{"id":157963,"date":"2026-06-11T16:53:59","date_gmt":"2026-06-11T16:53:59","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=157963"},"modified":"2026-06-11T16:54:03","modified_gmt":"2026-06-11T16:54:03","slug":"red-de-lavado-cripto-que-movio-389-millones-desmantelada-en-operativo-internacional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/red-de-lavado-cripto-que-movio-389-millones-desmantelada-en-operativo-internacional\/","title":{"rendered":"Red de Lavado Cripto que Movi\u00f3 $389 Millones Desmantelada en Operativo Internacional"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Puntos clave de la noticia:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify\">\n<li>El DOJ imput\u00f3 a dos hombres por operar AudiA6, un servicio de lavado de criptomonedas que proces\u00f3 m\u00e1s de $389 millones desde 2021.<\/li>\n<li>Los acusados cobraban comisiones de hasta el 5% para ocultar el origen de fondos il\u00edcitos y est\u00e1n detenidos en Georgia a la espera de su extradici\u00f3n a suelo americano.<\/li>\n<li>La operaci\u00f3n fue coordinada con el Servicio Secreto, el IRS, Europol y fuerzas policiales de diez pa\u00edses adicionales.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: justify\">El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ)<b>\u00a0<a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-edpa\/pr\/two-charged-connection-cryptocurrency-money-laundering-service-allegedly-laundered\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">present\u00f3<\/a> cargos criminales contra dos hombres acusados de operar\u00a0<\/b><strong>AudiA6<\/strong>,\u00a0<b>un servicio de <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/el-hacker-de-kelp-dao-lava-casi-todos-los-fondos-no-congelados-y-deja-solo-17m-rastreables\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">lavado de criptomonedas<\/a><\/b>\u00a0que proces\u00f3 m\u00e1s de\u00a0<b>$389 millones<\/b>\u00a0en transacciones desde su lanzamiento en 2021. Ambos sujetos fueron\u00a0<b>arrestados en Batumi, Georgia<\/b>.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Los acusados son\u00a0<strong>Ruslan Igorevich Tkachuk<\/strong>, de\u00a037 a\u00f1os\u00a0y nacionalidad ucraniana, y\u00a0<strong>Alexander Vladimirovich Ledenev<\/strong>, de 25 a\u00f1os y nacionalidad rusa. Cada uno enfrenta un cargo de\u00a0<b>conspiraci\u00f3n para lavar instrumentos monetarios\u00a0y\u00a0<\/b>un cargo de<b>\u00a0lavado de dinero encubierto<\/b>, seg\u00fan inform\u00f3 la Fiscal\u00eda Federal del Distrito Este de Pensilvania. Ambos permanecen\u00a0<b>bajo custodia georgiana<\/b>\u00a0a la espera de su extradici\u00f3n a Estados Unidos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Seg\u00fan la denuncia penal, Tkachuk y Ledenev son\u00a0<b>miembros de alto rango de la organizaci\u00f3n AudiA6<\/b>\u00a0y tambi\u00e9n\u00a0<strong>administran el foro de ciberdelincuencia Dark2Web<\/strong>, plataforma donde el servicio publicitaba sus operaciones de lavado cripto. Un anuncio citado en la denuncia promet\u00eda\u00a0<b><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/coti-y-midnight-foundation-se-asocian-para-impulsar-el-ecosistema-global-de-la-privacidad\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ocultar<\/a> y disfrazar el origen de las criptomonedas<\/b>\u00a0de cualquier cliente a cambio de\u00a0<b>comisiones de hasta el 5% del monto lavado<\/b>.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-157964\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/06\/doj-seized.jpg\" alt=\"DOJ Lavado de Criptomonedas\" width=\"1024\" height=\"575\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/06\/doj-seized.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/06\/doj-seized-300x168.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/06\/doj-seized-768x431.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2 style=\"text-align: left\">Lavado Cripto Onchain: De Mercados Oscuros a Wallets An\u00f3nimas<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">A trav\u00e9s del an\u00e1lisis de la blockchain, las autoridades determinaron que aproximadamente\u00a0<b>10.333 <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/mineros-de-bitcoin-bajo-presion-nos-acercamos-a-una-nueva-capitulacion\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">bitcoins<\/a><\/b>\u00a0fueron depositados en las wallets de AudiA6 desde 2021. De ese total, alrededor de\u00a0<b>393,39 BTC<\/b>\u00a0<strong>llegaron directamente desde mercados de la darknet<\/strong>,\u00a0<b>organizaciones de ransomware y otros servicios de ciberdelincuencia<\/b>. El resto ingres\u00f3 de forma indirecta desde fuentes igualmente il\u00edcitas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><b>La operaci\u00f3n fue ejecutada de forma conjunta<\/b>\u00a0por el Servicio Secreto de EE.UU., la divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal del IRS, Europol y Eurojust, con participaci\u00f3n de las fuerzas de Australia, Canad\u00e1, Francia, Georgia, Alemania, Islandia, Jap\u00f3n, Polonia, Suiza y el Reino Unido. Entre los m\u00faltiples operativos hubo\u00a0<b>allanamientos, intervenci\u00f3n de servidores y dominios, bloqueo de cuentas de Telegram, congelamiento de activos cripto y secuestro de dispositivos digitales<\/b>. La infraestructura web visible y oculta de AudiA6 y del foro Dark2Web fue reemplazada por banners de incautaci\u00f3n policial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos clave de la noticia: El DOJ imput\u00f3 a dos hombres por operar AudiA6, un servicio de lavado de criptomonedas que proces\u00f3 m\u00e1s de $389 millones desde 2021. Los acusados cobraban comisiones de hasta el 5% para ocultar el origen de fondos il\u00edcitos y est\u00e1n detenidos en Georgia a la espera de su extradici\u00f3n a &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"Red de Lavado Cripto que Movi\u00f3 $389 Millones Desmantelada en Operativo Internacional\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/red-de-lavado-cripto-que-movio-389-millones-desmantelada-en-operativo-internacional\/#more-157963\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre Red de Lavado Cripto que Movi\u00f3 $389 Millones Desmantelada en Operativo Internacional\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":157966,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"El DOJ imput\u00f3 a dos hombres por operar AudiA6, un servicio de lavado de criptomonedas que proces\u00f3 m\u00e1s de $389 millones desde 2021.","footnotes":""},"categories":[971],"tags":[4678,5647,5164],"class_list":["post-157963","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-doj","tag-estados-unidos","tag-lavado"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/157963","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=157963"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/157963\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":157967,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/157963\/revisions\/157967"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/157966"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=157963"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=157963"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=157963"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}