{"id":160162,"date":"2026-06-25T14:59:53","date_gmt":"2026-06-25T14:59:53","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=160162"},"modified":"2026-06-25T14:59:55","modified_gmt":"2026-06-25T14:59:55","slug":"coinex-cuestiona-los-hallazgos-de-trm-labs-sobre-los-3-800-millones-en-flujos-cripto-vinculados-a-iran","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/coinex-cuestiona-los-hallazgos-de-trm-labs-sobre-los-3-800-millones-en-flujos-cripto-vinculados-a-iran\/","title":{"rendered":"CoinEx Cuestiona los Hallazgos de TRM Labs sobre los $3.800 Millones en Flujos Cripto Vinculados a Ir\u00e1n"},"content":{"rendered":"

CoinEx<\/strong>\u00a0rechaz\u00f3 las conclusiones de un informe<\/a> de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs<\/b>, que afirma haber rastreado m\u00e1s de\u00a0$3.840 millones en flujos<\/b>\u00a0entre el exchange y\u00a0entidades iran\u00edes sancionadas<\/b>\u00a0durante los \u00faltimos siete a\u00f1os. Seg\u00fan TRM Labs, CoinEx se convirti\u00f3 en el\u00a0principal socio comercial de Nobitex<\/b>, el mayor exchange de Ir\u00e1n, y tuvo exposici\u00f3n directa con m\u00e1s de\u00a060 plataformas iran\u00edes<\/b>, lo que sugerir\u00eda que hab\u00eda una relaci\u00f3n coordinada m\u00e1s que una actividad org\u00e1nica de mercado.<\/p>\n

El exchange\u00a0neg\u00f3 haber establecido relaciones comerciales con entidades iran\u00edes o haber brindado asistencia activa<\/b>\u00a0a organismos gubernamentales, a la Guardia Revolucionaria ni a ninguna parte sancionada. Record\u00f3 adem\u00e1s que\u00a0su dominio oficial fue bloqueado dentro de Ir\u00e1n desde 2021<\/b>, lo que, seg\u00fan la compa\u00f1\u00eda, demuestra que no opera como plataforma reconocida por las autoridades iran\u00edes.<\/p>\n

En cuanto al an\u00e1lisis de datos on-chain, CoinEx cuestion\u00f3 la metodolog\u00eda de TRM Labs y se\u00f1al\u00f3 que\u00a0combinar flujos bidireccionales en una cifra agregada y presentarla como fondos procesados es altamente enga\u00f1oso<\/strong>. Subray\u00f3 que el paso de fondos por una plataforma\u00a0no implica conocimiento ni participaci\u00f3n alguna en actividades il\u00edcitas<\/b>.<\/p>\n

La compa\u00f1\u00eda inform\u00f3 que, tras las sanciones del Tesoro de EE.UU. sobre los exchanges iran\u00edes a principios de junio,\u00a0inici\u00f3 un proceso de revisi\u00f3n y salida de toda exposici\u00f3n vinculada a Ir\u00e1n<\/b>, reforz\u00f3 la geolocalizaci\u00f3n restrictiva y mejor\u00f3 sus sistemas de monitoreo de transacciones on-chain.<\/p>\n

Fuente: https:\/\/www.coinex.com\/en\/blog\/14875-coinex-official-statement-regarding-the-wall-street-journal-report?categoryId=0<\/a><\/p>\n

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