n Los fondos habr\u00edan sido canalizados hacia el gobierno iran\u00ed y sus ramas militares<\/b>, incluido el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica (IRGC),<\/b> designado organizaci\u00f3n terrorista <\/b>por Washington.<\/p>\n \u00abHoy demostramos nuestra determinaci\u00f3n de privar al gobierno de Ir\u00e1n y a sus proxies terroristas del dinero ilegal que utilizan para amenazar la vida y la seguridad de los ciudadanos<\/b> de Estados Unidos y de otros pa\u00edses\u00bb, declar\u00f3 el fiscal adjunto Sean S. Buckley. El funcionario tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que Ir\u00e1n financia su programa nuclear y el desarrollo de misiles bal\u00edsticos<\/strong> a trav\u00e9s de estas ventas de petr\u00f3leo.<\/p>\n La demanda acompa\u00f1a la escalada militar entre ambos pa\u00edses, la cual ha interrumpido el flujo global de petr\u00f3leo y disparado los precios de la energ\u00eda<\/a><\/b>. El bloqueo naval estadounidense en torno al Estrecho de Ormuz habr\u00eda empujado al pa\u00eds persa a recurrir a las criptomonedas para sostener su comercio exterior.<\/p>\n Seg\u00fan el comunicado del DOJ, los fiscales identificaron un circuito subterr\u00e1neo valuado en<\/b> $1.500 millones<\/strong>, denominado internamente \u00abEntity A<\/b>\u00ab, que movi\u00f3 fondos a trav\u00e9s de una red de wallets de criptomonedas no custodiadas<\/b>. Este tipo de wallets almacena activos digitales fuera de exchanges o terceros centralizados, lo que dificulta que las autoridades puedan congelarlos, de manera similar a guardar efectivo en un domicilio particular.<\/p>\n Las empresas chinas Blessed Trust<\/strong> y Hexa Whale<\/strong> habr\u00edan actuado como principales facilitadoras<\/b>, usando cuentas en Binance<\/b><\/a> para lavar los fondos antes de transferirlos al gobierno iran\u00ed y al IRGC. Blessed Trust se presenta como firma de custodia de activos digitales<\/b> y habr\u00eda ofrecido conversi\u00f3n de moneda fiduciaria a criptomonedas utilizando emisores radicados en EE.UU. Hexa Whale, por su parte, operaba encubierta como una corredur\u00eda de materias primas<\/b>. Ambas firmas ten\u00edan entre sus clientes a empresas chinas del sector petrolero<\/b>.<\/p>\n Binance indic\u00f3 en un comunicado que tiene tolerancia cero<\/strong> ante violaciones de sanciones y que cooperar\u00e1 con las autoridades en la investigaci\u00f3n.<\/b><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Puntos clave de la noticia: El Departamento de Justicia de EE.UU. present\u00f3 una demanda de decomiso civil por $61 millones en criptomonedas vinculadas a ventas ilegales de petr\u00f3leo de Ir\u00e1n. Los fondos habr\u00edan sido destinados al gobierno iran\u00ed y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica, designado organizaci\u00f3n terrorista por EE.UU. Dos empresas chinas, Blessed … <\/p>\n![\"DOJ](\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/05\/doj-post-1.jpg\")
<\/p>\nIr\u00e1n Recurre a las Criptomonedas para Evadir las Sanciones y Bloqueos<\/h2>\n
![\"Iran](\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2022\/12\/2_12-10.jpg\")
<\/p>\nLa Red \u00abEntity A\u00bb y el Rol de las Wallets No Custodiadas<\/h2>\n