{"id":166770,"date":"2026-08-08T02:37:11","date_gmt":"2026-08-08T02:37:11","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=166770"},"modified":"2026-08-08T02:37:13","modified_gmt":"2026-08-08T02:37:13","slug":"ee-uu-sanciona-a-exchanges-cripto-iranies-tras-presuntas-transferencias-de-3-millones-vinculadas-al-cgri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/ee-uu-sanciona-a-exchanges-cripto-iranies-tras-presuntas-transferencias-de-3-millones-vinculadas-al-cgri\/","title":{"rendered":"EE. UU. sanciona a exchanges cripto iran\u00edes tras presuntas transferencias de $3 millones vinculadas al CGRI\u00a0"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400\">Puntos Clave de la Noticia:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluy\u00f3 en su lista de sancionados a las plataformas cripto Shelbit y Aban Tether por facilitar la evasi\u00f3n de sanciones.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Direcciones de criptomonedas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica transfirieron m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares a Shelbit y recibieron m\u00e1s de 2 millones de d\u00f3lares desde dicha entidad.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Registros oficiales e investigaciones period\u00edsticas indican que Shelbit proces\u00f3 cerca de 4.000 millones de d\u00f3lares en los \u00faltimos dos a\u00f1os a trav\u00e9s de redes de apuestas e intermediarios financieros.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/sb0598\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>El Departamento del Tesoro de Estados Unidos<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> anunci\u00f3 este viernes la inclusi\u00f3n de dos exchanges\u00a0 de <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/plume-se-une-al-grupo-de-activos-digitales-de-la-dtcc-a-medida-que-el-impulso-de-la-tokenizacion-se-integra-en-las-finanzas-tradicionales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>activos digitales<\/strong><\/a> en su lista de entidades bloqueadas. La imposici\u00f3n de <\/span><b>sanciones a intercambios cripto iran\u00edes<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> busca desmantelar las redes financieras utilizadas por el r\u00e9gimen de Teher\u00e1n para mover capitales fuera del sistema bancario tradicional.<\/span><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Las plataformas afectadas son <\/span><b>Shelbit<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y <\/span><b>Aban Tether,<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> las cuales habr\u00edan procesado vol\u00famenes millonarios para actores estatales y entidades previamente designadas. Seg\u00fan el comunicado del Tesoro de EE. UU., estas medidas se enmarcan dentro de la estrategia de m\u00e1xima presi\u00f3n econ\u00f3mica coordinada por la administraci\u00f3n actual.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) detall\u00f3 el flujo de fondos entre la infraestructura cripto y los estamentos militares iran\u00edes. Billeteras digitales controladas por el <\/span><b>Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> (CGRI) enviaron el equivalente a m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares hacia direcciones de Shelbit. De forma paralela, la plataforma transfiri\u00f3 una suma superior a los 2 millones de d\u00f3lares de regreso a direcciones asociadas al grupo militar.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Adicionalmente, las autoridades estadounidenses sancionaron al operador de <\/span><b>Shelbit,<\/b> <b>Siavash Kayvanpour<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, junto a una red de empresas bajo su control con sede en Emiratos \u00c1rabes Unidos, Georgia y Polonia. Registros atribuibles a la OFAC sostienen que direcciones vinculadas a Kayvanpour remitieron m\u00e1s de 2 millones de d\u00f3lares a Nobitex, el principal intercambio cripto de Ir\u00e1n sancionado previamente en junio de 2025.<\/span><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-166771 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/08\/sanciones-a-intercambios-cripto-iranies-1-.jpg\" alt=\"sanciones a intercambios cripto iran\u00edes\" width=\"1024\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/08\/sanciones-a-intercambios-cripto-iranies-1-.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/08\/sanciones-a-intercambios-cripto-iranies-1--300x88.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/08\/sanciones-a-intercambios-cripto-iranies-1--768x225.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2><b>Redes de apuestas y transacciones transfronterizas<\/b><\/h2>\n<p><b>A la par de las operaciones militares, Shelbit habr\u00eda prestado servicios de procesamiento financiero a una red de m\u00e1s de 2.000 sitios web<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> de apuestas dirigidos al p\u00fablico de habla persa. Datos de la investigaci\u00f3n oficial destacan que decenas de millones de d\u00f3lares provenientes de estas plataformas ilegales fueron lavados a trav\u00e9s de la infraestructura de Shelbit. Los promotores de estos sitios mantienen acceso al sistema de pagos en l\u00ednea de Ir\u00e1n, regulado por el Banco Central iran\u00ed.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Reportes presentados por la <\/span><b>agencia Reuters<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> revelaron que Shelbit moviliz\u00f3 al menos 4.000 millones de d\u00f3lares durante los \u00faltimos 24 meses. Una porci\u00f3n considerable de estos fondos interactu\u00f3 con intercambios globales de gran envergadura. <\/span><b>Durante dicho per\u00edodo, se registraron transferencias por un monto estimado de $676 millones de d\u00f3lares desde billeteras vinculadas a Shelbit hacia Binance.<\/b><\/p>\n<p><b>Las acciones regulatorias internacionales contra Shelbit se intensificaron a lo largo del \u00faltimo a\u00f1o.<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> La Autoridad Reguladora de Activos Virtuales de Dub\u00e1i (VARA) emiti\u00f3 una sanci\u00f3n contra la empresa en enero de 2025 por operar sin licencia. Posteriormente, el organismo supervisor emiti\u00f3 una nueva orden de ejecuci\u00f3n en julio de 2026 exigiendo el cese inmediato de sus actividades. Portavoces de <\/span><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/binance-trae-a-netflix-asml-y-otros-activos-negociables-a-la-cadena-con-los-nuevos-listados-de-bstock\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>Binance<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> manifestaron a medios especializados que las cuentas asociadas a usuarios de Shelbit fueron investigadas, congeladas y notificadas a las autoridades correspondientes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">En cuanto a <\/span><b>Aban Tether<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, la OFAC se\u00f1al\u00f3 que el intercambio iran\u00ed facilit\u00f3 transacciones millonarias involucrando a otras plataformas locales ya sancionadas, entre las que figuran Wallex, Bitpin y Ramzinex. La documentaci\u00f3n oficial sostiene que Nobitex canaliz\u00f3 m\u00e1s del 50% de todos los flujos de entrada de criptomonedas en Ir\u00e1n durante el a\u00f1o 2025.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Como consecuencia de estas acciones, todos los bienes e intereses en propiedades de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en <\/span><b>Estados Unidos<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> quedan bloqueados. Asimismo, el Programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado ofreci\u00f3 una compensaci\u00f3n de hasta $15 millones de d\u00f3lares por informaci\u00f3n que permita desmantelar los mecanismos financieros del CGRI. El <\/span><b>Departamento del Tesoro <\/b><span style=\"font-weight: 400\">mantendr\u00e1 la revisi\u00f3n peri\u00f3dica de los flujos en cadena dentro del sector de <\/span><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/morgan-stanley-lanza-etps-de-ether-y-sol-a-traves-de-sus-nuevos-fondos-de-activos-digitales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>activos digitales.<\/b><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos Clave de la Noticia: La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluy\u00f3 en su lista de sancionados a las plataformas cripto Shelbit y Aban Tether por facilitar la evasi\u00f3n de sanciones. Direcciones de criptomonedas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica transfirieron m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares a Shelbit y recibieron m\u00e1s &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"EE. UU. sanciona a exchanges cripto iran\u00edes tras presuntas transferencias de $3 millones vinculadas al CGRI\u00a0\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/ee-uu-sanciona-a-exchanges-cripto-iranies-tras-presuntas-transferencias-de-3-millones-vinculadas-al-cgri\/#more-166770\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre EE. UU. sanciona a exchanges cripto iran\u00edes tras presuntas transferencias de $3 millones vinculadas al CGRI\u00a0\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":48,"featured_media":166772,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"El Departamento del Tesoro de EE. 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