{"id":160140,"date":"2026-06-25T13:27:33","date_gmt":"2026-06-25T13:27:33","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=160140"},"modified":"2026-06-25T13:27:36","modified_gmt":"2026-06-25T13:27:36","slug":"coinex-proceso-3-800-millones-en-fondos-vinculados-a-iran-desde-2019-segun-trm-labs","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/coinex-proceso-3-800-millones-en-fondos-vinculados-a-iran-desde-2019-segun-trm-labs\/","title":{"rendered":"CoinEx Proces\u00f3 $3.800 Millones en Fondos Vinculados a Ir\u00e1n desde 2019, seg\u00fan TRM Labs"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Puntos clave de la noticia:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify\">\n<li>CoinEx proces\u00f3 m\u00e1s de $3.840 millones en flujos vinculados a entidades iran\u00edes sancionadas desde 2019, seg\u00fan TRM Labs.<\/li>\n<li>El exchange facilit\u00f3 transacciones ligadas al Banco Central de Ir\u00e1n, al CGRI y a entidades rusas sancionadas, seg\u00fan el informe.<\/li>\n<li>La plataforma rechaz\u00f3 los hallazgos y afirm\u00f3 que fue bloqueado por el gobierno iran\u00ed en 2021 y que nunca oper\u00f3 en ese pa\u00eds.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: justify\"><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/explotacion-de-coinex-por-un-valor-de-mas-de-27-millones\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>CoinEx<\/strong><\/a>, el exchange de criptomonedas con sede en Seychelles,\u00a0<b>proces\u00f3 m\u00e1s de $3.840 millones<\/b>\u00a0en flujos vinculados a\u00a0<b>entidades iran\u00edes<\/b>\u00a0sancionadas desde 2019, seg\u00fan un\u00a0<a href=\"https:\/\/www.trmlabs.com\/resources\/blog\/how-coinex-became-irans-primary-gateway-to-global-cryptocurrency-markets?utm_campaignname=Brand-Global&amp;utm_activity=how-coinex-became-irans-primary-gateway-to-global-cryptocurrency-markets&amp;utm_activitytype=Blog\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>informe\u00a0<\/b><\/a>publicado por\u00a0<strong>TRM Labs<\/strong>, firma de inteligencia blockchain.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">De acuerdo con el reporte, el exchange facilit\u00f3 transacciones relacionadas con m\u00e1s de\u00a0<b>60 entidades iran\u00edes<\/b>. La mayor porci\u00f3n, aproximadamente\u00a0<b>$2.700 millones<\/b>, se vincula al exchange iran\u00ed\u00a0<strong>Nobitex<\/strong>. TRM Labs se\u00f1al\u00f3 que Nobitex\u00a0<b>envi\u00f3 unos\u00a0$360 millones\u00a0m\u00e1s a CoinEx\u00a0<\/b>de los que recibi\u00f3, lo que sugiere que las criptomonedas se<b>\u00a0canalizaban sistem\u00e1ticamente desde Ir\u00e1n hacia mercados internacionales a trav\u00e9s de la plataforma.<\/b><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Seg\u00fan el informe, cada exchange iran\u00ed importante\u00a0<b>enruta entre el 5% y el 15% de su volumen total de transacciones a trav\u00e9s de CoinEx<\/b>. TRM Labs interpret\u00f3 esta consistencia como\u00a0<b>un arreglo coordinado<\/b>. \u00abEsta saturaci\u00f3n total del mercado sugiere que el exchange funciona como\u00a0<b>una puerta de enlace internacional designada dentro de <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/las-incautaciones-de-criptomonedas-en-ee-uu-vinculadas-a-iran-alcanzan-los-1-000-millones-segun-bessent\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ir\u00e1n<\/a> o est\u00e1 captando activamente ese mercado en todos sus niveles<\/b>\u00ab, afirm\u00f3 la firma.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-68361\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2023\/09\/Coinex-2.jpg\" alt=\"CoinEx \" width=\"1024\" height=\"372\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2023\/09\/Coinex-2.jpg 825w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2023\/09\/Coinex-2-300x109.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2023\/09\/Coinex-2-768x279.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2 style=\"text-align: left\">CoinEx Tambi\u00e9n Tiene V\u00ednculos Fuera de Ir\u00e1n<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">El\u00a0<b>pool de miner\u00eda<\/b>\u00a0afiliado a CoinEx,\u00a0<strong>ViaBTC<\/strong>, acumul\u00f3 una exposici\u00f3n que\u00a0<b>super\u00f3 los $154 millones en pagos ligados a Nobitex<\/b>. Adem\u00e1s, el exchange habr\u00eda procesado alrededor de<b>\u00a0$67 millones<\/b>\u00a0provenientes del\u00a0<b>Banco Central de Ir\u00e1n<\/b>\u00a0como parte de un esquema de\u00a0<b>lavado multi-cadena<\/b>\u00a0entre junio de 2025 y junio de 2026. Por fuera de los v\u00ednculos iran\u00edes, TRM Labs identific\u00f3 interacciones con el\u00a0<b>Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Isl\u00e1mica (CGRI) y entidades rusas sancionadas<\/b>. The Wall Street Journal inform\u00f3 tambi\u00e9n que una porci\u00f3n de los fondos robados en el hackeo de\u00a0<a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/calais-despliega-ubs-umint-como-colateral\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Bybit<\/strong>\u00a0<\/a>por\u00a0<b>$1.500 millones<\/b>, atribuido a Corea del Norte,\u00a0<b>ingres\u00f3 a CoinEx a trav\u00e9s de wallets iran\u00edes.<\/b><\/p>\n<h3 style=\"text-align: left\">La Defensa del Exchange<\/h3>\n<p style=\"text-align: justify\">En respuesta al informe,\u00a0<b>CoinEx public\u00f3 un descargo en X en el que neg\u00f3 haber establecido relaciones comerciales<\/b>\u00a0con exchanges o entidades vinculadas al gobierno iran\u00ed. El exchange argument\u00f3 que\u00a0<b>fue bloqueado por las autoridades iran\u00edes<\/b>\u00a0en 2021 y que nunca constituy\u00f3 una entidad operativa en ese pa\u00eds. Agreg\u00f3 que los flujos de fondos registrados en la cadena\u00a0<b>no implican conocimiento ni participaci\u00f3n de la plataforma en actividades il\u00edcitas<\/b>, y que los datos de un \u00fanico exchange no deber\u00edan considerarse concluyentes.<\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\" data-width=\"550\" data-dnt=\"true\">\n<p lang=\"en\" dir=\"ltr\">CoinEx Official Statement Regarding The Wall Street Journal Report<\/p>\n<p>CoinEx is aware of the recent report published by The Wall Street Journal. We fully respect media oversight and press freedom, and understand the public&#39;s heightened concern regarding compliance, anti-money\u2026<\/p>\n<p>&mdash; CoinEx Global (@coinexcom) <a href=\"https:\/\/x.com\/coinexcom\/status\/2070044548542390722?ref_src=twsrc%5Etfw\">June 25, 2026<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><script async src=\"https:\/\/platform.x.com\/widgets.js\" charset=\"utf-8\"><\/script><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Ari Redbord, director global de pol\u00edtica en TRM Labs, advirti\u00f3 que las designaciones de la OFAC del 2 de junio contra cuatro exchanges iran\u00edes\u00a0<b>eliminaron el 78% del volumen dom\u00e9stico de criptomonedas de Ir\u00e1n<\/b>, pero que la infraestructura internacional que sostiene ese ecosistema permanece intacta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos clave de la noticia: CoinEx proces\u00f3 m\u00e1s de $3.840 millones en flujos vinculados a entidades iran\u00edes sancionadas desde 2019, seg\u00fan TRM Labs. El exchange facilit\u00f3 transacciones ligadas al Banco Central de Ir\u00e1n, al CGRI y a entidades rusas sancionadas, seg\u00fan el informe. La plataforma rechaz\u00f3 los hallazgos y afirm\u00f3 que fue bloqueado por el &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"CoinEx Proces\u00f3 $3.800 Millones en Fondos Vinculados a Ir\u00e1n desde 2019, seg\u00fan TRM Labs\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/coinex-proceso-3-800-millones-en-fondos-vinculados-a-iran-desde-2019-segun-trm-labs\/#more-160140\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre CoinEx Proces\u00f3 $3.800 Millones en Fondos Vinculados a Ir\u00e1n desde 2019, seg\u00fan TRM Labs\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":160142,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"CoinEx proces\u00f3 m\u00e1s de $3.840 millones en flujos vinculados a entidades iran\u00edes sancionadas desde 2019, seg\u00fan TRM Labs.","footnotes":""},"categories":[4297,971],"tags":[231,6300,5361,5247],"class_list":["post-160140","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-companias-noticias","category-noticias","tag-exchange","tag-iran-2","tag-sanciones","tag-trm-labs"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/160140","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=160140"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/160140\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":160143,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/160140\/revisions\/160143"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/160142"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=160140"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=160140"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=160140"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}