\n
Las autoridades de Estados Unidos inmovilizaron m\u00e1s de $52 millones<\/a> en criptomonedas<\/a> vinculadas a Xinbi Guarantee y su red de proveedores, intensificando una ofensiva coordinada contra el supuesto mercado de estafas. El Departamento de Justicia incaut\u00f3 dos billeteras con alrededor de $12 millones y solicit\u00f3 restricciones sobre otras 47 billeteras sospechosas de facilitar operaciones de lavado de dinero. La acci\u00f3n apunta no solo a presuntos fondos il\u00edcitos, sino tambi\u00e9n a la infraestructura financiera que permiti\u00f3 al mercado operar a gran escala.<\/strong> Un tribunal federal tambi\u00e9n autoriz\u00f3 incautar canales de Telegram utilizados por Xinbi durante el operativo.<\/p>\n <\/p>\n Esos canales de Telegram supuestamente funcionaban como escaparates para servicios vinculados a operaciones de estafa a escala industrial en el sudeste asi\u00e1tico. Los proveedores anunciaban lavado de dinero, sitios web personalizados para fraudes de inversi\u00f3n y servicios de reclutamiento destinados a complejos de estafas, ofreciendo apoyo financiero y operativo a grupos criminales. El mercado parece haber servido como infraestructura de conexi\u00f3n para m\u00faltiples niveles de actividad il\u00edcita, no como una \u00fanica operaci\u00f3n fraudulenta.<\/strong> Las autoridades reconocieron la colaboraci\u00f3n de Tether<\/a>, mientras la Scam Center Strike Force buscaba desarticular sus sistemas de comunicaci\u00f3n y pagos.<\/p>\n En paralelo, el Departamento del Tesoro design\u00f3 a Xinbi<\/a> como una importante organizaci\u00f3n criminal transnacional y sancion\u00f3 a dos proveedores tecnol\u00f3gicos acusados de respaldar sus operaciones. SafeW Technology, con sede en Singapur, habr\u00eda proporcionado una aplicaci\u00f3n de mensajer\u00eda cifrada, mientras Anwen Technology, con sede en Camboya, desarroll\u00f3 XinbiPay, tambi\u00e9n conocida como NewPay, una billetera cripto y aplicaci\u00f3n de pagos utilizada por el mercado. Las sanciones ampl\u00edan la ofensiva desde Xinbi hacia empresas acusadas de proporcionar la tecnolog\u00eda y las herramientas financieras que sosten\u00edan su funcionamiento.<\/strong> Xinbi habr\u00eda trasladado parte de sus redes a SafeW.<\/p>\n El Tesoro afirm\u00f3 que Xinbi ha procesado m\u00e1s de $24 mil millones en criptomonedas y dinero fiduciario desde aproximadamente 2022, principalmente a trav\u00e9s del sudeste asi\u00e1tico, y que su plataforma fue utilizada por hackers norcoreanos<\/a> y entidades vinculadas al sancionado Prince Group. Las nuevas medidas combinan restricciones sobre billeteras, incautaciones de plataformas y sanciones para aislar a Xinbi tanto del dinero como de sus canales de comunicaci\u00f3n.<\/strong> Las sanciones estadounidenses bloquean bienes e intereses bajo jurisdicci\u00f3n estadounidense y, en general, proh\u00edben transacciones con entidades designadas. La campa\u00f1a sigue a sanciones brit\u00e1nicas impuestas el 26 de marzo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Puntos clave de la noticia: Autoridades estadounidenses inmovilizaron m\u00e1s de $52 millones vinculados a Xinbi, incautaron dos billeteras con $12 millones y apuntaron a otras 47 en total. Investigadores tambi\u00e9n incautaron canales de Telegram donde supuestamente se ofrec\u00edan lavado de dinero, webs para fraudes de inversi\u00f3n y reclutamiento criminal. El Tesoro design\u00f3 a Xinbi organizaci\u00f3n … <\/p>\n![\"Autoridades](\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/09\/US-Cracks-Down-Xinbi-Scheme.jpg\")
<\/p>\nLas sanciones del Tesoro ampl\u00edan la ofensiva m\u00e1s all\u00e1 de Xinbi<\/h2>\n