{"id":167156,"date":"2026-08-11T21:21:53","date_gmt":"2026-08-11T21:21:53","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=167156"},"modified":"2026-08-11T21:21:56","modified_gmt":"2026-08-11T21:21:56","slug":"corea-norte-redes-criminales-lavado-cripto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/corea-norte-redes-criminales-lavado-cripto\/","title":{"rendered":"Corea del Norte Recurre a Redes Criminales para el Lavado Cripto, Seg\u00fan el RUSI"},"content":{"rendered":"<p><span data-preserver-spaces=\"true\">Puntos Clave de la Noticia<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Superposici\u00f3n criminal:<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\"> Corea del Norte mezcla criptomonedas robadas con ganancias de estafas y delitos, lo que dificulta la detecci\u00f3n del lavado cripto.<\/span><\/li>\n<li><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">T\u00e1cticas de retiro de efectivo:<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\"> Mulas, peque\u00f1as conversiones y transferencias fragmentadas ayudan al r\u00e9gimen a evitar el escrutinio durante las operaciones de lavado cripto.<\/span><\/li>\n<li><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Vac\u00edos regulatorios:<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\"><span data-preserver-spaces=\"true\"> El RUSI insta a establecer pautas m\u00e1s estrictas mientras los exchanges recuperan solo una fracci\u00f3n de los fondos robados en medio de persistentes redes de lavado cripto.<\/span><\/span><br \/>\n<hr \/>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Corea del Norte est\u00e1 canalizando cada vez m\u00e1s <\/span><a class=\"editor-rtfLink\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/monedas-virtuales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span data-preserver-spaces=\"true\">criptomonedas<\/span><\/a><span data-preserver-spaces=\"true\"> robadas a trav\u00e9s de ecosistemas criminales<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\"> que tambi\u00e9n prestan servicios a redes de estafas, lo que dificulta a los investigadores rastrear los fondos una vez que salen de la blockchain. <\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Un nuevo <\/span><a class=\"editor-rtfLink\" href=\"https:\/\/www.rusi.org\/explore-our-research\/publications\/research-papers\/north-korean-crypto-fiat-activity\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span data-preserver-spaces=\"true\">informe<\/span><\/a><span data-preserver-spaces=\"true\"> del Royal United Services Institute se\u00f1ala que el r\u00e9gimen ha movilizado al menos $2.8 mil millones<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\"> en activos virtuales robados entre enero de 2024 y septiembre de 2025, centr\u00e1ndose los investigadores en el momento en que esos activos se convierten en efectivo. Sus hallazgos muestran c\u00f3mo la dependencia del r\u00e9gimen de redes criminales complica los esfuerzos para identificar la financiaci\u00f3n de la proliferaci\u00f3n, especialmente a medida que las operaciones de lavado cripto se mezclan con los flujos il\u00edcitos habituales.<\/span><!--more--><\/p>\n<h2><span data-preserver-spaces=\"true\">Los Ecosistemas Criminales Desdibujan las Pistas de Investigaci\u00f3n<\/span><\/h2>\n<p><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">El documento destaca c\u00f3mo la propiedad de las monedas robadas a menudo cambia de manos antes de la conversi\u00f3n<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">, a veces mediante compras masivas con descuento. <\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Los investigadores dijeron<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\"> a los autores que <\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">estas transferencias pueden deducirse cuando los fondos robados aparecen mezclados<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\"> con ganancias de estafas de pig butchering o en direcciones vinculadas a entidades como el Huione Group de Camboya, cuya infraestructura fue incautada por el Departamento de Justicia en junio. <\/span><\/p>\n<p><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Los datos de Elliptic sugieren que estas transferencias ocurren con frecuencia en la blockchain de Bitcoin<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">, reforzando c\u00f3mo el lavado cripto se cruza con una actividad criminal m\u00e1s amplia. <\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Tras el hackeo a Bybit en febrero de 2025, los analistas de respuesta de ZeroShadow observaron que el r\u00e9gimen recurri\u00f3 a blanqueadores<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">, mesas over-the-counter y traders peer-to-peer, muchos de ellos ciudadanos chinos que trabajaban sin descanso. <\/span><\/p>\n<p><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">TraderTraitor<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">, el grupo detr\u00e1s del robo, <\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">confi\u00f3 en grupos del crimen organizado chino para mover fondos y devolver efectivo<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">, profundizando la superposici\u00f3n entre el robo vinculado al Estado y las redes criminales comerciales. Una vez dentro de estos ecosistemas, los indicadores de financiamiento de la proliferaci\u00f3n se vuelven dif\u00edciles de distinguir de los patrones habituales de lavado cripto.<\/span><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-167157\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/08\/North_Korea_Crypto_Mules.jpg\" alt=\"Peque\u00f1as Conversiones, Cuentas de Mulas y Retiros Fragmentados\" width=\"1024\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/08\/North_Korea_Crypto_Mules.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/08\/North_Korea_Crypto_Mules-300x88.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/08\/North_Korea_Crypto_Mules-768x225.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2><span data-preserver-spaces=\"true\">Peque\u00f1as Conversiones, Cuentas de Mulas y Retiros Fragmentados<\/span><\/h2>\n<p><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Las cuentas utilizadas para retirar efectivo suelen pertenecer a mulas en Filipinas<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">, <\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Indonesia <\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">y <\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">China<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">, donde las credenciales son lo suficientemente baratas como para comprarse al por mayor. <\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Los entrevistados dijeron que muchas mulas evitan saber para qui\u00e9n est\u00e1n trabajando realmente<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">. La conversi\u00f3n suele realizarse en peque\u00f1as fracciones, vendiendo los actores alrededor de $7,000 en stablecoins a la vez en mercados peer-to-peer para mantenerse por debajo de los umbrales de revisi\u00f3n bancaria.<\/span><\/p>\n<p><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">ZeroShadow tambi\u00e9n descubri\u00f3 sumas m\u00e1s grandes divididas en partes de $30,000<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\"> para que cualquier congelamiento no resultara excesivamente perjudicial. <\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">El comportamiento en los <\/span><a class=\"editor-rtfLink\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/exchange-de-criptomonedas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span data-preserver-spaces=\"true\">exchanges<\/span><\/a><span data-preserver-spaces=\"true\"> ofrece pistas<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">, desde inicios de sesi\u00f3n con Astrill VPN hasta lavadores que env\u00edan de 50 a 70 tickets de soporte para liberar una sola transacci\u00f3n retenida, una marca caracter\u00edstica de los ciclos intensivos de lavado cripto.<\/span><\/p>\n<h2><span data-preserver-spaces=\"true\">Entrega de Dinero Fiduciario y Vac\u00edos Regulatorios<\/span><\/h2>\n<p><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">El dinero fiduciario rara vez llega a trav\u00e9s de transferencias sencillas<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">. Los corredores over-the-counter a menudo depositan las ganancias en cuentas controladas por Corea del Norte utilizando tarjetas UnionPay emitidas por bancos chinos. <\/span><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">El informe enumera 19 bancos chinos identificados el a\u00f1o pasado como utilizados por el r\u00e9gimen y sus apoderados<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">. <\/span><\/p>\n<p><span data-preserver-spaces=\"true\">De los aproximadamente $1.5 mil millones sustra\u00eddos de Bybit, el 95% se movi\u00f3 a trav\u00e9s de servicios descentralizados, y la totalidad se hab\u00eda convertido en dinero fiduciario o divisa fuerte para septiembre de 2025.<\/span><\/p>\n<p><strong><span data-preserver-spaces=\"true\">Los autores piden una orientaci\u00f3n regulatoria m\u00e1s clara sobre las relaciones de corresponsal\u00eda<\/span><\/strong><span data-preserver-spaces=\"true\">, cuestionarios de incorporaci\u00f3n estandarizados, canales seguros para compartir inteligencia y un identificador VASP en los mensajes de pago. La propia actualizaci\u00f3n de Bybit muestra la magnitud del desaf\u00edo: el exchange ha recuperado $48.4 millones y ha congelado $30.5 millones m\u00e1s, solo alrededor del 5% de lo robado, lo que subraya cu\u00e1n arraigadas permanecen las redes de lavado cripto.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos Clave de la Noticia Superposici\u00f3n criminal: Corea del Norte mezcla criptomonedas robadas con ganancias de estafas y delitos, lo que dificulta la detecci\u00f3n del lavado cripto. T\u00e1cticas de retiro de efectivo: Mulas, peque\u00f1as conversiones y transferencias fragmentadas ayudan al r\u00e9gimen a evitar el escrutinio durante las operaciones de lavado cripto. Vac\u00edos regulatorios: El RUSI &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"Corea del Norte Recurre a Redes Criminales para el Lavado Cripto, Seg\u00fan el RUSI\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/corea-norte-redes-criminales-lavado-cripto\/#more-167156\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre Corea del Norte Recurre a Redes Criminales para el Lavado Cripto, Seg\u00fan el RUSI\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":32,"featured_media":167158,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"Corea del Norte mezcla criptomonedas robadas con ganancias de estafas y delitos, lo que dificulta la detecci\u00f3n del lavado cripto.","footnotes":""},"categories":[971],"tags":[494,5282,467],"class_list":["post-167156","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-corea-del-norte","tag-hack","tag-lazarus"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/167156","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/32"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=167156"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/167156\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":167160,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/167156\/revisions\/167160"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/167158"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=167156"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=167156"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=167156"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}