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La Oficina de Control de Activos Extranjeros<\/a> del Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3 134 direcciones vinculadas a ISIS-Khorasan<\/a>, poniendo otra vez la infraestructura de activos digitales en la aplicaci\u00f3n antiterrorista. Las direcciones fueron agregadas el mi\u00e9rcoles a la lista de Nacionales Especialmente Designados, donde OFAC registra personas, entidades y billeteras asociadas con terrorismo, narcotr\u00e1fico y otras actividades il\u00edcitas. El dato que golpea: las sanciones ahora siguen a las billeteras con precisi\u00f3n institucional<\/strong>, no solo a personas o compa\u00f1\u00edas, y la medida muestra c\u00f3mo los rieles rastreables pueden convertirse en objetivos de cumplimiento.<\/p>\n <\/p>\n Tether, emisor de stablecoins<\/a>, congel\u00f3 saldos conectados con 131 direcciones de Tron<\/a>, mientras que las tres direcciones sancionadas restantes estaban en la red Monero, seg\u00fan Chainalysis. Esa divisi\u00f3n llama la atenci\u00f3n porque la acci\u00f3n no se concentr\u00f3 en una sola red, sino en un patr\u00f3n de financiamiento distribuido por rieles cripto. Chainalysis dijo que las 131 direcciones de Tron recibieron m\u00e1s de $1,4 millones en donaciones desde 2023 y enviaron m\u00e1s de $880.000. En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, el congelamiento convierte la evidencia onchain en restricci\u00f3n inmediata<\/strong>. La escala a\u00f1ade presi\u00f3n sobre cumplimiento.<\/p>\n La medida lleg\u00f3 poco m\u00e1s de una semana despu\u00e9s de que OFAC sancionara otra red de financiamiento vinculada a ISIS. El 22 de junio, la agencia apunt\u00f3 contra tres individuos y seis entidades en Europa, Medio Oriente y \u00c1frica Occidental, incluidas la empresa siria de servicios monetarios Bitcoin Xchange y la turca Spider. OFAC dijo que esa acci\u00f3n anterior apunt\u00f3 contra facilitadores que ayudaban a ISIS a mover fondos entre afiliadas regionales. La secuencia vuelve las nuevas sanciones menos aisladas que acumulativas, porque la campa\u00f1a se est\u00e1 estrechando desde redes hacia direcciones<\/strong> con mayor granularidad.<\/p>\n Chainalysis dijo que ISIS-K hist\u00f3ricamente ha solicitado criptomonedas mediante campa\u00f1as de donaci\u00f3n en sitios web y plataformas de mensajer\u00eda. Tambi\u00e9n identific\u00f3 direcciones usadas por el grupo en Tron, Monero y Bitcoin, con exposici\u00f3n a servicios convencionales y algunas billeteras enviando fondos a exchanges cripto en Siria. Ese es el inquietante cuadro operativo: las criptomonedas pueden parecer sin fronteras, pero el rastro forense puede ser concreto. A comienzos de este a\u00f1o, TRM Labs dijo que evidencia onchain ayud\u00f3 a lograr condenas por financiamiento del terrorismo en Indonesia en 2024 y 2025, subrayando que la anal\u00edtica se est\u00e1 convirtiendo en infraestructura judicial y sancionatoria<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Puntos clave de la noticia: OFAC sancion\u00f3 134 direcciones cripto vinculadas a ISIS-K y las agreg\u00f3 a la lista de Nacionales Especialmente Designados, reforzando el seguimiento de flujos digitales. Tether congel\u00f3 saldos asociados con 131 direcciones de Tron; otras tres estaban en Monero, y las billeteras de Tron recibieron m\u00e1s de $1,4 millones desde 2023. … <\/p>\nCongelamientos, flujos y la pr\u00f3xima prueba de cumplimiento<\/h2>\n
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