{"id":160442,"date":"2026-06-26T22:48:56","date_gmt":"2026-06-26T22:48:56","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=160442"},"modified":"2026-06-26T22:48:58","modified_gmt":"2026-06-26T22:48:58","slug":"trm-labs-senala-3-84-mil-millones-en-transacciones-vinculadas-a-coinex-y-grupos-iranies-sancionados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/trm-labs-senala-3-84-mil-millones-en-transacciones-vinculadas-a-coinex-y-grupos-iranies-sancionados\/","title":{"rendered":"TRM Labs se\u00f1ala $3.84 mil millones en transacciones vinculadas a CoinEx y grupos iran\u00edes sancionados\u00a0"},"content":{"rendered":"<p><b>Puntos Clave de la Noticia:<\/b><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Un total de 3.840 millones de d\u00f3lares en criptomonedas fueron rastreados de forma verificada entre CoinEx y entidades bajo sanciones internacionales.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">La plataforma Nobitex se consolid\u00f3 como el principal contraparte externo de CoinEx, concentrando 2.700 millones de d\u00f3lares del volumen total.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Cerca de 67 millones de d\u00f3lares procedentes del Banco Central de Ir\u00e1n fueron transferidos hacia direcciones de CoinEx entre junio de 2025 y junio de 2026.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La firma de inteligencia en blockchain <\/span><b><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/coinex-cuestiona-los-hallazgos-de-trm-labs-sobre-los-3-800-millones-en-flujos-cripto-vinculados-a-iran\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">TRM Labs<\/a> detect\u00f3 un canal masivo de financiamiento il\u00edcito internacional.<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> A trav\u00e9s de una publicaci\u00f3n, la organizaci\u00f3n revel\u00f3 que, el exchange de criptomonedas <\/span><b>CoinEx<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> moviliz\u00f3 m\u00e1s de $3.840 millones de d\u00f3lares en flujos de activos digitales vinculados a plataformas y entidades iran\u00edes sancionadas.Las primeras pesquisas indican que la actividad ilegal se extendi\u00f3 por m\u00e1s de siete a\u00f1os, conectando a la empresa con m\u00e1s de 60 plataformas de criptoactivos en el pa\u00eds persa.<\/span><\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">TRM Labs traced more than USD 3.84 billion in blockchain-verified flows between CoinEx and sanctioned Iranian entities over seven years \u2014 spanning 50+ platforms, with exposure to Nobitex, the IRGC, Palestinian Islamic Jihad, and Hezbollah.<\/p>\n<p>CoinEx was Nobitex&#39;s single largest\u2026 <a href=\"https:\/\/t.co\/Madjj13V9z\">pic.twitter.com\/Madjj13V9z<\/a><\/p>\n<p>&mdash; TRM Labs (@trmlabs) <a href=\"https:\/\/x.com\/trmlabs\/status\/2070492386015224307?ref_src=twsrc%5Etfw\">June 26, 2026<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.x.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<h2><b>El rol estrat\u00e9gico de Nobitex y la liquidez internacional<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Desde\u00a0 <\/span><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/trm-labs-y-zepz-refuerzan-la-seguridad-de-las-remesas-en-stablecoins-de-sendwave\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>TRM Labs <\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\">informaron que el intercambio <\/span><b>Nobitex<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> encontr\u00f3 en <\/span><b>CoinEx <\/b><span style=\"font-weight: 400\">su principal salvavidas financiero externo. La investigaci\u00f3n precisa que aproximadamente <\/span><b>$2.700 millones de d\u00f3lares<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> se movieron entre ambas firmas desde noviembre de 2018. Esto representa un promedio operativo de un mill\u00f3n de d\u00f3lares diarios a trav\u00e9s de unos 6,2 millones de transferencias individuales en la blockchain.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">De acuerdo con el an\u00e1lisis institucional, para el cierre de 2024,<\/span><b> CoinEx <\/b><span style=\"font-weight: 400\">superaba por casi nueve veces en volumen al segundo contraparte internacional m\u00e1s grande de <\/span><b>Nobitex<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. Los registros muestran que el volumen anual de transacciones mutuas alcanz\u00f3 los 714 millones de d\u00f3lares en 2024, elev\u00e1ndose hasta los 763 millones de d\u00f3lares durante el a\u00f1o 2025. Con estas cifras, <\/span><b>CoinEx<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> lleg\u00f3 a controlar el 16,3% de todo el movimiento transaccional de <\/span><b>Nobitex<\/b><span style=\"font-weight: 400\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El reporte destaca un desequilibrio direccional cr\u00edtico: <\/span><b>Nobitex envi\u00f3 unos $360 millones de d\u00f3lares m\u00e1s de los que recibi\u00f3 desde CoinEx.<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> Los analistas de <\/span><b>TRM Labs <\/b><span style=\"font-weight: 400\">afirman que este patr\u00f3n indica una salida sistem\u00e1tica de capitales desde Ir\u00e1n para acceder a la liquidez de los mercados globales.<\/span><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-160444 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/06\/TRM-Labs-revela-que-CoinEx-proceso-3.840-millones-de-dolares-en-transacciones-con-entidades-de-Iran-sancionadas-.jpg\" alt=\"TRM Labs revela que CoinEx proces\u00f3 3.840 millones de d\u00f3lares en transacciones con entidades de Ir\u00e1n sancionadas--.\" width=\"1024\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/06\/TRM-Labs-revela-que-CoinEx-proceso-3.840-millones-de-dolares-en-transacciones-con-entidades-de-Iran-sancionadas-.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/06\/TRM-Labs-revela-que-CoinEx-proceso-3.840-millones-de-dolares-en-transacciones-con-entidades-de-Iran-sancionadas--300x88.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/06\/TRM-Labs-revela-que-CoinEx-proceso-3.840-millones-de-dolares-en-transacciones-con-entidades-de-Iran-sancionadas--768x225.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2><b>Redes de enrutamiento y el esquema del Banco Central de Ir\u00e1n<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Los investigadores identificaron tres comportamientos estad\u00edsticos inusuales que descartan una actividad de mercado independiente<\/span><b>.<\/b> <b>En primer lugar, cada una de las principales plataformas locales de Ir\u00e1n desv\u00eda de forma constante entre el 5% y el 15% de su volumen general hacia CoinEx.<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> Asimismo, el cronograma de integraci\u00f3n de clientes describe un patr\u00f3n corporativo secuencial y coordinado. Las firmas Nobitex y Excoino iniciaron sus operaciones en 2018; Wallex, Ramzinex y Sarmayex se sumaron en 2019; mientras que Bit Pin, Bit24, Aban Tether y Ompfinex se acoplaron entre 2020 y 2021.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">A esta estructura organizada se suma el uso de protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) para el lavado de activos estatales. Los rastreos de <\/span><b>TRM Labs<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> confirman que el Banco Central de Ir\u00e1n envi\u00f3 $67 millones de d\u00f3lares a cuentas de dep\u00f3sito de CoinEx entre junio de 2025 y junio de 2026. La documentaci\u00f3n oficial detalla que este dinero se proces\u00f3 mediante un esquema multicadena que emple\u00f3 la stablecoin <\/span><b>USDT<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> en la red TRON, puentes de <\/span><b>Ethereum<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, contratos de <\/span><b>Gnosis Safe<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> y tokens del protocolo <\/span><b>Aave<\/b><span style=\"font-weight: 400\">.<\/span><\/p>\n<h2><b>Implicaciones en miner\u00eda, financiamiento de grupos armados y nuevas sanciones<\/b><\/h2>\n<p><b>El ecosistema de CoinEx muestra ramificaciones directas con infraestructuras de miner\u00eda de Bitcoin y grupos catalogados como terroristas<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. ViaBTC, el grupo de miner\u00eda afiliado a CoinEx, tramit\u00f3 154 millones de d\u00f3lares en 4,47 millones de transferencias con monederos vinculados a Nobitex. El informe t\u00e9cnico expone que, tras un ciberataque sufrido por Nobitex en 2025, un total de 117 billeteras de miner\u00eda inactivas despertaron para inyectar 2,7 millones de d\u00f3lares a un monedero caliente de la empresa, valid\u00e1ndose la participaci\u00f3n de ViaBTC en el proceso.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">En el plano del financiamiento il\u00edcito de alto riesgo, <\/span><b>TRM Labs localiz\u00f3 $6 millones de d\u00f3lares <\/b><span style=\"font-weight: 400\">dirigidos a carteras vinculadas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica (IRGC), junto con $374.000 d\u00f3lares asociados al Yihad Isl\u00e1mico Palestino y nexos operativos con Hezbol\u00e1. La firma de inteligencia resalta que la tasa de transacciones il\u00edcitas dentro de CoinEx roza el 8%, un indicador sumamente elevado frente al 0,3% que promedian los exchanges que cumplen con normativas globales.<\/span><\/p>\n<p><b>Tras las sanciones impuestas por la OFAC contra Nobitex, BitPin, Wallex y Ramzinex el 2 de junio de 2026,<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> CoinEx procedi\u00f3 a rotar sus monederos calientes. A partir del 4 de junio de 2026, los flujos visibles en la cadena descendieron por debajo de los $150.000 d\u00f3lares. No obstante, las proyecciones de <\/span><b>TRM Labs<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> advierten que estas entidades poseen cuentas internas en CoinEx que no se reflejan en la <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/solana-se-convierte-en-la-blockchain-lider-por-numero-de-wallets-rwa\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">blockchain<\/a>, posibilitando operaciones privadas continuas.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos Clave de la Noticia: Un total de 3.840 millones de d\u00f3lares en criptomonedas fueron rastreados de forma verificada entre CoinEx y entidades bajo sanciones internacionales. La plataforma Nobitex se consolid\u00f3 como el principal contraparte externo de CoinEx, concentrando 2.700 millones de d\u00f3lares del volumen total. Cerca de 67 millones de d\u00f3lares procedentes del Banco &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"TRM Labs se\u00f1ala $3.84 mil millones en transacciones vinculadas a CoinEx y grupos iran\u00edes sancionados\u00a0\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/trm-labs-senala-3-84-mil-millones-en-transacciones-vinculadas-a-coinex-y-grupos-iranies-sancionados\/#more-160442\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre TRM Labs se\u00f1ala $3.84 mil millones en transacciones vinculadas a CoinEx y grupos iran\u00edes sancionados\u00a0\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":48,"featured_media":160447,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"TRM Labs revela que CoinEx proces\u00f3 3.840 millones de d\u00f3lares en transacciones con entidades de Ir\u00e1n sancionadas durante un periodo de siete a\u00f1os.\n","footnotes":""},"categories":[918],"tags":[8890,8891,5247],"class_list":["post-160442","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-companias","tag-coinex","tag-grupos-iranies","tag-trm-labs"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/160442","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/48"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=160442"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/160442\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":160446,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/160442\/revisions\/160446"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/160447"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=160442"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=160442"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=160442"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}