{"id":166674,"date":"2026-08-07T20:07:20","date_gmt":"2026-08-07T20:07:20","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=166674"},"modified":"2026-08-07T20:07:23","modified_gmt":"2026-08-07T20:07:23","slug":"el-fundador-de-mytrade-evita-la-prision-y-recibe-una-multa-de-10k-por-wash-trading","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/el-fundador-de-mytrade-evita-la-prision-y-recibe-una-multa-de-10k-por-wash-trading\/","title":{"rendered":"El Fundador de MyTrade Evita la Prisi\u00f3n y Recibe una Multa de $10K por Wash Trading"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Puntos clave de la noticia:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify\">\n<li>MyTrade y su fundador Liu Zhou enfrentaron cargos por manipulaci\u00f3n de mercado y fraude electr\u00f3nico tras operar un servicio masivo de wash trading.<\/li>\n<li>Zhou fue sentenciado sin prisi\u00f3n y con una multa de $10.000, luego de declararse culpable en octubre de 2024 junto a 17 coimputados.<\/li>\n<li>El FBI cre\u00f3 un token ficticio en Ethereum llamado NexFundAI para infiltrar la operaci\u00f3n y registrar en detalle los servicios ofrecidos.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: justify\"><b>Liu Zhou, fundador de<\/b>\u00a0<strong>MyTrade<\/strong>,\u00a0<b>evit\u00f3 la prisi\u00f3n tras ser <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-ma\/pr\/founder-cryptocurrency-financial-services-firm-mytrade-sentenced-market-manipulation-and\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">sentenciado<\/a><\/b>\u00a0por la jueza federal Angel Kelley en un tribunal federal de Boston. La pena consisti\u00f3 \u00fanicamente en una\u00a0<b>multa de $10.000<\/b>, sin tiempo de reclusi\u00f3n, seg\u00fan report\u00f3 Law360.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Zhou, de 41 a\u00f1os, ciudadano canadiense de nacionalidad china,\u00a0<b>se hab\u00eda declarado culpable<\/b>\u00a0en octubre de 2024 de conspiraci\u00f3n para cometer\u00a0<b>manipulaci\u00f3n de mercado y <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/el-fundador-de-translunar-crypto-fund-es-condenado-a-37-meses-de-prision-en-un-caso-de-fraude-fiscal\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">fraude electr\u00f3nico<\/a><\/b>, en el marco de un caso que involucr\u00f3 a\u00a0<b>17 individuos y entidades<\/b>.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-155503 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/Hacker.png\" alt=\"MyTrade\" width=\"1024\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/Hacker.png 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/Hacker-300x88.png 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/Hacker-768x225.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2 style=\"text-align: left\">MyTrade Operaba su Servicio de Forma Abierta<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">La compa\u00f1\u00eda\u00a0<b>comercializaba su esquema sin disimulo<\/b>. A trav\u00e9s de un panel en el sitio MyTrade MM, los clientes pod\u00edan especificar\u00a0<b>cu\u00e1ntas operaciones de wash trading quer\u00edan<\/b>\u00a0que se ejecutaran diariamente en exchanges determinados, un producto que la firma denominaba \u00ab<b>Volume Support<\/b>\u00ab. Bots automatizados\u00a0<strong>compraban y vend\u00edan el mismo activo de forma repetida<\/strong>\u00a0para inflar el volumen aparente de hasta 60 criptomonedas distintas. Al momento de los arrestos, el servicio\u00a0<b>contaba con decenas de clientes activos<\/b>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Zhou fue expl\u00edcito en sus conversaciones con quienes crey\u00f3 eran potenciales clientes. Les explic\u00f3 que la plataforma\u00a0<b>ejecutaba autooperaciones<\/b>\u00a0\u2014una compra y una venta en el mismo segundo\u2014 y que el bot de volumen pod\u00eda usarse para\u00a0<strong>maniobras de <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/usuarios-de-xrp-en-alerta-tras-la-aparicion-de-una-nueva-estafa-de-phishing\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">pump and dump<\/a><\/strong>. El objetivo era\u00a0<b>atraer compradores externos<\/b>\u00a0a la comunidad para \u00abhacerlos perder dinero y as\u00ed generar ganancias\u00bb, seg\u00fan registr\u00f3 el Departamento de Justicia.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-165840 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/08\/Exagente-del-FBI-robo-criptomonedas-1-.jpg\" alt=\"Exagente del FBI robo criptomonedas\" width=\"1024\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/08\/Exagente-del-FBI-robo-criptomonedas-1-.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/08\/Exagente-del-FBI-robo-criptomonedas-1--300x88.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/08\/Exagente-del-FBI-robo-criptomonedas-1--768x225.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2 style=\"text-align: left\">La Trampa del FBI: un Token Ficticio en Ethereum<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">Para documentar el esquema,\u00a0<b>el <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/exagente-del-fbi-acusado-de-robar-1-millon-en-criptomonedas-y-usar-chatgpt-para-planificar-inversiones\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">FBI<\/a><\/b>\u00a0<strong>cre\u00f3 NexFundAI<\/strong>, una empresa cripto ficticia con sitio web propio y un token basado en Ethereum que\u00a0<b>lleg\u00f3 a operar en Uniswap<\/b>\u00a0hasta que las autoridades lo desactivaron. La operaci\u00f3n encubierta deriv\u00f3 en\u00a0<b>cargos contra 18 individuos y entidades<\/b>\u00a0en octubre de 2024, entre ellos los market makers\u00a0<b>Gotbit, ZM Quant y CLS Global<\/b>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El acuerdo de culpabilidad de Zhou oblig\u00f3 a MyTrade MM a\u00a0<strong>cesar la venta de Volume Support<\/strong>\u00a0<b>y desactivar de forma permanente los bots asociados<\/b>. Adem\u00e1s, la firma debi\u00f3 publicar un aviso en su propio sitio web reconociendo que el soporte de volumen \u00ab<b>es una forma de wash trading e ilegal bajo las leyes de los Estados Unidos<\/b>\u00ab.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos clave de la noticia: MyTrade y su fundador Liu Zhou enfrentaron cargos por manipulaci\u00f3n de mercado y fraude electr\u00f3nico tras operar un servicio masivo de wash trading. 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