{"id":164384,"date":"2026-07-23T23:09:03","date_gmt":"2026-07-23T23:09:03","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=164384"},"modified":"2026-07-23T23:09:06","modified_gmt":"2026-07-23T23:09:06","slug":"el-gafi-advierte-que-el-sector-cripto-se-esta-quedando-atras-a-medida-que-los-delitos-con-ia-aumentan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/el-gafi-advierte-que-el-sector-cripto-se-esta-quedando-atras-a-medida-que-los-delitos-con-ia-aumentan\/","title":{"rendered":"El GAFI advierte que el sector cripto se est\u00e1 quedando atr\u00e1s a medida que los delitos con IA aumentan\u00a0"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400\">Puntos Clave de la Noticia:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">El 86% de 147 jurisdicciones evaluadas complet\u00f3 sus an\u00e1lisis de riesgo sobre activos virtuales y un 83% aprob\u00f3 legislaci\u00f3n para la Regla de Viaje.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Un 60% de los pa\u00edses con leyes vigentes sobre la Regla de Viaje no ha ejecutado acciones de supervisi\u00f3n ni medidas sancionatorias.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Las monedas estables concentran el 84% de todo el volumen de transacciones il\u00edcitas rastreadas en la industria de criptoactivos.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El pasado 16 de julio, el <\/span><a href=\"https:\/\/www.chainalysis.com\/blog\/fatf-7th-targeted-update-crypto-compliance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\"> (GAFI) public\u00f3 su s\u00e9ptimo informe de cumplimiento sobre activos virtuales. El organismo advirti\u00f3 sobre una brecha operativa en la fiscalizaci\u00f3n internacional ante el incremento de los <\/span><b>delitos cripto IA<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y el uso de tokens dise\u00f1ados para eludir congelamientos judiciales.<\/span><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><b>El reporte revela un importante avance\u00a0 en el desarrollo de marcos legales formales<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> que no se refleja en la supervisi\u00f3n cotidiana. Informaci\u00f3n oficial del GAFI se\u00f1ala que, el 86% de 147 jurisdicciones analizadas concluy\u00f3 sus evaluaciones de riesgo sobre el sector. Asimismo, el 83% promulg\u00f3 regulaciones espec\u00edficas para implementar la Regla de Viaje.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Sin embargo, <\/span><b>el despliegue normativo contrasta con la falta de fiscalizaci\u00f3n directa.<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> Datos de <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/chainalysis-propone-nuevos-estandares-para-el-rastreo-blockchain-con-una-ontologia-investigativa-renovada\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Chainalysis<\/a> indican que el 60% de los pa\u00edses con leyes vigentes de Regla de Viaje no ha realizado inspecciones ni aplicado sanciones a las empresas incumplidoras.<\/span><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-164385 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/07\/delitos-cripto-IA-1-c.jpg\" alt=\"delitos cripto IA-\" width=\"1024\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/07\/delitos-cripto-IA-1-c.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/07\/delitos-cripto-IA-1-c-300x88.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/07\/delitos-cripto-IA-1-c-768x225.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2><b>Brechas de supervisi\u00f3n y la amenaza de monedas inmunes al congelamiento<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El informe del <\/span><b>GAFI <\/b><span style=\"font-weight: 400\">se\u00f1ala que menos del 10% de 139 jurisdicciones evaluadas cumple de forma satisfactoria con los est\u00e1ndares preventivos contra el blanqueo de capitales.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">En el \u00e1mbito del licenciamiento, <\/span><b>un 73% de los pa\u00edses exige registro previo a los proveedores de servicios.<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> No obstante, los registros estad\u00edsticos del reporte muestran que solo el 58% ha otorgado licencias operativas reales hasta la fecha.<\/span><\/p>\n<p><b>Por otra parte, las estrategias de prohibici\u00f3n absoluta tampoco registran efectividad pr\u00e1ctica. <\/b><span style=\"font-weight: 400\">Un 23% de las jurisdicciones opt\u00f3 por vetar las operaciones de activos virtuales, pero el organismo advierte que estas medidas carecen de acciones de ejecuci\u00f3n para evitar que la actividad se mueva al <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/el-mercado-cripto-pierde-305-000-millones-en-el-q2-llevando-su-capitalizacion-a-un-minimo-de-21-meses\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">mercado<\/a> informal.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El documento detalla el caso de una red con sede en <\/span><b>Camboya<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> que habr\u00eda blanqueado m\u00e1s de $4.000 millones de d\u00f3lares entre agosto de 2021 y enero de 2025. Luego de que un emisor congelara $29 millones de d\u00f3lares vinculados a la organizaci\u00f3n, el grupo emiti\u00f3 su propio token indexado al d\u00f3lar para eludir intervenciones futuras.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Seg\u00fan el an\u00e1lisis de Chainalysis, las <\/span><b>stablecoin <\/b><span style=\"font-weight: 400\">representan el 84% del volumen il\u00edcito global rastreado. A su vez, el uso de herramientas de inteligencia artificial facilita esquemas de fraude mediante la creaci\u00f3n de identidades sint\u00e9ticas y la automatizaci\u00f3n de exploits en <\/span><b>contratos inteligentes.<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El <\/span><b>GAFI<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> adelant\u00f3 que en las pr\u00f3ximas evaluaciones mutuas exigir\u00e1 la adopci\u00f3n de anal\u00edtica <\/span><b>blockchain<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y herramientas de rastreo como requisitos m\u00ednimos obligatorios para medir la efectividad de cada pa\u00eds.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos Clave de la Noticia: El 86% de 147 jurisdicciones evaluadas complet\u00f3 sus an\u00e1lisis de riesgo sobre activos virtuales y un 83% aprob\u00f3 legislaci\u00f3n para la Regla de Viaje. Un 60% de los pa\u00edses con leyes vigentes sobre la Regla de Viaje no ha ejecutado acciones de supervisi\u00f3n ni medidas sancionatorias. Las monedas estables concentran &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"El GAFI advierte que el sector cripto se est\u00e1 quedando atr\u00e1s a medida que los delitos con IA aumentan\u00a0\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/el-gafi-advierte-que-el-sector-cripto-se-esta-quedando-atras-a-medida-que-los-delitos-con-ia-aumentan\/#more-164384\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre El GAFI advierte que el sector cripto se est\u00e1 quedando atr\u00e1s a medida que los delitos con IA aumentan\u00a0\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":48,"featured_media":164387,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":" El GAFI reporta que el 83% de las jurisdicciones aprob\u00f3 la Regla de Viaje en 2026, pero el 60% a\u00fan no fiscaliza su cumplimiento ante nuevos delitos con IA.\n","footnotes":""},"categories":[971],"tags":[9240,676,4902],"class_list":["post-164384","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-delitos-cripto","tag-gafi","tag-ia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/164384","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/48"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=164384"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/164384\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":164386,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/164384\/revisions\/164386"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/164387"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=164384"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=164384"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=164384"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}