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El Centro Nacional de Delitos Econ\u00f3micos del Reino Unido (NECC), una unidad de la Agencia Nacional del Crimen (NCA), advirti\u00f3 que\u00a0los criminales realizan un uso innovador de productos cripto para<\/b>\u00a0evadir<\/a> la detecci\u00f3n y mover valor il\u00edcito a escala<\/strong>, seg\u00fan su\u00a0informe anual<\/b><\/a>\u00a0publicado esta semana. <\/p>\n El\u00a0lavado de dinero<\/b>\u00a0aparece all\u00ed como una\u00a0amenaza en expansi\u00f3n<\/b>, protagonizada por redes que combinan m\u00e9todos tradicionales y novedosos para mover fondos a trav\u00e9s de\u00a0sistemas legales e ilegales de forma simult\u00e1nea<\/b>.<\/p>\n El documento se\u00f1ala que muchos grupos del crimen organizado\u00a0ya no lavan sus propios fondos, sino que externalizan esa funci\u00f3n a redes especializadas<\/b>\u00a0mediante el pago de honorarios. En el mismo apartado, la agencia menciona a la\u00a0inteligencia artificial<\/b>\u00a0como otro vector de riesgo, citando el uso de\u00a0identidades sint\u00e9ticas y la automatizaci\u00f3n de procesos<\/b>\u00a0para vulnerar el sistema bancario.<\/p>\n Los activos cripto se ubican\u00a0terceros\u00a0<\/b>en la lista de\u00a0nueve prioridades<\/b>\u00a0de crimen econ\u00f3mico que el NECC acord\u00f3 con la Autoridad de Conducta Financiera (FCA<\/strong>), el Home Office y el Tesoro, publicada en julio de 2025. Esa clasificaci\u00f3n los sit\u00faa\u00a0por encima del dinero en efectivo criminal y las mulas de dinero<\/b>. La agencia indic\u00f3 que est\u00e1 desarrollando \u00abuna capacidad\u00a0m\u00e1s proactiva e impulsada por inteligencia<\/a><\/b>\u00bb para orientar su respuesta, sugiriendo un desplazamiento desde la gesti\u00f3n de derivaciones hacia la generaci\u00f3n de objetivos propios.<\/p>\n La\u00a0Operaci\u00f3n Atlantic<\/strong>, realizada en la sede de la NCA junto al Servicio Secreto de Estados Unidos, Coinbase, Binance, Kraken y Tether, identific\u00f3\u00a020.000 v\u00edctimas<\/b>\u00a0de phishing de aprobaci\u00f3n y congel\u00f3\u00a0$12 millones<\/b>\u00a0en marzo. La\u00a0Operaci\u00f3n Destabilise<\/strong>, enfocada en redes de habla rusa que convert\u00edan efectivo en criptomonedas, deriv\u00f3 en\u00a0129 arrestos y m\u00e1s de \u00a325 millones incautados\u00a0<\/b>en el Reino Unido.<\/p>\n El informe tambi\u00e9n referencia un trabajo del\u00a0Royal United Services Institute<\/strong>\u00a0(RUSI) surgido de una mesa redonda que el propio NECC convoc\u00f3 en julio de 2025. El documento concluye que\u00a0prohibir las herramientas de privacidad<\/a> ser\u00eda contraproducente<\/b>, ya que empujar\u00eda a los actores il\u00edcitos hacia\u00a0servicios no regulados<\/b>\u00a0y reducir\u00eda la cantidad de empresas a las que los investigadores pueden solicitar informaci\u00f3n.<\/p>\n Allison Owen<\/b>, investigadora asociada de RUSI y autora del reporte, sostuvo que construir confianza a trav\u00e9s de funciones de cumplimiento \u00aben \u00faltima instancia expandir\u00e1 el uso de la tecnolog\u00eda<\/b>\u00ab.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Puntos clave de la noticia: El Centro Nacional de Delitos Econ\u00f3micos del Reino Unido advirti\u00f3 sobre el uso innovador de criptoactivos para el lavado de fondos il\u00edcitos a gran escala. Los criptoactivos ocupan el tercer lugar entre nueve prioridades de crimen econ\u00f3mico acordadas con la FCA, el Home Office y el Tesoro en julio de … <\/p>\n![\"activos](\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/12\/Hacker-image.png\")
<\/p>\nNuevas Metodolog\u00edas para Lavar Activos Cripto<\/h2>\n
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