{"id":154044,"date":"2026-05-19T18:16:53","date_gmt":"2026-05-19T18:16:53","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=154044"},"modified":"2026-05-19T18:16:56","modified_gmt":"2026-05-19T18:16:56","slug":"regulador-europeo-suspende-parcialmente-la-licencia-del-operador-de-zondacrypto-por-problemas-de-cumplimiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/regulador-europeo-suspende-parcialmente-la-licencia-del-operador-de-zondacrypto-por-problemas-de-cumplimiento\/","title":{"rendered":"Regulador europeo suspende parcialmente la licencia del operador de Zondacrypto por problemas de cumplimiento\u00a0"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400\">Puntos Clave de la Noticia:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">La Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia bloque\u00f3 la captaci\u00f3n de nuevos clientes y la recepci\u00f3n de dep\u00f3sitos de la plataforma desde el lunes 18 de mayo de 2026.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">La empresa operadora dispone de un plazo l\u00edmite de 30 d\u00edas naturales para corregir las deficiencias normativas se\u00f1aladas por las autoridades de control.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400\"><span style=\"font-weight: 400\">La Autoridad de Supervisi\u00f3n Financiera de Estonia emiti\u00f3 una alerta previa el 8 de mayo debido a la cotizaci\u00f3n de un token sin su respectivo libro blanco.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Detectaron fallas en el cumplimiento normativo y de inmediato el<\/span><b> regulador europeo <\/b><span style=\"font-weight: 400\">suspendi\u00f3, de forma parcial, la licencia de operaciones de la firma detr\u00e1s de la exchange <\/span><a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/la-crisis-de-zondacrypto-se-agrava\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><b>Zondacrypto<\/b><\/a><span style=\"font-weight: 400\">. La <a href=\"https:\/\/fiu.ee\/en\/news\/estonian-financial-intelligence-unit-partially-suspends-validity-operating-licence-bb-trade\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Unidad de Inteligencia Financiera<\/a> (FIU) de Estonia notific\u00f3 la restricci\u00f3n administrativa directa contra la sociedad<\/span><b> BB Trade Estonia O\u00dc.<\/b><\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-154052 size-full\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/Zondacrypto-.jpg\" alt=\"La Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia bloque\u00f3 la captaci\u00f3n de nuevos clientes y la recepci\u00f3n de dep\u00f3sitos de la plataforma desde el lunes 18 de mayo de 2026.\n\" width=\"1024\" height=\"300\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/Zondacrypto-.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/Zondacrypto--300x88.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/05\/Zondacrypto--768x225.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2><b>Medidas cautelares y plazos de adecuaci\u00f3n normativa<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">La resoluci\u00f3n oficial <\/span><b>proh\u00edbe expl\u00edcitamente a la entidad financiera captar nuevos usuarios <\/b><span style=\"font-weight: 400\">dentro del espacio comunitario.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Adem\u00e1s, impusieron un <\/span><b>veto al ingreso de cualquier clase de dep\u00f3sito<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> en sus cuentas bancarias o billeteras de control. La documentaci\u00f3n de la FIU indica que las medidas buscan salvaguardar la integridad de los usuarios del ecosistema regional.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Seg\u00fan el dictamen emitido, los <\/span><b>clientes actuales conservan la facultad de retirar sus fondos<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> guardados de la plataforma de forma habitual.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Las leyes de la jurisdicci\u00f3n b\u00e1ltica obligan al organismo supervisor a revocar definitivamente la autorizaci\u00f3n comercial si la firma no subsana los requerimientos en el periodo establecido. Los informes regulatorios se\u00f1alan que la empresa cuenta con un<\/span><b> lapso estricto de 30 d\u00edas<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> para alinear sus protocolos internos con los est\u00e1ndares legales exigidos en la regi\u00f3n.<\/span><\/p>\n<h2><b>Escrutinio t\u00e9cnico y entorno de mercado bajo MiCA<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Estas restricciones coinciden con problemas operativos reportados por la directiva de la marca, que inici\u00f3 su actividad comercial en Polonia durante el a\u00f1o 2014 bajo el nombre de <\/span><b>BitBay.<\/b><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Declaraciones atribuidas al director ejecutivo de la organizaci\u00f3n se\u00f1alan que una billetera fr\u00eda corporativa se encuentra temporalmente inaccesible. El dispositivo resguarda aproximadamente <\/span><b>4.500 <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/etf-de-bitcoin-retiran-649m-extienden-caida\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bitcoin<\/a><\/b><span style=\"font-weight: 400\">, una cifra valorada en $345.9 millones seg\u00fan las cotizaciones registradas durante las jornadas de supervisi\u00f3n de mercado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Adicionalmente, la <\/span><b>Autoridad de Supervisi\u00f3n Financiera de Estonia <\/b><span style=\"font-weight: 400\">(FSA) emiti\u00f3 una advertencia p\u00fablica el pasado 8 de mayo de 2026. El informe t\u00e9cnico de la instituci\u00f3n sostiene que el token <\/span><b>TeamPL,<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> listado por este operador, viola el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA) de la Uni\u00f3n Europea al carecer de un libro blanco o whitepaper registrado.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Los datos comerciales revelados por la plataforma CoinGecko reflejan que el volumen de negociaci\u00f3n actual del <\/span><b>exchange<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> se mantiene en niveles cercanos a cero tras la difusi\u00f3n de las sanciones.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">A nivel pol\u00edtico, el primer ministro de Polonia, <\/span><b>Donald Tusk<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, vincul\u00f3 la actividad de la firma con aproximadamente 30.000 potenciales afectados por p\u00e9rdidas financieras en territorio polaco, mercado donde la marca concentra su mayor base de clientes.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400\">Frente al cese parcial de este operador de activos digitales, las autoridades estonias aprobaron una licencia<a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/legisladores-polacos-aprueban-ley-de-alineacion-con-mica-tras-dos-vetos-presidenciales\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"> MiCA<\/a> completa para <\/span><b>LHV Pank,<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> una de las principales instituciones bancarias tradicionales del pa\u00eds, consolidando el avance de los marcos bancarios estandarizados frente a las plataformas no reguladas.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos Clave de la Noticia: La Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia bloque\u00f3 la captaci\u00f3n de nuevos clientes y la recepci\u00f3n de dep\u00f3sitos de la plataforma desde el lunes 18 de mayo de 2026. La empresa operadora dispone de un plazo l\u00edmite de 30 d\u00edas naturales para corregir las deficiencias normativas se\u00f1aladas por las autoridades &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"Regulador europeo suspende parcialmente la licencia del operador de Zondacrypto por problemas de cumplimiento\u00a0\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/regulador-europeo-suspende-parcialmente-la-licencia-del-operador-de-zondacrypto-por-problemas-de-cumplimiento\/#more-154044\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre Regulador europeo suspende parcialmente la licencia del operador de Zondacrypto por problemas de cumplimiento\u00a0\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":48,"featured_media":154054,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":" La Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia suspendi\u00f3 de forma parcial la licencia de BB Trade Estonia O\u00dc, la empresa matriz del exchange Zondacrypto.\n","footnotes":""},"categories":[971],"tags":[8310,8309,7979],"class_list":["post-154044","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-estonia","tag-regulador","tag-zondacrypto"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/154044","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/48"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=154044"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/154044\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":154053,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/154044\/revisions\/154053"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/154054"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=154044"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=154044"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=154044"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}