{"id":15118,"date":"2019-07-30T00:00:00","date_gmt":"2019-07-30T00:00:00","guid":{"rendered":"

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Estados Unidos quiere recuperar fondos del intercambio de criptomonedas BTC-e<\/strong> y su fundador Alexander Vinnik<\/strong>, tambi\u00e9n llamado \u00abMr.Bitcoin\u00bb. El intercambio fue acusado de ayudar a los delincuentes a lavar fondos robados mediante pirater\u00eda, venta de drogas en la Dark web, etc. La cantidad a recuperar es de 88.596.314 millones de d\u00f3lares de la cuenta del intercambio y 12 millones de d\u00f3lares adicionales de su fundador y CEO.<\/p>\n

El Departamento de Justicia estaba tratando de traer a Vinnik a Estados Unidos desde Rusia, su pa\u00eds de origen, para enfrentar cargos. Francia tambi\u00e9n buscaba su extradici\u00f3n. En 2017, el FBI cerr\u00f3 el portal del intercambio BTC-e y Vinnik fue arrestado por las autoridades griegas. El m\u00e1s alto tribunal de Grecia deport\u00f3 a Vinnie a Rusia.<\/p>\n

La investigaci\u00f3n sobre este caso fue presentada en la conferencia de seguridad Black Hat USA 2017<\/strong> por un equipo de la firma analista de blockchain Chainalysis, investigadores de la Universidad de California, San Diego y Nueva York, y Google revel\u00f3 que el 95% de todos los pagos de rescate de ransomware hab\u00edan sido convertido a moneda fiduciaria a trav\u00e9s del portal BTC-e.<\/strong><\/p>\n

\"alexander<\/a><\/p>\n

Un equipo de especialistas en seguridad de Bitcoin<\/a> <\/strong>public\u00f3 un informe de investigaci\u00f3n llamado WizSec. Seg\u00fan este informe, se sospechaba que Vinnik ejecutaba una operaci\u00f3n de lavado de dinero a gran escala centrada en Bitcoin y en el robo de MtGox<\/a><\/strong>. Desde 2011, m\u00e1s de 4 mil millones de d\u00f3lares han sido traficados a trav\u00e9s de esta operaci\u00f3n.<\/p>\n

Los piratas inform\u00e1ticos hab\u00edan estado robando monedas de las billeteras calientes MtGox desde septiembre de 2011. Estas monedas robadas se enviaban a billeteras controladas por Vinnik. Estas monedas robadas no eran solo de MtGox; Las monedas robadas de Bitcoinica, Bitfloor y varios otros tambi\u00e9n fueron controladas por las mismas billeteras de Vinnik.<\/p>\n

El Departamento de Justicia tambi\u00e9n lo culp\u00f3 de permitir que muchos traficantes de drogas env\u00eden pagos transfronterizos. Permiti\u00f3 que muchos mercados de drogas de la web oscura operaran sus cuentas en su intercambio. Un art\u00edculo<\/a> <\/strong>del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Distrito Norte de California, publicado el 26 de julio de 2017, dice:<\/p>\n

\u00abSe\u00f1or. Se alega que Vinnik cometi\u00f3 y facilit\u00f3 una amplia gama de delitos que van mucho m\u00e1s all\u00e1 de la falta de regulaci\u00f3n del intercambio de bitcoins que operaba. A trav\u00e9s de sus acciones, se alega que rob\u00f3 identidades, facilit\u00f3 el tr\u00e1fico de drogas y ayud\u00f3 a blanquear las ganancias criminales de los sindicatos de todo el mundo\u00bb.<\/em><\/p>\n

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