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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunci\u00f3<\/strong> <\/a>que\u00a0Christopher Alexander Delgado<\/b>, exdirector ejecutivo de\u00a0Goliath Ventures<\/strong>,\u00a0se declar\u00f3 culpable<\/strong>\u00a0de conspiraci\u00f3n para cometer\u00a0fraude electr\u00f3nico y lavado de dinero<\/a><\/b>, en el marco de un esquema\u00a0Ponzi\u00a0<\/b>que, seg\u00fan los fiscales, proces\u00f3 al menos\u00a0$400 millones<\/b>\u00a0de distintos inversores.<\/p>\n Entre enero de 2023 y enero de 2026, Goliath prometi\u00f3 a sus clientes retornos\u00a0mensuales generados a trav\u00e9s de liquidity pools<\/b>\u00a0de activos digitales. Sin embargo, los fondos recaudados se destinaron a\u00a0pagar a inversores anteriores<\/b>, procesar retiros, financiar gastos de lujo y costear eventos empresariales, seg\u00fan el acuerdo de culpabilidad presentado ante la justicia.<\/p>\n En el marco del acuerdo, Delgado admiti\u00f3 que el esquema de Goliath\u00a0caus\u00f3 p\u00e9rdidas de al menos $250 millones<\/b>\u00a0y acept\u00f3 la confiscaci\u00f3n de un\u00a0extenso portafolio de bienes adquiridos con dinero de los inversores<\/a><\/b>: ocho propiedades, once veh\u00edculos, treinta relojes, m\u00e1s de cincuenta carteras y bolsos de lujo, al menos veintinueve piezas de joyer\u00eda, cuentas bancarias y carteras cripto. Ahora enfrenta\u00a0hasta veinte a\u00f1os de prisi\u00f3n por cada cargo de fraude\u00a0y hasta diez por lavado de dinero<\/b>. La sentencia est\u00e1 programada para el\u00a08 de octubre<\/b>.<\/p>\n El 12 de marzo, un grupo de inversores present\u00f3 una\u00a0demanda colectiva contra<\/b>\u00a0JPMorgan Chase<\/strong>, alegando que el banco\u00a0ignor\u00f3 transacciones sospechosas y permiti\u00f3 que Goliath recaudara fondos<\/b>\u00a0a trav\u00e9s de sus cuentas. Seg\u00fan la demanda, aproximadamente\u00a0$253 millones<\/b>\u00a0pasaron por una cuenta de la entidad, de los cuales alrededor de\u00a0$123 millones<\/b>\u00a0fueron transferidos posteriormente a wallets de Goliath en\u00a0Coinbase<\/strong>. Una denuncia federal separada identific\u00f3 tambi\u00e9n flujos a trav\u00e9s de\u00a0Bank of America<\/b>\u00a0y transferencias directas a wallets en la misma plataforma.<\/p>\n La declaraci\u00f3n de culpabilidad estuvo precedida por una aparici\u00f3n p\u00fablica del imputado. El 12 de mayo, Delgado\u00a0concedi\u00f3 una entrevista a la televisora floridana WFTV, donde reconoci\u00f3 haber defraudado<\/a> la confianza de los inversores<\/b>, afirm\u00f3 haber regresado voluntariamente a Estados Unidos y se\u00f1al\u00f3 que al momento de su arresto solo quedaban aproximadamente\u00a0$160.000\u00a0<\/b>en las cuentas de la empresa. Tambi\u00e9n indic\u00f3 que\u00a0otros ex colaboradores habr\u00edan participado en la operaci\u00f3n<\/b>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Puntos clave de la noticia: Goliath Ventures capt\u00f3 al menos $400 millones prometiendo retornos mensuales mediante liquidity pools de activos digitales entre 2023 y 2026. Christopher Delgado se declar\u00f3 culpable de fraude y lavado de dinero, y acord\u00f3 la confiscaci\u00f3n de propiedades, veh\u00edculos, relojes y wallets cripto. Los inversores presentaron una demanda colectiva contra JPMorgan … <\/p>\n![\"Alerta](\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/05\/Scam-Alert.png\")
<\/p>\nLa Ca\u00edda de Goliath<\/h2>\n
JPMorgan Chase en la Mira<\/h2>\n
![\"JPMorgan](\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/05\/jp-btc.jpg\")
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