{"id":170889,"date":"2026-09-04T16:41:44","date_gmt":"2026-09-04T16:41:44","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=170889"},"modified":"2026-09-04T16:41:46","modified_gmt":"2026-09-04T16:41:46","slug":"fincen-alerta-sobre-12-700-millones-en-actividad-de-estafas-cripto-provenientes-de-complejos-del-sudeste-asiatico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/fincen-alerta-sobre-12-700-millones-en-actividad-de-estafas-cripto-provenientes-de-complejos-del-sudeste-asiatico\/","title":{"rendered":"FinCEN Alerta sobre $12.700 Millones en Actividad de Estafas Cripto Provenientes de Complejos del Sudeste Asi\u00e1tico"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Puntos clave de la noticia:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify\">\n<li>FinCEN vincul\u00f3 $12.700 millones en actividad sospechosa con estafas de inversi\u00f3n cripto operadas desde complejos del Sudeste Asi\u00e1tico.<\/li>\n<li>Unas 1.300 instituciones presentaron 33.904 reportes entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025, las sumas mensuales crecieron un 18% en promedio.<\/li>\n<li>Las v\u00edctimas abarcan los 50 estados de EE.UU. y los fraudes se financiaron con fondos de retiro, hipotecas y pr\u00e9stamos personales.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: justify\">La\u00a0<b>Red de Represi\u00f3n de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU<\/b>., conocida como\u00a0<strong>FinCEN<\/strong>,\u00a0<a href=\"https:\/\/www.fincen.gov\/system\/files\/2026-08\/FinCEN-FTA-Digital-Asset-Investment-Scams.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>public\u00f3\u00a0<\/b><\/a>un an\u00e1lisis donde\u00a0<b>vinculan aproximadamente $12.700 millones en actividad financiera sospechosa con <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/ee-uu-y-el-reino-unido-lanzan-una-operacion-conjunta-contra-redes-globales-de-estafas-cripto\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">estafas<\/a> de inversi\u00f3n en criptomonedas<\/b>\u00a0operadas desde <a href=\"https:\/\/www.fincen.gov\/system\/files\/2026-08\/FinCEN-Alert-Scam-Centers.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>complejos<\/strong> <\/a>del\u00a0<b>Sudeste Asi\u00e1tico<\/b>. <!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">FinCEN proces\u00f3\u00a0<b>33.904 reportes<\/b>\u00a0de actividad sospechosa presentados por unas\u00a0<b>1.300 instituciones<\/b>\u00a0entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Las empresas de servicios monetarios, en su mayor\u00eda firmas cripto,\u00a0<strong>registraron el 55% de los reportes,\u00a0<\/strong>que abarcaron unos\u00a0<b>$5.500 millones<\/b>. Los\u00a0<b>bancos\u00a0<\/b>aportaron el\u00a0<b>41%<\/b>\u00a0de los archivos y reportaron los montos m\u00e1s elevados, con\u00a0<b>$6.400 millones<\/b>. Las\u00a0<b>firmas de valores<\/b>\u00a0completaron el cuadro con\u00a0<b>$784,5 millones<\/b>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El volumen mensual de reportes\u00a0<b>creci\u00f3 un 10,9% promedio<\/b>, mientras que las sumas declaradas escalaron un\u00a0<b>18%<\/b>, pasando de 590 reportes por $485,7 millones en octubre de 2023 a\u00a0<b>2.482 reportes por $833,5 millones<\/b>\u00a0en diciembre de 2025.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-78738\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/02\/buterin-news.jpg\" alt=\"Estafas cripto fincen\" width=\"1024\" height=\"372\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/02\/buterin-news.jpg 825w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/02\/buterin-news-300x109.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/02\/buterin-news-768x279.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\">FinCEN Identifica Patrones en los Esquemas<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">Los estafadores\u00a0<strong>utilizaron al menos 22 activos digitales\u00a0<\/strong>distintos<strong>:\u00a0<\/strong><b>Ethereum, USDT y USDC<\/b>\u00a0son los m\u00e1s frecuentes. El an\u00e1lisis en cadena revel\u00f3 que, independientemente del activo adquirido por la v\u00edctima, los fondos eran\u00a0<b>convertidos casi invariablemente a stablecoins<\/b>, y de forma pr\u00e1cticamente exclusiva a\u00a0<a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/usdt0-llega-a-stellar-en-un-hito-significativo-para-los-pagos-transfronterizos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>USDT<\/b><\/a>, para luego moverse a trav\u00e9s de\u00a0<b>protocolos DeFi o exchanges<\/b>\u00a0fuera de EE.UU. La reutilizaci\u00f3n de direcciones de cobro entre m\u00faltiples v\u00edctimas simult\u00e1neas fue la se\u00f1al que permiti\u00f3 a varias instituciones\u00a0<b>identificar el patr\u00f3n<\/b>.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: justify\">V\u00edctimas Predilectas de los Estafadores<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify\">Un dato llamativo contradijo una percepci\u00f3n extendida:\u00a0<b>las estafas a adultos mayores aparecieron en alrededor del 25%<\/b>\u00a0de los reportes, una proporci\u00f3n que se alinea con el 24,4% que representa la poblaci\u00f3n de 60 a\u00f1os o m\u00e1s en EE.UU. FinCEN concluy\u00f3 que este grupo\u00a0<b>no es v\u00edctima de forma desproporcionada<\/b>. Las p\u00e9rdidas se financiaron con\u00a0<strong>cuentas de retiro, l\u00edneas de cr\u00e9dito hipotecario, segundas hipotecas y pr\u00e9stamos personales<\/strong>. Una mujer envi\u00f3 casi $640.000 desde su fondo de retiro; otra perdi\u00f3 m\u00e1s de $1 mill\u00f3n en seis meses.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-110947\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/08\/Scam-Crypto.png\" alt=\"Estafas\" width=\"1024\" height=\"372\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/08\/Scam-Crypto.png 825w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/08\/Scam-Crypto-300x109.png 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/08\/Scam-Crypto-768x279.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Los complejos operan principalmente en\u00a0<b>Camboya, Laos y Birmania<\/b>, y est\u00e1n dotados de personal que la ONU estima en\u00a0<b>cientos de miles de personas<\/b>, muchas de ellas\u00a0<b><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/victimas-de-coldcard-perdieron-mas-de-1-btc\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">v\u00edctimas<\/a> de tr\u00e1fico humano<\/b>\u00a0captadas mediante falsas ofertas de empleo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Interpol advirti\u00f3 que el modelo se expande m\u00e1s all\u00e1 del Sudeste Asi\u00e1tico. Las autoridades estadounidenses\u00a0<strong>incautaron m\u00e1s de $25 millones<\/strong>\u00a0vinculados a estos esquemas solo en el \u00faltimo a\u00f1o. Desde 2015, el\u00a0<b>Programa de Respuesta R\u00e1pida<\/b>\u00a0de FinCEN ha interceptado\u00a0<b>$1.800 millones<\/b>\u00a0y recuperado poco m\u00e1s de\u00a0<b>$1.000 millones<\/b>\u00a0para<b>\u00a05.790 v\u00edctimas estadounidenses<\/b>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos clave de la noticia: FinCEN vincul\u00f3 $12.700 millones en actividad sospechosa con estafas de inversi\u00f3n cripto operadas desde complejos del Sudeste Asi\u00e1tico. Unas 1.300 instituciones presentaron 33.904 reportes entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025, las sumas mensuales crecieron un 18% en promedio. Las v\u00edctimas abarcan los 50 estados de EE.UU. y los &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"FinCEN Alerta sobre $12.700 Millones en Actividad de Estafas Cripto Provenientes de Complejos del Sudeste Asi\u00e1tico\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/fincen-alerta-sobre-12-700-millones-en-actividad-de-estafas-cripto-provenientes-de-complejos-del-sudeste-asiatico\/#more-170889\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre FinCEN Alerta sobre $12.700 Millones en Actividad de Estafas Cripto Provenientes de Complejos del Sudeste Asi\u00e1tico\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":170890,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"FinCEN vincul\u00f3 $12.700 millones en actividad sospechosa con estafas de inversi\u00f3n cripto operadas desde complejos del Sudeste Asi\u00e1tico.","footnotes":""},"categories":[971],"tags":[5064,5647,5039,5328],"class_list":["post-170889","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-asia","tag-estados-unidos","tag-estafas","tag-fincen"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/170889","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=170889"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/170889\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":170891,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/170889\/revisions\/170891"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/170890"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=170889"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=170889"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=170889"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}