{"id":148093,"date":"2026-04-13T16:40:44","date_gmt":"2026-04-13T16:40:44","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=148093"},"modified":"2026-04-13T16:40:47","modified_gmt":"2026-04-13T16:40:47","slug":"coinone-recibe-una-multa-de-5-200-millones-de-wones-y-un-cierre-parcial-por-fallas-en-su-sistema-aml","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/coinone-recibe-una-multa-de-5-200-millones-de-wones-y-un-cierre-parcial-por-fallas-en-su-sistema-aml\/","title":{"rendered":"Coinone Recibe una Multa de 5.200 Millones de Wones y un Cierre Parcial por Fallas en su Sistema AML"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Puntos clave de la noticia:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify\">\n<li>Coinone recibi\u00f3 una multa de 5.200 millones de wones ($3,5 millones) por cerca de 70.000 fallas en verificaci\u00f3n de identidad de usuarios.<\/li>\n<li>La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur impuso adem\u00e1s una suspensi\u00f3n parcial de tres meses que bloquear\u00e1 nuevos dep\u00f3sitos y retiros cripto.<\/li>\n<li>Bithumb fue sancionado en marzo con una suspensi\u00f3n parcial de seis meses por incumplimientos similares de AML.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: justify\">La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU) <strong>sancion\u00f3<\/strong>\u00a0a\u00a0<a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/reacomodamiento-accionario-en-coinone-coinbase-entra-en-las-negociaciones\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Coinone<\/strong>\u00a0<\/a><strong>con una multa de 5.200 millones de wones<\/strong>, equivalentes a <strong>$3,5 millones<\/strong>, <strong>y dispuso una suspensi\u00f3n parcial de actividades por tres meses,<\/strong> seg\u00fan <a href=\"https:\/\/en.yna.co.kr\/view\/AEN20260413011000320\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>reportaron<\/strong> <\/a>locales.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La FIU, dependiente de la Comisi\u00f3n de Servicios Financieros, anunci\u00f3 la medida el lunes 13 de abril. El per\u00edodo de suspensi\u00f3n corre <strong>desde el 29 de abril hasta el 28 de julio,<\/strong> <strong>durante el cual los nuevos clientes no podr\u00e1n depositar ni retirar fondos destinados a operaciones con criptomonedas<\/strong>. Los usuarios existentes mantendr\u00e1n su acceso habitual a los servicios de trading.<\/p>\n<h2>Las Fallas de Coinone<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">Las irregularidades detectadas abarcan aproximadamente <strong>70.000 casos de fallas en la verificaci\u00f3n de identidad de usuarios<\/strong>, adem\u00e1s de unas <strong>10.000 transacciones<\/strong> realizadas con <strong>16 exchanges<\/strong> <strong>extranjeros no registrados<\/strong>. La FIU tambi\u00e9n identific\u00f3 alrededor de <strong>40.000 instancias de incumplimiento<\/strong> en los procedimientos de debida diligencia, entre las que se incluyen aprobaciones de cuentas con documentaci\u00f3n incompleta o informaci\u00f3n de domicilio inconsistente. A eso se suman cerca de<strong> 30.000 fallas en la restricci\u00f3n de <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/dogecoin-prueba-transacciones-resistentes-a-la-computacion-cuantica-mientras-un-desarrollador-comparte-avances\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">transacciones<\/a><\/strong> vinculadas a cuentas que no completaron los procesos de verificaci\u00f3n requeridos.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-134359\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/01\/coinone-post-1.jpg\" alt=\"coinone post\" width=\"1024\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/01\/coinone-post-1.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/01\/coinone-post-1-300x117.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/01\/coinone-post-1-768x300.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\">La FIU Presiona a los Exchanges Coreanos<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\"><strong>El director ejecutivo de Coinone<\/strong> <strong>recibir\u00e1 una amonestaci\u00f3n formal<\/strong>. La empresa dispone de diez d\u00edas para presentar sus descargos antes de que la penalidad quede firme. \u00abTomamos seriamente la decisi\u00f3n de la FIU de imponer sanciones\u00bb, se\u00f1al\u00f3 Coinone seg\u00fan Edaily. \u00ab<strong>Estamos examinando detenidamente las deficiencias se\u00f1aladas y adoptando medidas correctivas\u00bb.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La medida contra Coinone forma parte de un <strong>patr\u00f3n de fiscalizaci\u00f3n muy agresivo sobre la industria en Corea del Sur<\/strong>. El 9 de marzo, la FIU notific\u00f3 a <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/bithumb-se-asocia-con-circle\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Bithumb<\/strong><\/a>, otro de los principales exchanges del pa\u00eds, una <strong>suspensi\u00f3n parcial de seis meses<\/strong> por v\u00ednculos con traders extranjeros de activos virtuales no declarados y negligencia en la debida diligencia de sus clientes. <strong>El CEO de Bithumb tambi\u00e9n fue sancionado con medidas disciplinarias en ese caso<\/strong>. Ambas medidas evidencian un endurecimiento del r\u00e9gimen antilavado aplicado al sector.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos clave de la noticia: Coinone recibi\u00f3 una multa de 5.200 millones de wones ($3,5 millones) por cerca de 70.000 fallas en verificaci\u00f3n de identidad de usuarios. La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur impuso adem\u00e1s una suspensi\u00f3n parcial de tres meses que bloquear\u00e1 nuevos dep\u00f3sitos y retiros cripto. Bithumb fue sancionado en &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"Coinone Recibe una Multa de 5.200 Millones de Wones y un Cierre Parcial por Fallas en su Sistema AML\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/coinone-recibe-una-multa-de-5-200-millones-de-wones-y-un-cierre-parcial-por-fallas-en-su-sistema-aml\/#more-148093\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre Coinone Recibe una Multa de 5.200 Millones de Wones y un Cierre Parcial por Fallas en su Sistema AML\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":148107,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"Coinone recibi\u00f3 una multa de 5.200 millones de wones ($3,5 millones) por cerca de 70.000 fallas en verificaci\u00f3n de identidad de usuarios.","footnotes":""},"categories":[4303,971],"tags":[187,231,5361],"class_list":["post-148093","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-regulacion-noticias","category-noticias","tag-corea-del-sur","tag-exchange","tag-sanciones"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/148093","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=148093"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/148093\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":148109,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/148093\/revisions\/148109"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/148107"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=148093"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=148093"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=148093"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}