{"id":158698,"date":"2026-06-16T19:41:20","date_gmt":"2026-06-16T19:41:20","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=158698"},"modified":"2026-06-16T19:41:23","modified_gmt":"2026-06-16T19:41:23","slug":"corea-del-sur-desarticula-una-red-de-lavado-de-criptomonedas-vinculada-a-una-estafa-de-11-millones-de-dolares-en-camboya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/corea-del-sur-desarticula-una-red-de-lavado-de-criptomonedas-vinculada-a-una-estafa-de-11-millones-de-dolares-en-camboya\/","title":{"rendered":"Corea del Sur desarticula una red de lavado de criptomonedas vinculada a una estafa de $11 millones de d\u00f3lares en Camboya\u00a0"},"content":{"rendered":"<p><b>Puntos Clave de la Noticia:<\/b><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">La polic\u00eda de Corea del Sur remiti\u00f3 a la fiscal\u00eda a 23 sospechosos implicados en el blanqueo de capitales de una red de fraude basada en Camboya.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">Los implicados movilizaron 11,1 millones de d\u00f3lares (16.800 millones de wones) en transacciones utilizando la stablecoin USDT entre febrero de 2024 y abril de 2025.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">La investigaci\u00f3n de las autoridades identific\u00f3 11.300 cuentas bancarias vinculadas a 265 casos independientes de estafas de inversi\u00f3n y suplantaci\u00f3n de identidad.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n de Delitos de la Agencia de <a href=\"https:\/\/mobile.newsis.com\/view\/NISX20260615_0003670133#_PA\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Polic\u00eda Metropolitana de Se\u00fal<\/a> desarticul\u00f3 una compleja estructura de <\/span><b>lavado de criptomonedas<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> que operaba para una organizaci\u00f3n de <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/kucoin-revive-su-campana-anti-phishing-month-con-una-mayor-educacion-sobre-seguridad\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">phishing<\/a> radicada en Camboya. El operativo concluy\u00f3 con la detenci\u00f3n de dos cabecillas principales y el procesamiento de m\u00e1s de una veintena de colaboradores en territorio surcoreano.<\/span><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<h2><b>Operaciones multimillonarias con la stablecoin USDT<\/b><\/h2>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-158700 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/06\/Lavado-Cripto-.jpg\" alt=\"La polic\u00eda de Corea del Sur desarticul\u00f3 una red de lavado de criptomonedas vinculada a fraudes en Camboya\" width=\"1024\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/06\/Lavado-Cripto-.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/06\/Lavado-Cripto--300x88.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/06\/Lavado-Cripto--768x225.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La minuta de la\u00a0 polic\u00eda de Se\u00fal revela que, el grupo criminal ejecut\u00f3 transferencias masivas por un valor aproximado de <\/span><b>$11,1 millones de d\u00f3lares<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> durante un periodo de catorce meses finalizado en abril de 2025. Los fondos de origen il\u00edcito eran convertidos en la <\/span><b><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/state-street-crea-un-fondo-especializado\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">stablecoin<\/a> USDT<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> para ser enviados consecutivamente entre exchanges nacionales e internacionales.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La informaci\u00f3n indica que <\/span><b>el l\u00edder de la red, identificado bajo el pseud\u00f3nimo de \u00abC\u00bb,<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> coordinaba los movimientos desde el extranjero y es actualmente objeto de una Notificaci\u00f3n Roja de Interpol. Paralelamente, las fuerzas del orden <\/span><b>arrestaron a otras 33 personas<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> acusadas de operar servicios de cambio clandestinos que procesaron 4,1 millones de d\u00f3lares adicionales en <\/span><b>activos digitales.<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Presuntamente, la red diversific\u00f3 sus operaciones para dificultar el rastreo de los fondos por parte de los reguladores financieros. A trav\u00e9s de este esquema, <\/span><b>los delincuentes retiraban las ganancias en divisas extranjeras o en wones surcoreanos tras el cobro de comisiones operativas<\/b><span style=\"font-weight: 400\">. Las autoridades locales lograron asegurar cerca de $431.000 d\u00f3lares mediante \u00f3rdenes judiciales de incautaci\u00f3n preventiva antes de que se dictaran las acusaciones formales.<\/span><\/p>\n<h2><b>Desaf\u00edos de seguridad en el ecosistema cripto global<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Seg\u00fan el an\u00e1lisis de Xue Yin Peh, jefa de estrategia de investigaci\u00f3n para APAC de <\/span><b>Chainalysis<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, el ecosistema de complejos de estafa en el Sudeste Asi\u00e1tico se presenta como una preocupaci\u00f3n persistente para las agencias de aplicaci\u00f3n de la ley a nivel global. La especialista se\u00f1al\u00f3 que, a pesar de las intervenciones recurrentes, las redes delictivas transnacionales demuestran una notable flexibilidad estructural y reubican sus bases operativas de forma constante.<\/span><\/p>\n<p><b>Las m\u00e9tricas del sector reflejan que las stablecoins siguen siendo el instrumento predilecto para los flujos financieros il\u00edcitos.<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> Las declaraciones de la firma <\/span><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/chainalysis-profundiza-su-asociacion-con-la-policia-nacional-de-corea-del-sur-para-combatir-el-crimen-cripto\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>Chainalysis <\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\">argumentan que los criminales eligen estos activos por las mismas razones que los usuarios leg\u00edtimos: su alta liquidez, la portabilidad transfronteriza y la estabilidad relativa de su cotizaci\u00f3n. Sin embargo, la firma record\u00f3 que las transacciones en cadena de bloques siguen siendo transparentes, lo que permite a los emisores congelar los fondos una vez que se comprueba el fraude.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">El endurecimiento de los controles institucionales en la regi\u00f3n mantiene bajo la lupa a m\u00faltiples entidades comerciales y consorcios financieros. Durante los \u00faltimos meses, agencias multilaterales de<\/span><b> Estados Unidos <\/b><span style=\"font-weight: 400\">y <\/span><b>Taiw\u00e1n<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> confiscaron m\u00e1s de <\/span><b>$580 millones de d\u00f3lares en criptoactivos <\/b><span style=\"font-weight: 400\">vinculados a mafias tecnol\u00f3gicas ubicadas en Birmania, Laos y Camboya, lo que evidencia la escala del problema regulatorio.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Ante este panorama, la polic\u00eda surcoreana emiti\u00f3 una advertencia p\u00fablica donde record\u00f3 que actuar como intermediario o agente en el comercio de activos virtuales ajenos constituye un delito tipificado en la legislaci\u00f3n del pa\u00eds. <\/span><b>La Agencia de Polic\u00eda Metropolitana de Se\u00fal mantendr\u00e1 activo el canal de cooperaci\u00f3n internacional con Interpol<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, enfocando sus esfuerzos en la extradici\u00f3n del l\u00edder pr\u00f3fugo antes del inicio de las audiencias del juicio de los detenidos.<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos Clave de la Noticia: La polic\u00eda de Corea del Sur remiti\u00f3 a la fiscal\u00eda a 23 sospechosos implicados en el blanqueo de capitales de una red de fraude basada en Camboya. Los implicados movilizaron 11,1 millones de d\u00f3lares (16.800 millones de wones) en transacciones utilizando la stablecoin USDT entre febrero de 2024 y abril &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"Corea del Sur desarticula una red de lavado de criptomonedas vinculada a una estafa de $11 millones de d\u00f3lares en Camboya\u00a0\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/corea-del-sur-desarticula-una-red-de-lavado-de-criptomonedas-vinculada-a-una-estafa-de-11-millones-de-dolares-en-camboya\/#more-158698\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre Corea del Sur desarticula una red de lavado de criptomonedas vinculada a una estafa de $11 millones de d\u00f3lares en Camboya\u00a0\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":48,"featured_media":158703,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"La polic\u00eda de Corea del Sur desarticul\u00f3 una red de lavado de criptomonedas vinculada a fraudes en Camboya, arrestando a 23 sospechosos por mover 11,1 millones de d\u00f3lares.\n","footnotes":""},"categories":[926],"tags":[187,8719],"class_list":["post-158698","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-criptomonedas","tag-corea-del-sur","tag-estafas-cripto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/158698","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/48"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=158698"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/158698\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":158704,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/158698\/revisions\/158704"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/158703"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=158698"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=158698"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=158698"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}