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La Unidad de Inteligencia Financiera de India emiti\u00f3 avisos de incumplimiento<\/a> a 15 plataformas cripto<\/a> offshore acusadas de atender a clientes indios sin registrarse bajo las normas contra el lavado de dinero. La medida afecta a Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixedfloat, WhiteBIT y Guardarian. La ofensiva deja claro que operar fuera de India no exime a una plataforma de cumplir las obligaciones de AML al atender a usuarios indios.<\/strong> Los avisos fueron emitidos bajo la Secci\u00f3n 13 de la Ley de Prevenci\u00f3n del Lavado de Dinero.<\/p>\n <\/p>\n India<\/a> incorpor\u00f3 a los proveedores de servicios cripto a sus normas contra el lavado de dinero en marzo de 2023. Las plataformas que atienden a clientes indios deben registrarse ante la Unidad de Inteligencia Financiera, conservar registros, verificar usuarios y reportar actividades sospechosas, sin presencia f\u00edsica en el pa\u00eds. La prueba regulatoria se basa en a qui\u00e9n atiende la plataforma, no en d\u00f3nde est\u00e1 constituida.<\/strong> Las autoridades advirtieron que los productos cripto y los NFT siguen sin estar regulados y pueden implicar riesgos, con recursos regulatorios limitados ante p\u00e9rdidas.<\/p>\n La medida llega mientras usuarios indios exploran v\u00edas internacionales para mover stablecoins fuera de exchanges nacionales. Algunos supuestamente env\u00edan USDT<\/a> a plataformas en Suecia, Alemania y Singapur, donde pueden convertirlo en tarjetas regalo utilizadas en India para comprar alimentos, combustible y oro. Ese mecanismo explica por qu\u00e9 las autoridades intensifican el escrutinio sobre plataformas offshore fuera de la visibilidad del ecosistema regulado indio.<\/strong> Al mantener las transacciones lejos de plataformas locales, estas estructuras pueden dificultar que las autoridades supervisen c\u00f3mo se convierten y gastan los activos digitales.<\/p>\n Los nuevos avisos tambi\u00e9n ampl\u00edan una campa\u00f1a anterior contra grandes exchanges internacionales. En diciembre de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera se\u00f1al\u00f3 a nueve plataformas, incluidas Binance, Kraken y KuCoin, y pidi\u00f3 bloquear sus URL por operar sin autorizaci\u00f3n. Binance<\/a> posteriormente se registr\u00f3 y pag\u00f3 una multa de INR 18.82 crore por infracciones de AML. La nueva acci\u00f3n muestra que India est\u00e1 extendiendo su ofensiva desde los mayores exchanges globales hacia operadores peque\u00f1os y medianos.<\/strong> Para las plataformas offshore, acceder a usuarios indios implica cada vez m\u00e1s obligaciones de registro, reporte y supervisi\u00f3n bajo el mismo marco nacional de AML.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Puntos clave de la noticia: La Unidad de Inteligencia Financiera de India notific\u00f3 a 15 plataformas cripto offshore por atender usuarios indios sin registrarse bajo las normas nacionales de AML. Las plataformas deben verificar usuarios, conservar registros y reportar actividad sospechosa incluso sin presencia f\u00edsica en India. La ofensiva tambi\u00e9n responde al uso de stablecoins … <\/p>\n![\"La](\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/09\/Indias-Financial-Crime-Watchdog.jpg\")
<\/p>\nLa actividad offshore con stablecoins atrae mayor atenci\u00f3n regulatoria<\/h2>\n