{"id":15883,"date":"2019-09-05T00:00:00","date_gmt":"2019-09-05T00:00:00","guid":{"rendered":"

En su intento por cumplir con los requisitos de la 5\u00aa Directiva de la Uni\u00f3n Europea contra el Lavado de Dinero (AMLD 5), los reguladores holandeses del De Nederlandsche Bank (En su intento por cumplir con los requisitos de la 5\u00aa Directiva de la Uni\u00f3n Europea contra el Lavado de Dinero (AMLD 5), los reguladores holandeses del De Nederlandsche Bank (DNB<\/a><\/strong>) ser\u00e1n responsables de las empresas en el espacio criptogr\u00e1fico. Seg\u00fan el comunicado de prensa oficial, el organismo de control del pa\u00eds ha puesto en marcha planes para tener el sector bajo su alcance antes del 10 de enero de 2020<\/strong>.<\/p>\n

En pocas palabras, desde el 10 de enero de 2020, las empresas basadas en criptograf\u00eda que operan dentro de las fronteras de Holanda, ya sea en l\u00ednea, con presencia f\u00edsica o encontr\u00e1ndose en el extranjero deber\u00e1n tener una licencia. Las declaraciones oficiales de De Nederlandsche Bank declaran:<\/p>\n

\n

Las empresas que brindan servicios de billetera criptogr\u00e1fica y c<\/span>onversi\u00f3n de fiat a criptograf\u00eda o viceversa deben tener una licencia emitida por nosotros.<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\n

Requisitos del\u00a0<\/strong>De Nederlandsche Bank<\/strong><\/h2>\n

Adem\u00e1s de enviar sus solicitudes de licencia, los jugadores presentes en el sector criptogr\u00e1fico deben proporcionar al banco un historial detallado de sus operaciones. Del mismo modo, los miembros de su junta, junto con algunos accionistas importantes, deber\u00e1n someterse a un control realizado por el Banco.<\/p>\n

Por otro lado, las empresas como entidades deben convencer al banco de que su mecanismo de lavado de dinero y lucha contra el terrorismo est\u00e1 en orden y es eficiente. Los encargados de formular pol\u00edticas y los miembros de la junta deben demostrar al banco que son lo suficientemente competentes para administrar estos procesos.<\/p>\n

\"De<\/a>
De Nederlandsche Bank HQ<\/figcaption><\/figure>\n

Aunque lo anterior se\u00f1ala que De Nederlandsche Bank acorrala a las partes interesadas al exigirles que trabajen bajo la ley, el banco<\/a><\/strong> les dar\u00e1 seis meses antes de que se realicen los controles. Sin embargo, antes del 10 de enero de 2020, las empresas deber\u00edan haber solicitado la licencia. Despu\u00e9s de eso, De Nederlandsche Bank vendr\u00e1 a validar las empresas despu\u00e9s de los seis meses. Adem\u00e1s de este \u00faltimo, De Nederlandsche Bank tambi\u00e9n cerrar\u00e1 empresas que no hayan cumplido con los requisitos establecidos.<\/p>\n

Adem\u00e1s de informar a las partes interesadas sobre sus planes para el sector, De Nederlandsche Bank tambi\u00e9n inst\u00f3 a todos los actores de la industria a contactarlos para m\u00e1s discusiones. Seg\u00fan la publicaci\u00f3n, las conversaciones girar\u00e1n en torno a c\u00f3mo el banco regular\u00e1 la industria. Del mismo modo, las empresas que se comuniquen tambi\u00e9n recibir\u00e1n orientaci\u00f3n sobre c\u00f3mo actuar cuando cumplan con los t\u00e9rminos y condiciones establecidos por las reglamentaciones.<\/p>\n

Adem\u00e1s de cumplir con los requisitos de AMLD 5, la implementaci\u00f3n de regulaciones en el espacio criptogr\u00e1fico se produce despu\u00e9s de que los legisladores instaron al gobierno a moverse y regular el sector.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

En su intento por cumplir con los requisitos de la 5\u00aa Directiva de la Uni\u00f3n Europea contra el Lavado de Dinero (AMLD 5), los reguladores holandeses del De Nederlandsche Bank (DNB) ser\u00e1n responsables de las empresas en el espacio criptogr\u00e1fico. Seg\u00fan el comunicado de prensa oficial, el organismo de control del pa\u00eds ha puesto en … <\/p>\n

Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":15885,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"","footnotes":""},"categories":[971,915,920],"tags":[452],"class_list":["post-15883","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-featured","category-regulacion","tag-noticias"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15883","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15883"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15883\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15885"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15883"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15883"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15883"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}