{"id":163311,"date":"2026-07-17T13:56:07","date_gmt":"2026-07-17T13:56:07","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=163311"},"modified":"2026-07-17T13:56:09","modified_gmt":"2026-07-17T13:56:09","slug":"inversor-cripto-acusado-por-supuestamente-recaudar-20m-con-promesas-falsas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/inversor-cripto-acusado-por-supuestamente-recaudar-20m-con-promesas-falsas\/","title":{"rendered":"Inversor Cripto Acusado por Supuestamente Recaudar $20M con Promesas Falsas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Puntos clave de la noticia:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify\">\n<li>Un inversor de Dakota del Sur fue imputado por 29 cargos por una presunta estafa de $20 millones que involucra fraude, lavado y robo de identidad.<\/li>\n<li>Benjamin Paul Wiener us\u00f3 fondos de nuevos inversores para pagar a otros m\u00e1s antiguos y cubrir gastos personales a trav\u00e9s de exchanges cripto.<\/li>\n<li>El juicio est\u00e1 fijado para el 15 de septiembre de 2026; la condena m\u00e1xima combinada podr\u00eda superar los 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: justify\">Un gran jurado federal imput\u00f3 a\u00a0<strong>Benjamin Paul Wiener<\/strong>, un inversor de 43 a\u00f1os radicado en Sioux Falls, Dakota del Sur, por presuntamente\u00a0<b>orquestar un <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/operacion-red-card-2-0-binance-colabora-en-651-arrestos-y-recupera-43m-en-una-ofensiva-anti-scams\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">esquema fraudulento<\/a> de aproximadamente $20 millones<\/b>. <!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Los <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sd\/pr\/sioux-falls-crypto-investor-indicted-wire-fraud-money-laundering-bank-fraud-and\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>cargos<\/strong> <\/a>incluyen\u00a0<b>fraude electr\u00f3nico, lavado de dinero, fraude bancario y robo agravado de identidad<\/b>. El Departamento de Justicia de Estados Unidos inform\u00f3 que la acusaci\u00f3n comprende\u00a0<b>29 cuentas<\/b>\u00a0y que Wiener compareci\u00f3 ante la jueza magistrada federal Veronica L. Duffy el 10 de julio, oportunidad en la que\u00a0<b>se declar\u00f3 inocente<\/b>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, Wiener habr\u00eda inducido a decenas de v\u00edctimas de Dakota del Sur, Minnesota y la regi\u00f3n circundante a\u00a0<b><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/crypto-com-recibe-una-inversion-de-400-millones-de-dolares-para-hacer-crecer-su-negocio-de-valores-tokenizados\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">invertir<\/a> dinero y activos digitales en una serie de empresas bajo su control<\/b>, mediante declaraciones falsas y representaciones fraudulentas. Entre las entidades utilizadas figuran Benaiah Capital LLC, Benaiah Digital Fixed Income LP y Runway Four10, entre otras.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-142507 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/03\/Decomiso-USDT-.jpg\" alt=\"Fraude cripto inversores\" width=\"1024\" height=\"360\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/03\/Decomiso-USDT-.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/03\/Decomiso-USDT--300x105.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/03\/Decomiso-USDT--768x270.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2 style=\"text-align: left\">El Esquema Ponzi con el que Captaba Inversores<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">Los fiscales sostienen que, una vez obtenidos los fondos, Wiener\u00a0<b>los\u00a0<\/b><strong>mov\u00eda a trav\u00e9s de instituciones financieras y exchanges de criptomonedas<\/strong>\u00a0para ocultar el origen, la propiedad y el destino del dinero, desviando los recursos hacia sus\u00a0<b>gastos personales<\/b>. Cuando los fondos se agotaban o alg\u00fan inversor reclamaba la devoluci\u00f3n de su capital, el acusado buscaba\u00a0<b>nuevos aportantes para cubrir esos pagos<\/b>, una din\u00e1mica caracter\u00edstica de los esquemas Ponzi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La acusaci\u00f3n tambi\u00e9n se\u00f1ala que, en abril de 2025, Wiener\u00a0<strong>obtuvo una l\u00ednea de <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/tradable-migrara-1-000-millones-en-activos-de-credito-privado-de-zksync-a-stellar\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">cr\u00e9dito<\/a> de $1.000.000<\/strong>\u00a0en un banco de Sioux Falls mediante\u00a0<b>documentaci\u00f3n falsificada<\/b>\u00a0y utiliz\u00f3, sin autorizaci\u00f3n, la informaci\u00f3n de\u00a0<b>identificaci\u00f3n personal de un tercero<\/b>.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">De ser hallado culpable, enfrentar\u00eda\u00a0<b>hasta 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n y una multa de $1.000.000\u00a0<\/b>por el cargo de fraude bancario, hasta\u00a0<b>20 a\u00f1os adicionales\u00a0<\/b>por cada cargo de fraude electr\u00f3nico y lavado de dinero, m\u00e1s un t\u00e9rmino consecutivo obligatorio de\u00a0<b>dos a\u00f1os<\/b>\u00a0por el robo agravado de identidad. La investigaci\u00f3n est\u00e1 a cargo del IRS Criminal Investigation, el FBI y la Oficina del Fiscal Federal. El juicio est\u00e1 programado para el\u00a0<b>15 de septiembre de 2026<\/b>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos clave de la noticia: Un inversor de Dakota del Sur fue imputado por 29 cargos por una presunta estafa de $20 millones que involucra fraude, lavado y robo de identidad. Benjamin Paul Wiener us\u00f3 fondos de nuevos inversores para pagar a otros m\u00e1s antiguos y cubrir gastos personales a trav\u00e9s de exchanges cripto. El &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"Inversor Cripto Acusado por Supuestamente Recaudar $20M con Promesas Falsas\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/inversor-cripto-acusado-por-supuestamente-recaudar-20m-con-promesas-falsas\/#more-163311\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre Inversor Cripto Acusado por Supuestamente Recaudar $20M con Promesas Falsas\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":115274,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"Un inversor fue imputado por 29 cargos por una presunta estafa de $20 millones que involucra fraude, lavado y robo de identidad.","footnotes":""},"categories":[971],"tags":[7209,5647,6245,5285],"class_list":["post-163311","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-esquema-ponzi","tag-estados-unidos","tag-estafa","tag-inversores"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/163311","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=163311"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/163311\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":163313,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/163311\/revisions\/163313"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/115274"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=163311"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=163311"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=163311"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}