{"id":149086,"date":"2026-04-17T17:29:35","date_gmt":"2026-04-17T17:29:35","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=149086"},"modified":"2026-04-17T17:29:37","modified_gmt":"2026-04-17T17:29:37","slug":"el-senador-blumenthal-exige-una-revision-mas-profunda-de-las-obligaciones-de-cumplimiento-de-binance-tras-su-acuerdo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/el-senador-blumenthal-exige-una-revision-mas-profunda-de-las-obligaciones-de-cumplimiento-de-binance-tras-su-acuerdo\/","title":{"rendered":"El Senador Blumenthal Exige una Revisi\u00f3n m\u00e1s Profunda de las Obligaciones de Cumplimiento de Binance tras su Acuerdo"},"content":{"rendered":"

El senador dem\u00f3crata\u00a0Richard Blumenthal<\/strong>\u00a0envi\u00f3 cartas al Departamento de Justicia y al Tesoro de Estados Unidos<\/b>\u00a0para indagar sobre el estado del monitor de cumplimiento independiente que\u00a0Binance<\/strong>\u00a0<\/a>debi\u00f3 incorporar tras declararse culpable en noviembre de 2023 de operar sin licencia como transmisor de dinero y violar sanciones internacionales. El exchange acord\u00f3 en ese entonces\u00a0pagar m\u00e1s de $4.000 millones en penalidades y utiliza un monitor independiente por tres a\u00f1os.<\/b><\/p>\n

La iniciativa de\u00a0Blumenthal responde a los reportes publicados por The New York Times, Fortune y The Wall Street Journal, que se\u00f1alaron que Binance habr\u00eda facilitado miles de millones de d\u00f3lares en\u00a0evasi\u00f3n de sanciones para entidades vinculadas a Ir\u00e1n<\/b>, con dos socios del exchange \u2014Hexa Whale y Blessed Trust\u2014 operando como intermediarios en operaciones de\u00a0lavado de dinero<\/b>. Seg\u00fan esos informes, empleados del \u00e1rea de cumplimiento que investigaron las transacciones iran\u00edes fueron\u00a0disciplinados o despedidos<\/b>, aunque\u00a0Binance rechaz\u00f3 esas afirmaciones.<\/b><\/p>\n

Blumenthal, principal dem\u00f3crata del Subcomit\u00e9 Permanente de Investigaciones del Senado,\u00a0pregunt\u00f3 si el monitor present\u00f3 reportes de conducta indebida y solicit\u00f3 documentaci\u00f3n relacionada<\/b>. Tambi\u00e9n consult\u00f3 sobre versiones de 2025 que indicaban que Binance negociaba con el Departamento de Justicia la\u00a0salida anticipada del monitor<\/b>. Las cartas fueron dirigidas a\u00a0Andrea Gacki<\/b>, directora de FinCEN, y al fiscal general interino\u00a0Todd Blanche<\/b>, estableciendo un plazo de respuesta hasta el 24 de abril.<\/p>\n

Fuente: https:\/\/fortune.com\/2026\/04\/17\/senator-blumenthal-binance-doj-fincen-treasury-monitorships-status\/<\/a><\/p>\n

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Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":149087,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"","footnotes":""},"categories":[4892],"tags":[268,4678,6649],"class_list":["post-149086","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias-flash","tag-binance","tag-doj","tag-senado-de-ee-uu"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/149086","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=149086"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/149086\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":149088,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/149086\/revisions\/149088"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/149087"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=149086"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=149086"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=149086"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}