{"id":165941,"date":"2026-08-04T17:04:11","date_gmt":"2026-08-04T17:04:11","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=165941"},"modified":"2026-08-04T17:04:12","modified_gmt":"2026-08-04T17:04:12","slug":"binance-ayuda-a-india-a-rastrear-2396m","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/binance-ayuda-a-india-a-rastrear-2396m\/","title":{"rendered":"Binance ayuda a India a rastrear $23,96M en presuntos flujos cripto"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-weight: 400\"><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/binance-exchange-review-guia-completa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Binance<\/a> colabor\u00f3 con el Centro de Excelencia Cibern\u00e9tica del CID Crime de Gujarat, en Gandhinagar, en una investigaci\u00f3n en curso sobre presunto fraude facilitado por medios digitales. Los investigadores informaron haber rastreado aproximadamente \u20b9226,54 crore, equivalentes a $23,96 millones, en presuntas transacciones cripto ilegales, con <\/span><b>el an\u00e1lisis blockchain siguiendo los fondos entre wallets y distintos servicios<\/b><span style=\"font-weight: 400\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-weight: 400\">Las autoridades han informado 14 arrestos tras m\u00e1s de cuatro meses de operaciones de campo y revisi\u00f3n t\u00e9cnica. La investigaci\u00f3n vincul\u00f3 cuentas bancarias relacionadas con sospechosos a cientos de denuncias presentadas mediante el Portal Nacional de Reporte de Ciberdelitos de India y examin\u00f3 pistas internacionales relacionadas con presunta actividad de narc\u00f3ticos y coordinaci\u00f3n online, situando <\/span><b>los flujos transfronterizos de fondos dentro de una investigaci\u00f3n m\u00e1s amplia sobre ciberdelincuencia<\/b><span style=\"font-weight: 400\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-weight: 400\">Binance dijo que respondi\u00f3 a solicitudes legales apoyando el rastreo de transacciones, proporcionando an\u00e1lisis blockchain y restringiendo determinadas cuentas relevantes cuando correspond\u00eda. La investigaci\u00f3n contin\u00faa, por lo que la pr\u00f3xima prueba ser\u00e1 si <\/span><b>la evidencia on-chain puede respaldar nuevos arrestos y medidas de recuperaci\u00f3n de activos<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> mientras las autoridades siguen pistas en India y otras jurisdicciones.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-weight: 400\">Fuente: <a href=\"https:\/\/www.binance.com\/en\/blog\/compliance\/9118724639942812726\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Binance<\/a>.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: justify\"><b>Disclaimer:<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> Las <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">Noticias Flash<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\"> de Crypto Economy se elaboran a partir de fuentes oficiales y p\u00fablicas verificadas por nuestro equipo editorial. Su prop\u00f3sito es informar de forma r\u00e1pida sobre hechos relevantes del ecosistema cripto y blockchain.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-weight: 400\">Esta informaci\u00f3n no constituye asesoramiento financiero ni recomendaci\u00f3n de inversi\u00f3n. Recomendamos verificar siempre los canales oficiales de cada proyecto antes de tomar decisiones relacionadas.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Binance colabor\u00f3 con el Centro de Excelencia Cibern\u00e9tica del CID Crime de Gujarat, en Gandhinagar, en una investigaci\u00f3n en curso sobre presunto fraude facilitado por medios digitales. 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