{"id":159973,"date":"2026-06-24T17:10:23","date_gmt":"2026-06-24T17:10:23","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=159973"},"modified":"2026-06-24T17:10:26","modified_gmt":"2026-06-24T17:10:26","slug":"el-doj-embarga-la-infraestructura-de-huione-en-una-ofensiva-contra-el-lavado-de-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/el-doj-embarga-la-infraestructura-de-huione-en-una-ofensiva-contra-el-lavado-de-criptomonedas\/","title":{"rendered":"El DOJ Embarga la Infraestructura de Huione en una Ofensiva Contra el Lavado de Criptomonedas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Puntos clave de la noticia:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify\">\n<li>El Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. incaut\u00f3 una cuenta en la nube que sosten\u00eda la infraestructura de Huione Group, se\u00f1alado como uno de los mercados criminales m\u00e1s prol\u00edficos del mundo.<\/li>\n<li>La cuenta operaba Huione Guarantee, un marketplace en Telegram que intermediaba datos robados, servicios de lavado y herramientas para estafas en el sudeste asi\u00e1tico.<\/li>\n<li>La FinCEN extendi\u00f3 su prohibici\u00f3n al sucesor H-Pay Service PLC para impedir que el grupo eluda las restricciones vigentes en el sistema financiero estadounidense.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: justify\">El\u00a0<strong>Departamento de Justicia de Estados Unidos<\/strong>\u00a0<b>anunci\u00f3 la <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/justice-department-seizes-backend-infrastructure-used-huione-group-money-laundering-services\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">incautaci\u00f3n<\/a> de una cuenta de computaci\u00f3n en la nube utilizada por subsidiarias de<\/b>\u00a0<a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/pese-al-cierre-huionepay-y-tudouguarantee-registran-flujos-de-apuestas-por-414-millones-de-usdt\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Huione Group<\/strong><\/a>, un conglomerado con sede en Camboya\u00a0<b>acusado de haber lavado miles de millones de d\u00f3lares<\/b>\u00a0provenientes de\u00a0<b>fraudes cripto y estafas cibern\u00e9ticas<\/b>. Seg\u00fan los fiscales, la cuenta alojaba la infraestructura de backend que permit\u00eda a criminales\u00a0<b>mover y ocultar fondos<\/b>\u00a0antes de introducirlos en el sistema bancario sin ser detectados.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">\u00abLa incautaci\u00f3n de hoy asesta un golpe a\u00a0<b>uno de los mercados criminales m\u00e1s prol\u00edficos del mundo<\/b>\u00ab, declar\u00f3 el fiscal general auxiliar A. Tysen Duva de la Divisi\u00f3n Criminal del Departamento. La cuenta funcionaba como \u00abla\u00a0<b>columna vertebral tecnol\u00f3gica<\/b>\u00a0que permiti\u00f3 que miles de millones en ganancias fraudulentas fueran transferidos, movidos y ocultados\u00bb, afirm\u00f3, gran parte de ellos \u00ab<b>robados a trav\u00e9s de centros de estafas en el sudeste asi\u00e1tico<\/b>\u00ab.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-78738 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/02\/buterin-news.jpg\" alt=\"Estafas Huione\" width=\"825\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/02\/buterin-news.jpg 825w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/02\/buterin-news-300x109.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2024\/02\/buterin-news-768x279.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 825px) 100vw, 825px\" \/><\/p>\n<h2 style=\"text-align: left\">Huione Guarantee: El Marketplace que Super\u00f3 a Silk Road<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">De acuerdo con los documentos judiciales, la cuenta sosten\u00eda la operaci\u00f3n de\u00a0<strong>Huione Guarantee<\/strong>, tambi\u00e9n conocida como\u00a0<b>Haowang Guarantee, un marketplace en Telegram<\/b>\u00a0donde se comerciaban\u00a0<b>datos de tarjetas e identidades robadas, servicios de lavado de dinero y herramientas para <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/falsas-estafas-de-acceso-anticipado-a-gta-6\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">estafas<\/a> rom\u00e1nticas y de inversi\u00f3n<\/b>. La plataforma tambi\u00e9n gestionaba\u00a0<b>servicios de dep\u00f3sito en garant\u00eda<\/b>\u00a0para que criminales, incluyendo lavadores de dinero, operaran con criptomonedas. Analistas blockchain la hab\u00edan catalogado como\u00a0<b>el mayor mercado il\u00edcito en l\u00ednea de la historia<\/b>, superando a predecesores de la dark web como\u00a0<b>Silk Road<\/b>. Telegram elimin\u00f3 sus canales en mayo de 2025, aunque mercados sucesores emergieron r\u00e1pidamente.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La incautaci\u00f3n es el golpe m\u00e1s reciente dentro de una serie de medidas contra Huione que se intensific\u00f3 durante el \u00faltimo a\u00f1o. En octubre pasado, la\u00a0<b>Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro<\/b>,\u00a0<strong>FinCEN<\/strong>, emiti\u00f3 una regla que\u00a0<b>desconect\u00f3 al grupo del sistema financiero estadounidense<\/b>\u00a0al declararlo una \u00ab<b>preocupaci\u00f3n primaria de lavado de dinero<\/b>\u00ab. El martes, la FinCEN extendi\u00f3 esa regla al sucesor\u00a0<b>H-Pay Service PLC<\/b>\u00a0para impedir que el grupo evadiera la restricci\u00f3n.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-103262\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/05\/doj-post-1.jpg\" alt=\"DOJ post\" width=\"825\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/05\/doj-post-1.jpg 825w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/05\/doj-post-1-300x109.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2025\/05\/doj-post-1-768x279.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 825px) 100vw, 825px\" \/><\/p>\n<h2 style=\"text-align: left\">La Presi\u00f3n de las Autoridades Sigue Aumentando<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">El caso fue investigado por la oficina del\u00a0<a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/el-director-del-fbi-promete-una-caza-agresiva-contra-los-estafadores-de-criptomonedas-ante-el-aumento-de-casos-de-fraude\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>FBI\u00a0<\/b><\/a>en San Francisco y el\u00a0<b>IRS Criminal Investigation<\/b>, en el marco de la\u00a0<strong>Operaci\u00f3n Riptide<\/strong>, una campa\u00f1a del FBI dirigida contra la\u00a0<b>infraestructura detr\u00e1s del fraude<\/b>\u00a0<b>en l\u00ednea<\/b>. Las firmas de an\u00e1lisis blockchain\u00a0<b>Chainalysis y Elliptic<\/b>, junto con el equipo de ciberdelincuencia de\u00a0<b>Google<\/b>, colaboraron en la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Los estadounidenses reportaron\u00a0<b>m\u00e1s de $7.200 millones de d\u00f3lares en p\u00e9rdidas por fraudes con criptomonedas<\/b>\u00a0al Centro de Quejas de Cr\u00edmenes en Internet del FBI solo en 2025, parte de m\u00e1s de<b>\u00a0$20.000 millones<\/b>\u00a0en p\u00e9rdidas totales por ciberdelincuencia, un incremento del\u00a0<b>26%<\/b>\u00a0respecto al a\u00f1o anterior.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Huione ha demostrado su capacidad de reorganizaci\u00f3n, lanzando su propia stablecoin,\u00a0<b>USDH<\/b>, y trasladando su actividad a distintas plataformas a medida que las autoridades ejercen m\u00e1s presi\u00f3n..<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos clave de la noticia: El Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. incaut\u00f3 una cuenta en la nube que sosten\u00eda la infraestructura de Huione Group, se\u00f1alado como uno de los mercados criminales m\u00e1s prol\u00edficos del mundo. La cuenta operaba Huione Guarantee, un marketplace en Telegram que intermediaba datos robados, servicios de lavado y herramientas para &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"El DOJ Embarga la Infraestructura de Huione en una Ofensiva Contra el Lavado de Criptomonedas\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/el-doj-embarga-la-infraestructura-de-huione-en-una-ofensiva-contra-el-lavado-de-criptomonedas\/#more-159973\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre El DOJ Embarga la Infraestructura de Huione en una Ofensiva Contra el Lavado de Criptomonedas\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":159980,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"El DOJ incaut\u00f3 una cuenta en la nube que sosten\u00eda la infraestructura de Huione Group, se\u00f1alado como el mercado ilegal m\u00e1s grande.","footnotes":""},"categories":[971],"tags":[5852,4678,5039,4975],"class_list":["post-159973","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-cibercrimen","tag-doj","tag-estafas","tag-investigacion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/159973","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=159973"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/159973\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":159981,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/159973\/revisions\/159981"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/159980"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=159973"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=159973"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=159973"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}