{"id":147633,"date":"2026-04-09T16:01:16","date_gmt":"2026-04-09T16:01:16","guid":{"rendered":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/?p=147633"},"modified":"2026-04-09T16:01:19","modified_gmt":"2026-04-09T16:01:19","slug":"blocksec-alerta-sobre-una-red-ponzi-de-1-600-millones-que-mueve-fondos-a-traves-de-usdt-en-tron","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/blocksec-alerta-sobre-una-red-ponzi-de-1-600-millones-que-mueve-fondos-a-traves-de-usdt-en-tron\/","title":{"rendered":"Blocksec Alerta sobre una Red Ponzi de $1.600 Millones que Mueve Fondos a Trav\u00e9s de USDT en TRON"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">Puntos clave de la noticia:<\/p>\n<ul style=\"text-align: justify\">\n<li>Blocksec descubri\u00f3 un esquema Ponzi de $1.600 millones que movi\u00f3 fondos a trav\u00e9s de USDT en la red TRON durante 16 meses.<\/li>\n<li>La plataforma VerilyHK se present\u00f3 como una empresa leg\u00edtima de salud tecnol\u00f3gica para captar inversores y ocultar su estructura ilegal.<\/li>\n<li>Los fondos fluyeron hacia direcciones vinculadas a Huione Group, se\u00f1alado previamente como nodo clave en el lavado de dinero cripto.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: justify\">La firma de seguridad blockchain\u00a0<strong>Blocksec<\/strong>\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/blocksec.com\/blog\/tracing-16-b-in-tron-usdt-inside-the-verily-hk-ponzi-infrastructure\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">revel\u00f3<\/a> un esquema Ponzi que moviliz\u00f3 al menos $1.600 millones en USDT sobre la red <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/que-es-tron\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">TRON<\/a> a lo largo de 16 meses<\/strong>, entre octubre de 2024 y febrero de 2026. La investigaci\u00f3n, basada en an\u00e1lisis on-chain, identific\u00f3 un conjunto de <strong>wallets interconectadas organizadas en m\u00faltiples capas funcionales<\/strong>: direcciones de captaci\u00f3n de fondos, intermediarios, canales de pago y un punto de liquidaci\u00f3n compartido en exchanges.<!--more--><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">El esquema oper\u00f3 bajo la fachada de <strong>VerilyHK<\/strong>, una plataforma que se presentaba como <strong>grupo de tecnolog\u00eda sanitaria<\/strong> con sede en Hong Kong. Su nombre evocaba deliberadamente a <strong>Verily Life Sciences<\/strong>, subsidiaria de Alphabet, para proyectar legitimidad.\u00a0<strong>VerilyHK<\/strong>\u00a0alegaba operar en inteligencia artificial aplicada a la salud, an\u00e1lisis de big data y dispositivos m\u00e9dicos, aunque <strong>ninguna de esas actividades era real.<\/strong><\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-147639\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/04\/tweet-blocksec.jpg\" alt=\"blocksec ponzi usdt\" width=\"532\" height=\"523\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/04\/tweet-blocksec.jpg 532w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/04\/tweet-blocksec-300x295.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 532px) 100vw, 532px\" \/><\/p>\n<h2 style=\"text-align: justify\">Blocksec Expone la Anatom\u00eda de la Estafa<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">La estructura de wallets usada por VerilyHK es bastante compleja. El <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/x-evalua-nuevas-reglas-para-publicaciones-de-criptomonedas-de-primer-ingreso-tras-la-estafa-tortoise\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>esquema<\/strong> <\/a>rot\u00f3 al menos <strong>15 direcciones de captaci\u00f3n, divididas en ocho generaciones distintas<\/strong> que se fueron sucediendo a lo largo del per\u00edodo activo. Con el tiempo, el volumen procesado creci\u00f3 de forma sostenida hasta que la \u00faltima generaci\u00f3n de wallets <strong>movi\u00f3 $900 millones en menos de cuatro meses<\/strong>. Blocksec advierte que no todo ese volumen representa fondos directamente sustra\u00eddos a usuarios, ya que <strong>parte de las transferencias podr\u00edan ser transacciones internas de reciclaje.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">La denuncia lleg\u00f3 a partir de <strong>una v\u00edctima que report\u00f3 p\u00e9rdidas y aport\u00f3 las direcciones de dep\u00f3sito y pago<\/strong>, lo que permiti\u00f3 trazar la red completa. Sin esa intervenci\u00f3n, el esquema habr\u00eda seguido operando sin ser detectado por Blocksec.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-147640\" src=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/04\/blocksec-wallets.jpg\" alt=\"Blocksec wallets\" width=\"1024\" height=\"680\" srcset=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/04\/blocksec-wallets.jpg 1024w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/04\/blocksec-wallets-300x199.jpg 300w, https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/04\/blocksec-wallets-768x510.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/p>\n<h2 style=\"text-align: left\">Huione Group: El Eslab\u00f3n Encargado del Lavado de Activos<\/h2>\n<p style=\"text-align: justify\">El an\u00e1lisis on-chain de Blocksec tambi\u00e9n expuso conexiones con <a href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/pese-al-cierre-huionepay-y-tudouguarantee-registran-flujos-de-apuestas-por-414-millones-de-usdt\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Huione Group<\/strong><\/a>, el servicio de custodia camboyano <strong>vinculado previamente a m\u00faltiples hackeos y esquemas de lavado<\/strong>. En este caso, el hub central del Ponzi habr\u00eda procesado alrededor de<strong> $4,6 millones<\/strong> con direcciones asociadas a Huione, mientras que dep\u00f3sitos adicionales por <strong>$4.200 y $1,5 millones<\/strong> fueron realizados directamente a dos wallets del grupo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Este hallazgo coincide con investigaciones previas que se\u00f1alaban a Huione como <strong>infraestructura de lavado recurrente dentro del ecosistema cripto il\u00edcito.<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">USDT supera actualmente los <strong>86.000 millones de tokens<\/strong> en circulaci\u00f3n en la red de TRON y m\u00e1s de <strong>73 millones de wallets activas<\/strong>. La red procesa alrededor de <strong>34 millones de transacciones diarias<\/strong>, cerca de su m\u00e1ximo hist\u00f3rico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Puntos clave de la noticia: Blocksec descubri\u00f3 un esquema Ponzi de $1.600 millones que movi\u00f3 fondos a trav\u00e9s de USDT en la red TRON durante 16 meses. La plataforma VerilyHK se present\u00f3 como una empresa leg\u00edtima de salud tecnol\u00f3gica para captar inversores y ocultar su estructura ilegal. Los fondos fluyeron hacia direcciones vinculadas a Huione &#8230; <\/p>\n<p class=\"read-more-container\"><a title=\"Blocksec Alerta sobre una Red Ponzi de $1.600 Millones que Mueve Fondos a Trav\u00e9s de USDT en TRON\" class=\"read-more button\" href=\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/blocksec-alerta-sobre-una-red-ponzi-de-1-600-millones-que-mueve-fondos-a-traves-de-usdt-en-tron\/#more-147633\" aria-label=\"Leer m\u00e1s sobre Blocksec Alerta sobre una Red Ponzi de $1.600 Millones que Mueve Fondos a Trav\u00e9s de USDT en TRON\">Leer m\u00e1s<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":34,"featured_media":147638,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"rank_math_title":"","rank_math_description":"Blocksec descubri\u00f3 un esquema Ponzi de $1.600 millones que movi\u00f3 fondos a trav\u00e9s de USDT en la red TRON durante 16 meses.","footnotes":""},"categories":[971],"tags":[6245,4975,324,479],"class_list":["post-147633","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-estafa","tag-investigacion","tag-tron","tag-usdt"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/147633","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/34"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=147633"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/147633\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":147641,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/147633\/revisions\/147641"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/147638"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=147633"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=147633"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=147633"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}