{"id":150903,"date":"2026-04-29T13:04:39","date_gmt":"2026-04-29T13:04:39","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=150903"},"modified":"2026-04-29T13:04:40","modified_gmt":"2026-04-29T13:04:40","slug":"tribunal-de-ee-uu-sentencia-heredero-cartier","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/tribunal-de-ee-uu-sentencia-heredero-cartier\/","title":{"rendered":"Tribunal de EE. UU. sentencia a heredero Cartier por lavado cripto"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-weight: 400\">El DOJ dijo que <\/span><b>Maximilien de Hoop Cartier fue sentenciado en Nueva York a ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n por operar un <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/exchange-de-criptomonedas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">exchange cripto<\/a> sin licencia<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> que ayud\u00f3 a lavar m\u00e1s de $470 millones. Cartier se declar\u00f3 culpable el 23 de octubre de 2025 de operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia y de conspiraci\u00f3n para cometer fraude bancario.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-weight: 400\">El caso se centra en una red de empresas pantalla con sede en EE. UU. y cuentas cripto usadas para convertir criptomonedas en dinero fiat y mover ganancias criminales a trav\u00e9s del sistema financiero estadounidense hacia Colombia y otros destinos. Los fiscales dijeron que <\/span><b>Cartier abri\u00f3 m\u00e1s de una docena de cuentas bancarias en EE. UU., present\u00f3 falsamente los negocios como compa\u00f1\u00edas de software y utiliz\u00f3 contratos y facturas falsificados para hacer que los fondos il\u00edcitos parecieran leg\u00edtimos<\/b><span style=\"font-weight: 400\">.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-weight: 400\">El pr\u00f3ximo punto a seguir es la aplicaci\u00f3n regulatoria sobre mesas OTC cripto y transmisores de dinero no registrados. Adem\u00e1s de la pena de prisi\u00f3n, <\/span><b>Cartier fue condenado a confiscar $2,36 millones, correspondientes a las comisiones que retuvo por convertir criptomonedas en efectivo<\/b><span style=\"font-weight: 400\">, junto con ciertas cuentas bancarias de empresas pantalla.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-weight: 400\">Fuente: <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/french-national-sentenced-eight-years-prison-laundering-hundreds-millions-dollars\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Departamento de Justicia de Estados Unidos<\/a>.<\/span><\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: justify\"><b>Disclaimer:<\/b><span style=\"font-weight: 400\"> Las <\/span><i><span style=\"font-weight: 400\">Noticias Flash<\/span><\/i><span style=\"font-weight: 400\"> de Crypto Economy se elaboran a partir de fuentes oficiales y p\u00fablicas verificadas por nuestro equipo editorial. Su prop\u00f3sito es informar de forma r\u00e1pida sobre hechos relevantes del ecosistema cripto y blockchain.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"font-weight: 400\">Esta informaci\u00f3n no constituye asesoramiento financiero ni recomendaci\u00f3n de inversi\u00f3n. Recomendamos verificar siempre los canales oficiales de cada proyecto antes de tomar decisiones relacionadas.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El DOJ dijo que Maximilien de Hoop Cartier fue sentenciado en Nueva York a ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n por operar un exchange cripto sin licencia que ayud\u00f3 a lavar m\u00e1s de $470 millones. Cartier se declar\u00f3 culpable el 23 de octubre de 2025 de operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia y de &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"Tribunal de EE. 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