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El Tribunal Administrativo de Se\u00fal anul\u00f3 la suspensi\u00f3n parcial de tres meses que la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de Corea del Sur<\/a>\u00a0hab\u00eda impuesto sobre<\/strong>\u00a0Dunamu<\/strong>, operadora del exchange de criptomonedas Upbit. La medida fue reportada por la agencia Yonhap News<\/strong><\/a> y da cierre a un proceso judicial que se extendi\u00f3 por m\u00e1s de un a\u00f1o.<\/p>\n La corte Surcoreana determin\u00f3 que, si bien exist\u00edan reglas claras para transacciones superiores a 1 mill\u00f3n de wones (aproximadamente 675 d\u00f3lares), la normativa aplicable a transferencias de menor monto no era suficientemente espec\u00edfica<\/strong>. Esa falta de precisi\u00f3n regulatoria debilit\u00f3 la base sobre la que la FIU hab\u00eda fundamentado la sanci\u00f3n<\/strong> por supuestas violaciones a las normas contra el lavado de dinero (AML).<\/p>\n En lo que respecta al argumento central del regulador surcoreano \u2014que Dunamu no adopt\u00f3 medidas adecuadas de cumplimiento\u2014, el tribunal<\/a> encontr\u00f3 que la propia FIU no hab\u00eda proporcionado orientaciones concretas sobre qu\u00e9 acciones eran requeridas<\/strong>. En ese contexto, la corte consider\u00f3 que la empresa hab\u00eda tomado sus propias medidas y que, incluso si estas resultaran insuficientes en retrospectiva, no era posible concluir que Dunamu incumpli\u00f3 sus obligaciones por dolo o negligencia grave.<\/strong><\/p>\n El fallo limita la capacidad de la FIU para imponer sanciones AML de magnitud<\/strong> sobre exchanges cuando los est\u00e1ndares de cumplimiento subyacentes no est\u00e1n definidos con claridad suficiente en la pr\u00e1ctica.<\/p>\n La FIU hab\u00eda impuesto la suspensi\u00f3n el 25 de febrero de 2025, tras una inspecci\u00f3n in situ que detect\u00f3 transacciones con proveedores de activos virtuales extranjeros no registrados y deficiencias en los requisitos de debida diligencia<\/strong>. El regulador tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 m\u00e1s de 600.000 presuntas violaciones<\/strong> a las normas de Conocimiento del Cliente (KYC) durante una revisi\u00f3n de la licencia operativa de Upbit<\/strong><\/a>.<\/p>\n Dunamu respondi\u00f3 presentando una demanda y solicitando una medida cautelar para suspender la aplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n.<\/strong> El 28 de febrero, la compa\u00f1\u00eda confirm\u00f3 formalmente el inicio del proceso legal. El 27 de marzo, el tribunal\u00a0concedi\u00f3 la cautelar<\/strong>, permitiendo que Upbit continuara incorporando nuevos usuarios mientras el caso permanec\u00eda bajo revisi\u00f3n. La sentencia definitiva consolida esa postura y da por cerrado el conflicto.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Puntos clave de la noticia: Un tribunal de Corea del Sur anul\u00f3 la suspensi\u00f3n parcial impuesta por la FIU a Dunamu, operadora del exchange Upbit, por vac\u00edos normativos. La corte determin\u00f3 que las regulaciones AML para transferencias menores no eran suficientemente espec\u00edficas, lo que debilit\u00f3 la base legal de la sanci\u00f3n. El fallo cierra un … <\/p>\n![\"Fiscales](\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/02\/South_Korea_Investigation.jpg\")
<\/p>\nRegulaciones Opacas en Corea del Sur<\/h2>\n
![\"Dunamu](\"https:\/\/crypto-economy.com\/es\/\/wp-content\/uploads\/sites\/4\/2026\/03\/dunamu-post-1.jpg\")
<\/p>\nVictoria para Dunamu<\/h2>\n