{"id":154392,"date":"2026-05-21T13:03:03","date_gmt":"2026-05-21T13:03:03","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=154392"},"modified":"2026-05-21T13:03:06","modified_gmt":"2026-05-21T13:03:06","slug":"ofac-apunta-a-red-del-cartel-de-sinaloa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/ofac-apunta-a-red-del-cartel-de-sinaloa\/","title":{"rendered":"OFAC apunta a red cash-to-crypto del C\u00e1rtel de Sinaloa"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\" data-start=\"2936\" data-end=\"2963\">Puntos clave de la noticia:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify\" data-start=\"2964\" data-end=\"3445\" data-is-last-node=\"\" data-is-only-node=\"\">\n<li data-section-id=\"1e1h7pe\" data-start=\"2964\" data-end=\"3134\">Autoridades estadounidenses apuntaron a una red de lavado cash-to-crypto vinculada al C\u00e1rtel de Sinaloa, acusada de mover ganancias de fentanilo mediante criptomonedas.<\/li>\n<li data-section-id=\"isbrbz\" data-start=\"3135\" data-end=\"3300\">La red habr\u00eda convertido efectivo de ventas callejeras en Estados Unidos en cripto para transferirlo a M\u00e9xico, usando mensajeros, brokers y direcciones designadas.<\/li>\n<li data-section-id=\"1ofaytb\" data-start=\"3301\" data-end=\"3445\" data-is-last-node=\"\">El caso resalta riesgos de monitoreo en stablecoins y exchanges, porque fondos circularon por DEX antes de llegar a plataformas centralizadas.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: justify\" data-start=\"286\" data-end=\"917\">Las autoridades de sanciones de Estados Unidos <a href=\"https:\/\/home.treasury.gov\/news\/press-releases\/sb0503\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">apuntaron<\/a> a una red de lavado cash-to-crypto vinculada al C\u00e1rtel de Sinaloa, acusada de mover ganancias de fentanilo mediante activos digitales, poniendo otro foco de enforcement sobre stablecoins y finanzas il\u00edcitas transfronterizas. La acci\u00f3n se centra en redes ligadas a la facci\u00f3n de Los Chapitos y en la conversi\u00f3n de efectivo de ventas callejeras de droga en Estados Unidos hacia <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/monedas-virtuales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">criptomonedas<\/a> para mover fondos a M\u00e9xico. Para equipos de cumplimiento, <strong data-start=\"791\" data-end=\"886\">la designaci\u00f3n convierte el uso cripto por carteles en riesgo de sanciones de primera l\u00ednea<\/strong>, no en un problema perif\u00e9rico.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\" data-start=\"286\" data-end=\"917\"><!--more--><\/p>\n<h2 style=\"text-align: left\" data-section-id=\"1hoynf4\" data-start=\"919\" data-end=\"980\">El lavado cash-to-crypto se vuelve objetivo de enforcement<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\" data-start=\"982\" data-end=\"1623\">La red fue descrita como operando bajo Armando de Jes\u00fas Ojeda Avil\u00e9s, identificado como principal lavador de dinero de la facci\u00f3n tras el asesinato de su predecesor Mario Alberto Jim\u00e9nez Castro, sancionado en 2023. Supuestos mensajeros en Estados Unidos recog\u00edan efectivo en volumen procedente de ventas de droga antes de que brokers convirtieran los fondos en criptomonedas. <strong data-start=\"1358\" data-end=\"1444\">El modelo operativo conecta recolecci\u00f3n f\u00edsica de efectivo con liquidaci\u00f3n digital<\/strong>, mostrando c\u00f3mo las ganancias del narcotr\u00e1fico pueden pasar de transacciones callejeras a rutas on-chain sin necesitar transferencias bancarias tradicionales en la primera etapa.<\/p>\n<p data-start=\"982\" data-end=\"1623\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-154397 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/OFAC-Hits-Sinaloa-Cartel.jpg\" alt=\"Autoridades estadounidenses apuntaron a una red de lavado cash-to-crypto vinculada al C\u00e1rtel de Sinaloa\" width=\"1024\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/OFAC-Hits-Sinaloa-Cartel.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/OFAC-Hits-Sinaloa-Cartel-300x88.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/OFAC-Hits-Sinaloa-Cartel-768x225.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\" data-start=\"1625\" data-end=\"2264\">Entre los nombres clave de la c\u00e9lula figuran Jes\u00fas Alonso Aispuro F\u00e9lix, descrito como principal broker de dinero encargado de transferencias digitales de alto volumen mediante direcciones cripto designadas, y Rodrigo Alarc\u00f3n Palomares, vinculado a recolecciones f\u00edsicas de dinero en <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/florida-aprueba-el-primer-proyecto-de-ley-estatal-sobre-stablecoins-en-los-estados-unidos\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Estados Unidos<\/a>. Palomares fue acusado por un gran jurado federal en Colorado en abril de 2024 de tres cargos de lavado de ganancias de drogas mediante criptomonedas. <strong data-start=\"2075\" data-end=\"2150\">El caso combina log\u00edstica de mensajeros con lavado basado en billeteras<\/strong>, haciendo que el objetivo de enforcement no sea c\u00f3digo an\u00f3nimo, sino brokers, couriers y direcciones controladas.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\" data-start=\"2266\" data-end=\"2934\">El patr\u00f3n on-chain muestra por qu\u00e9 las <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/stablecoins\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">stablecoins<\/a> siguen siendo atractivas para redes criminales y riesgosas para plataformas. Fondos ligados a billeteras asociadas con Ojeda Avil\u00e9s se movieron entre stablecoins mediante exchanges descentralizados antes de enviarse a exchanges centralizados, probablemente para convertirlos en efectivo. Esa ruta puede comprimir fronteras, reducir volatilidad y generar urgencia para las plataformas que filtran fondos entrantes. <strong data-start=\"2731\" data-end=\"2835\">El mensaje m\u00e1s amplio es que el cumplimiento de sanciones ahora depende de visibilidad transaccional<\/strong>, porque las rutas cash-to-crypto pueden moverse r\u00e1pido cuando el dinero entra en rieles digitales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos clave de la noticia: Autoridades estadounidenses apuntaron a una red de lavado cash-to-crypto vinculada al C\u00e1rtel de Sinaloa, acusada de mover ganancias de fentanilo mediante criptomonedas. La red habr\u00eda convertido efectivo de ventas callejeras en Estados Unidos en cripto para transferirlo a M\u00e9xico, usando mensajeros, brokers y direcciones designadas. El caso resalta riesgos de &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"OFAC apunta a red cash-to-crypto del C\u00e1rtel de Sinaloa\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/ofac-apunta-a-red-del-cartel-de-sinaloa\/#more-154392\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre OFAC apunta a red cash-to-crypto del C\u00e1rtel de Sinaloa\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":50,"featured_media":154398,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"OFAC sancion\u00f3 una red vinculada al C\u00e1rtel de Sinaloa acusada de convertir ganancias de fentanilo en criptoactivos.","footnotes":""},"categories":[4303,971],"tags":[8351,7400],"class_list":["post-154392","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-regulacion-noticias","category-noticias","tag-cartel-de-sinaloa","tag-ofac"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/154392","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/50"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=154392"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/154392\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":154404,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/154392\/revisions\/154404"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/154398"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=154392"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=154392"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=154392"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}